基层反洗钱现实问题及对策建议

目前，反洗钱已经成为国际金融业面对的共同课题，我国的反洗钱工作正在全面深入地开展。中国人民银行作为国务院所属的反洗钱行政主管部门，负责在整个金融业开展反洗钱监督管理工作。     

特定非金融业反洗钱探析

特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责,与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺.本文在对特定非金融业的洗钱反洗钱职责进行剖析的基础上,分析了FATF组织对特定非金融业反洗钱的标准及其国际实践情况,提出了我国特定非金融业开展反洗钱工作的步骤和建议.     

特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践

特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责,与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺。在对特定非金融业的洗钱反洗钱职责进行剖析的基础上,本文对特定非金融业的反洗钱国际标准进行了分析,阐述了FATF组织的重要建议和指引,研究了各国特定非金融业反洗钱实践情况。根据我国特定非金融业反洗钱工作的现状,本文提出了在我国特定非金融业开展反洗钱工作的步骤和建议。     

特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践

特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责,与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺。在对特定非金融业的洗钱反洗钱职责进行剖析的基础上,本文对特定非金融业的反洗钱国际标准进行了分析,阐述了FATF组织的重要建议和指引,研究了各国特定非金融业反洗钱实践情况。根据我国特定非金融业反洗钱工作的现状,本文提出了在我国特定非金融业开展反洗钱工作的步骤和建议。     

特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践

特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责。与金融业相比，目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺。在对特定非金融业的反洗钱职责进行剖析的基础上，本文对特定非金融业的反洗钱国际标准进行了分析，阐述了FATF组织的重要建议和指引，研究了各国特定非金融业反洗钱实践情况。根据我国特定非金融业反洗钱工作的现状，本文提出了在我国特定非金融业开展反洗钱工作的步骤和建议。     

基层央行反洗钱履职难点及建议

洗钱具有很大的危害性,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。基层央行在反洗钱工作中肩负着为基层金融机构服务,同时监督、管理和指导金融机构开展反洗钱工作的重要职责。本文从反洗钱实践角度出发,分析了基层央行开展反洗钱工作中面临的难点,并在此基础上进行相应的建议探讨,以期对基层央行的反洗钱工作有所助益。     

浅谈基层银行如何加强反洗钱工作

洗钱具有很大的危害性,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。基层银行应当充分认识到开展反洗钱工作的重要性,严格按照有关法律法规规定,采取必要措施,积极开展反洗钱工作,维护金融秩序的稳定?从目前基层银行反洗钱工作的开展情况来看,由于认识层次、内部控制、组织机构及技术手段等多方面的原因,反洗钱工作还存在一些问题。本文对银行业反洗钱工作进行分析,并提出解决问题的对策及建议。     

改进基层人民银行反洗钱监管工作的思考

<反洗钱法>实施两年来,基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥,监督管理职责逐渐加强,资金监测工作规范开展,有效打击和防范了洗钱犯罪活动.但随着被监管机构和业务范围的不断拓宽,基层人民银行反洗钱监管工作开展还面临一些问题,需要改进和进一步完善.     

黄金珠宝业的洗钱风险与反洗钱措施分析

黄金珠宝行业作为特定非金融机构的洗钱风险不可忽视,与金融业相比,目前黄金珠宝业的反洗钱实践还相对欠缺。在对黄金珠宝业的洗钱风险进行剖析的基础上,该文对黄金珠宝业的反洗钱国际经验进行了分析,阐述了FATF组织的重要建议和指引,并根据我国黄金珠宝业反洗钱工作的现状,提出了在该行业开展反洗钱工作的步骤和建议。     

浅谈当前开展反洗钱工作的几个重点途径

金融业在反洗钱斗争中的地位和重要性不容质疑,当前形势下如何迅速有效地开展工作,扼制猖獗的地下洗钱活动,树立我国金融业良好的国际形象,面临着种种困难和挑战.笔者认为应在如下几个方面的工作中加大力度,取得突破.