对一起银行承兑汇票诈骗案的分析

2000年2月，李某持伪造的银行承兑汇票向某银行申请贴现，银行经初步审查认为票据符合形式要件，便向“出票行”拍发K类电报查询，但被李某勾结的邮电部门有关人员截取了电报，并发出虚假的“出票行”答复电报，故该银行认为汇票真实有效，办理了贴现，500万元巨款遂被骗。     

淮北相山支行成功堵截一起银行承兑汇票诈骗案

10月6日下午4时30分,淮北相山支行柜员马燕接到某客户递过来查询的金额200万元的银行承兑汇票一张。马燕凭经验感觉该汇票不真实,随即递给了会计主管梁红梅．并提出了自己的看法。梁红梅认真检验了票据的相关要素后确认客户提供的是一张假汇票。她安排马燕稳住客户,立即向市分行保卫部报告。淮北分行接报后迅速启动了突发事件预案,指示相山支行立即向公安局“110”指挥中心报警,淮北分行保卫部人员立即赶往现场。     

农行镇远县支行成功堵截一起客户资金诈骗案

近日,农行镇远县支行成功堵截了一起客户资金诈骗案,为客户避免了2．4万元的损失,得到了客户的高度赞扬。     

蒙城县农行成功堵截一起盗取客户资金案

蒙城县农行从认真执行规章制度、规范操作程序、落实各项安全防范措施人手，不断加大内控建设力度，提高临柜人员警惕性，于近日成功堵截一起盗取资金十万元大案，有效地维护了客户利益。     

淮南市农行淮河支行成功堵截一起存折冒挂失、代领案

淮南市农行淮河支行位于市人民南路繁华路段，业务品种齐全，业务量大。该行重视内控制度建设，不断增强全体员工防范风险、控制风险的能力，日前成功堵截了一起存折冒挂失、代领案。     

加强风险防范 堵截诈骗案件——泗县农行成功堵截一起利用银行假存单诈骗银行信用案件

最近，泗县农行成功堵截了一起银行内部人员同社会相互勾结，利用银行假存单诈骗银行信用1800万元的案件。涉嫌的招商银行深圳景怡路支行工作人员彭某与江苏天地和生物制品有限责任公司顾某已被公安机关拘押。     

芜湖市农行步行街支行成功堵截一起存折诈骗案为储户挽回损失20000元

12月6日上午，储户朱某急匆匆地来到芜湖分行步行街支行营业厅柜台，要求往他的存折上存人2万元现金。业务办完后，该行经办柜员张向军同志警觉地发现，这张存折不是朱某刚才在该行开户的存折，于是他将这一情况告知朱某，并提醒他：“您的存折是不是被别人调换了?”储户朱某当时还蒙在鼓里，听柜员这么一说，猛然醒悟过来，才发觉自己的存折很可能被别人调换了。     

由一袋水果表达的感激之情--农行金阳支行成功堵截一起诈骗案纪实

2011年5月4日下午,省分行营业部金阳支行营业大厅像往常一样的忙碌,甜美的微笑、亲切的问候,没有看到工作人员脸上有一丝的倦意,听着柜员指尖上飞快敲打键盘发出的“嗒嗒”声,倒像是一个交响乐团!     

岳西县支行成功堵截一起利用ATM诈骗案

9月10日早上上班,岳西县支行ATM管理员聂虎同志像往常一样,对管辖的工作区进行例行巡查,发现ATM面板上贴有一名片大小的卡片,仔细一看,聂虎大吃一惊：“敬告尊敬的储户：你好!由于近期银行系统终端升级联网,当您在ATM柜员机取款时请务必依照ATM框员机里的提示进行操作。如发生吞卡或不吐钞等异常现象请及时与我行客服务中心联系,否则后果自负!!!银行客服电话：400—6866—910”并在右下处有银联标识,通过进一步仔细检查又发现出钞口里有一8x27mm塑料板档着出口。聂虎立刻感到“不妙”,     

慧眼识骗局——农行桐梓县支行成功堵截一起诈骗案

2007年4月8日,农行桐梓县支行松坎营业所员工以高度的责任心和警惕性成功堵截了一起异地诈骗案件,避免客户经济损失40000元.     

客户经理单独持有银行承兑原始票据的操作风险分析——从一则银行承兑汇票贴现诈骗案谈起

一．案情回顾2011年1月初,上海市中级人民法院开庭审理了浦发银行客户经理张某的票据诈骗刑事案,受害方为上海旺烨金属材料有限公司（以下简称旺烨公司）,在浦发银行办理的1870万元银行承兑汇票贴现款项至今没有下落。     

提高防范意识保障客户利益——灵璧县农行光明营业所成功堵截一起客户资金被骗案件

5月25日上午，灵璧县农行光明营业所象往常一样在正常营业。大厅内客户进进出出，络绎不绝，营业室内柜员们紧张而有序地清点着票币，操作着电脑，认真仔细地办理着业务。     

一起克隆银行承兑汇票诈骗案向我们敲响警钟

近日,一个犯罪团伙在短短四个月时间里,利用16张克隆银行承兑汇票在某县六个农村信用社以质押的方式做案六起,诈骗银行贷款达4900万元.该案的发生,再次为各金融机构,特别是农村信用社等规模较小的金融机构敲响了警钟.     

从农行平罗县火车站营业所成功堵截一起被盗存单冒领事件引发的思考

2006年4月26日上午10时许，一名年龄约30岁左右、操不太标准普通话的男子持一张名为任XX，金额为20000元的一年期整存整取未到期存单，到农行平罗县火车站营业所要求办理提前支取手续。该所当班柜员孙洁按正常操作流程对凭证审核后，要求该名男子出示本人和存款人任XX有效身份证件，但该男子只出示了任XX的居民身份证，声称自己没有身份证，当班柜员孙洁告知对方：定期存款提前支取必须出示存款人和支取人有效身份证件方能办理。     

不以成份论高低 择优扶持强管理——农行遵义分行拓宽银行承兑汇票服务领域获良好效益

按照《中国农业银行银行承兑汇票管理实施细则》第二章第八条第二款规定:承兑申请人必须是按照农业银行信用等级评定标准,信用等级 AA 级<含 AA 级>以上和资产负债率在70%以下的企业。在经济欠发达的中西部地区,如何在 AA 级以上企业很少的情况下,充分利用银行承兑汇票这一新型、灵活而又适应市场规律的结算工具,拓展新的业务领域,成为商业银行市场竞争中的重要课题。     

闲谈巧识调包计——霍邱县农行叶集营业所成功堵截一起存折调包被骗案

目前，霍邱县农行叶集营业所员工以高度的工作责任心和精湛的业务技能，成功堵截一起储户被骗案，使储户避免了资金损失。     

众志成城 周密实施 全省农行电话银行系统成功地进行升级改造

企业信息化的过程中，包括CIO在内的企业管理者最不愿看到的，就是出现“推倒重来”的情况。然而，如果一套系统已经成为了限制企业发展的桎梏，并且没有任何局部改造升级可能的话，那么对于这套系统而言，结果只有两个字——“淘汰”。