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为确保银行和企业资金安全,防范不法分子利用伪造和变造票据、伪造客户印章、伪造银行回单和收账通知等手段进行诈骗的犯罪活动,最近中国人民银行印发的银发(1999)108号文件《关于加强支付结算管理保障银行和客户资金安全的通知》,对银行支付结算业务作了新的规定,为使企业财会人员及时掌握此规定,保证票据正确和安全使用,笔者谈一下应注意的问题。一、注意票据凭证新的防伪、防涂改的规定。从1999年6月1日起采用新印制的防伪、防涂改的票据凭证。银行汇票、商业汇票、不定额银行本票。支票的大写金额红水线栏,统一使… 相似文献
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志良 《现代营销(创富信息版)》1997,(1)
<正> 随着跨地域的商品交易日益频繁,许多企业以银行票据传真件作为要求发货的依据,这在一定程度上促成了商品交易从快、从速的实现。然而,一些不法分子利用假伪传真件诈骗销方货物,已成为当前经济诈骗活动的一种新方式。一是伪造票据。购方将空白银行电汇或信汇单随意填写,并伪造银行公章传真给卖方,骗得货物 相似文献
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本文介绍了我国第一代居民身份证的防伪特征,包括全息防伪图案和紫外荧光图案;第二代居民身份证的生产制作过程中应用的数字防伪技术、射频识别技术和印刷防伪技术。其中,印刷防伪技术包括:版纹防伪技术(接线印刷技术和缩微文字印刷技术)、紫外荧光油墨印刷技术、光变油墨印刷技术和微透镜微图形组合薄膜技术。旨在提高人们的防伪意识和辨别能力,打击制造假身份证犯罪和利用假身份证进行违法犯罪的活动。 相似文献
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近几年利用克隆银行承兑汇票实施票据诈骗的案件呈逐年上升趋势,涉案票据金额巨大。对此,笔者建议通过提高汇票的防伪性能,设计、开发鉴别汇票真伪的高科技设备、建立专业的电子网络查询系统、设立银行承兑汇票保险制度等措施,加大对克隆汇票的打击力度,规避企业财务风险。 相似文献
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票据贴现业务因其相对贷款风险较少、回报率较高倍受商业银行的晴睐,但因近年来,票据诈骗案件时有笈生、克隆票据常常出现,使票据贴现的对象少仅限于银行承兑汇票,票据贴现额出现逐年减少的局面。票据的风险主要来源于以下几个方面: 1、票据不真实的风险。一是假票据的风险,一些个人和企业利用非常手段将票据的金额进行改动,造成票面金额超过出票金额,形 相似文献
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对财务票据和印章的管理是货币资金内部控制的重要内容.货币资金内部控制的各个环节几乎都涉及票据和财务印章,若平时不注意对票据和印章管理,极易发生货币资金的舞弊行为. 相似文献
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对财务票据和印章的管理是货币资金内部控制的重要内容。货币资金内部控制的各个环节几乎都涉及票据和财务印章,若平时不注意对票据和印章管理,极易发生货币资金的舞弊行为。 相似文献
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当前利用银行票据进行诈骗的案件呈高发态势,且形式多样、技术复杂,因此,本文从历年票据案件入手,通过分析案件趋势、成因和薄弱点,关注票据业务中值得注意的问题,在掌握规律的基础上提出有效地防范应对之策,改进票据操作和管理中的工作方法,净化票据市场环境,以达到保障社会整体利益的目标。 相似文献
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当前金融票据诈骗犯罪的特点及防范对策分析 总被引:1,自引:0,他引:1
近几年票据诈骗案件屡有发生,且金额巨大,除了不法分子利用票据特点,造假手段变化多端,使用高科技手段等原因外,银行内部工作人员违规操作,经办人员责任心不强,反诈骗技术手段落后,甚至内外勾结也是重要原因。就当前金融票据犯罪出现的一些新的特点进行了总结,并有针对性地提出了相应对策,以期减少和预防金融票据诈骗犯罪的发生。 相似文献
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<正>本刊讯3月6日,全国防伪标准化技术委员会(SAC/TC 218)七届二次全体会议在广州顺利召开。来自公安部科技信息化局、国家移民管理局出入境管理信息技术研究所、公安部第一研究所、中钞印研所和中国防伪行业协会等相关管理机构、大专院校、研究院所、检测机构和有关企业的专家委员40余人参加了会议。会议由全国防伪标准化技术委员会主任委员刘卓慧主持。 相似文献
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某酒厂举办了一次有奖销售活动。为了保证活动顺利进行,厂家特地在每瓶酒的包装盒上贴了特制的防伪兑奖标识。然而,随着红红火火的销售兑奖活动的进行,销售人员却渐渐笑不起来了——他们发现,中奖率高得出奇,有相当一部分消费者持有的防伪兑奖标识竟是假的。 相似文献