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我国<刑法>将自行洗钱行为排除在洗钱罪之外,其原因在于受事后不可罚行为理论的影响.从打击洗钱犯罪现实需要出发,我国应将上游犯罪的主体纳入洗钱罪的主体范围,对自行洗钱行为进行规制. 相似文献
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虽然商业银行对其工作范畴之外的其他金融机构或行业中存在的洗钱行为可能鞭长莫及,但在自己所能控制的范围内加强监控,对洗钱者可以利用的金融工具严加管理,进而使内部反洗钱系统邃渐完善,对切断洗钱行为在金融领域蔓延肯定会大有裨益的。 相似文献
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中国人民银行8月24日发布了《2005中国反洗钱报告》。报告称,中国人民银行将继续探索反洗钱监管的手段和方法,严格依法行目受,主动发现和破获一些重大的洗钱犯罪案件,打击和遏制洗钱活动。 相似文献
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钱建兰 《金融经济(湖南)》2014,(1):26-27
长期以来,银行业金融机构由于能快捷、大量、安全的放置、转移资金,而一直成为洗钱分子的首选。但随着银行业反洗钱工作日益加强,洗钱分子通过银行业进行洗钱的难度和成本越来越大,洗钱行为在金融市场的表现逐步有跨行业、多品种转移的趋势, 相似文献
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洗钱是当前国际社会共同面临的一个重大问题,它对世界各国政治、经济的危害越来越严重,对国际金融体系的安全也构成了严重的威胁。严厉打击洗钱行为,有效防范洗钱活动,确保世界政治经济秩序的稳定,是摆在各国政府面前的一项重要议题。我国打击洗钱活动起步虽然很晚,但决心很大,信心很足,尤其是将反洗钱工作以法律的形式赋予中央银行之后,先后出台了一系列反洗钱的措施和办法,在国内外引起了强烈反响。 相似文献
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洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。虽然各国对洗钱犯罪的界定不同.而且洗钱的方式也多种多样,但是洗钱行为有其一定的共同特点.并且严重危害社会正常政治和经济秩序,已经成为世界各国及国际社会面临的一大公害。国际社会一直在积极的研究和建立金融系统的反洗钱机制,世界各国也纷纷出台了相应的法律法规打击洗钱活动。本文通过研究贸易洗钱的特点,构建了一套洗钱行为可疑特征指标体系,在此基础上采用聚类分析算法、决策树算法.利用商业银行业务处理系统数据,建立国际贸易洗钱行为的分析模型。 相似文献
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我国对于洗钱上游犯罪界定现状和需要拓展界定范围的因素"洗钱"一词由英文Money Laumdering翻译而来。洗钱罪的上游犯罪(先行犯罪)就是被一国或地区刑法明文规定为其犯罪所得及其产生的收益可以成为洗钱犯罪的行为对象的那 相似文献
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从反洗钱角度看《现金管理暂行条例》的缺陷及建议 总被引:1,自引:0,他引:1
《现金管理暂行条例》在1988年制定,但是,许多规定不能满足打击洗钱犯罪的需要,无法有效防控洗钱行为,大大降低了对《反洗钱法》防控洗钱的辅助作用,成为我国反洗钱法律体系的一大缺陷。 相似文献
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建立完善反洗钱协调合作机制 严厉打击一切形式的洗钱和恐怖融资活动 总被引:1,自引:0,他引:1
洗钱是经济领域一种常见的犯罪行为,随着经济全球化的发展,世界范围内的洗钱活动也呈逐年上升、迅速蔓延的态势。洗钱活动不仅极大地危害金融体系的安全和信誉,而且,洗钱行为往往还被毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪以及恐怖主义犯罪活动所利用,孳生和加剧其他一系列刑事犯罪,对国家的政治稳定、社会安定、经济安全乃至国际政治经济体系安全构成严重威胁。因此,建立、健全有效防范和打击洗钱 相似文献
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期货交易具有高流动性、高杠杆性、高隐秘性等特点,潜在较高的洗钱风险。本文从期货交易特点入手,分析通过期货行业进行洗钱可能采取的方式及行为特征,并提出相应的风险防控建议。 相似文献
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从分析洗钱犯罪的特征和危害入手,通过分析洗钱犯罪的一般过程探讨了电子货币对洗钱犯罪的吸引力,并提出了相应的对策与建议。 相似文献
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近年来,互联网成为洗钱活动的新型载体,通过网络发挥中介作用,使洗钱行为产生了一种新形式一网络洗钱。如何有效地控制网络洗钱正在逐步成为国内甚至国际上所面临的一个重要的课题。本文侧重从网络洗钱的方式以及监控难点来进行分析与研究。 相似文献
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金融机构基于洗钱风险的客户分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方式,将客户划分为不同的风险等级,针对不同风险等级制订和采取相关风险控制措施的行为。本文在对金融机构的洗钱风险及其基于洗钱风险的客户分类管理进行分析的基础上,研究了金融机构基于洗钱风险的客户分类管理的原则、标准和措施,提出了运用其在反洗钱工作和风险管理的建议。 相似文献