电子货币反洗钱问题探讨

随着电子货币的广泛应用，洗钱活动从现实世界转向虚拟空间，利用电子货币能够轻而易举地将犯罪收入转移到世界的任何角落，电子货币洗钱已成为新的更加隐蔽的洗钱犯罪手段。而目前防范、控制和侦察电子货币洗钱犯罪存在诸多障碍，传统的反洗钱方式正在面临新的挑战。本文分析了电子货币的特点及其对洗钱与反洗钱的影响，提出了有效遏制电子货币洗钱的思路和对策。     

电子货币环境下的反洗钱对策研究

电子货币因其快速、方便和不受地域限制等特点,成为犯罪分子最常利用的高效洗钱手段.本文介绍了电子货币和电子支付的发展过程,举例说明利用电子货币进行洗钱的几种手法,对我国反洗钱工作存在的难点进行了分析,并对电子货币洗钱活动的防范与监管提出了相应的对策.     

电子货币对反洗钱的影响及对策分析

作为一种基于现代信息技术的支付结算工具,电子货币模糊了洗钱三阶段的界限,使洗钱过程更具隐蔽性。同时,它还使得金融机构不再成为社会资金流动的必然载体,从而给传统的反洗钱方式带来了新的挑战。本文分析了电子货币的特征及其对洗钱与反洗钱过程的影响,认为有效控制电子货币发行权、扩大反洗钱责任人的范围、完善立法并加强国际合作,是打击电子货币洗钱犯罪的根本举措。     

电子货币环境下反洗钱问题探讨

随着现代信息技术和网络金融的发展,利用电子货币这一新生事物进行洗钱犯罪已经越发严重,加大了反洗钱工作的难度。本文分析了电子货币环境下洗钱犯罪的发展趋势,指出电子货币对现行反洗钱法律体系带来的挑战,最后提出了在电子货币流通下反洗钱的对策。     

浅议电子货币环境下反洗钱工作

随着金融电子的发展，新的经济现象和交易方式的层出不穷，利用电子货币洗钱日渐成为更为隐蔽的洗钱犯罪手段。本文着重分析了电子货币环境下反洗钱工作面临的新的挑战，并提出了电子货币环境下反洗钱工作建议。     

我国电子货币发展的风险与对策

目前我国发展电子货币存在着法律、安全、信用、洗钱及削弱货币政策效果等诸多风险.为保障电子货币安全、健康发展,我们应从建立健全相关法律法规体系、加强安全控制、防范信用风险、洗钱风险等多方面加强电子货币系统的建设和规范.     

浅析电子货币与洗钱犯罪

从分析洗钱犯罪的特征和危害入手，通过分析洗钱犯罪的一般过程探讨了电子货币对洗钱犯罪的吸引力，并提出了相应的对策与建议。     

电子货币给反洗钱带来新挑战

电子货币具有与传统货币相同的功能，又不会产生传统货币在交易、管理和保护中所出现的各种风险与不便，能大大降低成本，因而颇受金融机构和消费者的欢迎。但电子货币的无形性、匿名性、快速性和无地域性等特点也给洗钱犯罪分子提供了极大的便利，使洗钱活动变得更加隐蔽和复杂，同时也给防范、控制和侦察洗钱犯罪带来了很多障碍，     

电子货币洗钱及其对策

洗钱作为一种违法犯罪行为,严重威胁到世界各国的国家安全及经济发展,它的犯罪行为及手段随着货币发展以及货币制度的发展而变化。随着金融电子化和网络化的发展,利用电子货币进行洗钱犯罪开始出现并呈发展态势。如何寻求新的监控措施有效地防范和打击利用电子货币洗钱犯罪,已经成为电子货币发展中亟待解决的问题。     

电子货币环境下的洗钱犯罪及其防范

洗钱这一世界性的犯罪活动，对经济稳定和金融安全具有严重危害，日益受到各国的关注。电子货币为人们的日常支付和电子商务活动提供了便利，但其匿名性、无形性、高速性等特点又给犯罪分子洗钱提供了可乘之机，在电子货币环境下，洗钱活动变得更加隐蔽和复杂。     

探析电子货币环境下的反洗钱工作

利用电子货币洗钱已成为当前全球洗钱活动的发展趋势之一。这是传统的反洗钱方式所无法适应的，对反洗钱工作提出了新的要求，开展电子货币反洗钱工作具有现实的意义。     

法律视角下电子货币监管探析

本文从法律视角出发,对电子货币监管过程中遇到的货币调控难点、洗钱行为风险、基本运行风险等问题进行分析,探讨中央银行如何加强电子货币对货币政策影响效应的监管、电子货币反洗钱监管及电子货币运行风险监管。     

电子货币——反洗钱工作的新领域

随着信息技术与互联网的高速发展，以电子货币为媒介的电子支付手段得到越来越广泛的应用，其方便、快捷、高效和经济的结算方式带来了极大的经济和社会效益。然而，电子货币的应用也给洗钱犯罪分子的违法活动提供了广泛的空间，利用电子支付工具极有可能成为洗钱的新手法，给金融业反洗钱工作提出了严峻的挑战。     

我国反网络洗钱面临的问题及对策

反网络洗钱面临的问题随着科学技术的不断发展,网上银行、电子货币、电子交易等事物的出现为通过电子技术洗钱创造了新的渠道,同时也对我国反洗钱法律提出了新的挑战。     

中国金融业反"洗钱"在行动

当前,金融业日益现代化的技术使世界资本的大量流通成为可能,同时也为洗钱提供了便利.当网络银行、电子货币、电子交易等全新的金融概念出现以后,精通电子技术的洗钱者的踪迹就变得更加飘忽不定.现在人们可以通过互联网络,用普通电话线和使用目前正在实验阶段的新的"智能卡"进行直接的电子货币转让.有些交易系统不通过银行就可建立起来,某些系统可以进行面对面的交换,而不留任何记录.     

离岸公司对反洗钱工作的影响及政策建议

瞬息万变的国际资金流动、越来越自由化的金融管理、离岸金融市场的发展、不断完善的全球电讯网络、电子货币的运用等等,都为洗钱创造了更为方便巧妙的手段和途径,使得现代方式的洗钱日趋复杂化、多样化、专业化与国际化。其中,注册离岸公司已成为突出的洗钱方式之一。     

电子货币对金融业反洗钱的新挑战

洗钱作为一种犯罪行为，已经受到国际社会的广泛重视，其形式多样，方法巧妙，令人迷惑。特别是电子货币出现以后，其交易的匿名性、即时性、虚拟性、公共监管与隐私保护的矛盾性、体积的超浓缩性、流通的跨国性等特点，在为金融机构提供全新机遇的同时，也为洗钱犯罪打开了方便之门。     

我国电子货币发展的通货膨胀效应实证研究

将电子货币嵌入通货膨胀诱因分析框架,通过构建协整和误差修正模型分析了电子货币在短期和长期对通货膨胀的影响机理,并选取1995—2014年度数据进行实证分析,结果表明我国电子货币的通货膨胀效应显著存在,并提出了相关的对策建议。     

证券领域洗钱风险研究

从国际国内洗钱犯罪趋势来看,证券领域由于自身具有的交易复杂、流动性高、资本利得税率低等特点,能够为犯罪分子的洗钱活动提供较好的掩护而逃避执法机关的打击,因此受到洗钱犯罪分子的青睐,也成为我国洗钱犯罪新的重点领域。本文通过对证券领域洗钱特点的研究,分析了证券业面临的洗钱风险、反洗钱的困难和存在问题,探究了证券业反洗钱的措施,以加强对证券领域的洗钱风险的防范。     

电子货币对中央银行的影响及对策

电子货币是信息技术和网络经济发展的内在要求和必然结果。作为货币形态演变的最新形式,电子货币具有成本低、交易方便等优势。但电子货币的发展对中央银行的地位提出了挑战,也影响了中央银行货币政策的执行效果。本文在分析电子货币对中央银行影响的基础上,提出了中央银行应对电子货币发展的策略。