集资诈骗罪的司法认定

近年来我国经济发展态势良好,其发展形式也朝着更加多元化的方向转变。但是多样化的经济发展形式使得一些群体和个人的集资过程更加复杂,一些不法分子利用集资活动非法敛财,严重侵害别人的合法权益。集资诈骗是一种以非法占有为目的,通过欺骗的手段获得他人的资金,进而骗取钱款的行为,由于非法集资诈骗过程相对复杂,对其罪证进行认证的过程有一定的困难性,如何认定集资诈骗成为司法部门最应该考虑的问题。集资诈骗行为严重扰乱了我国的经融市场,破坏社会和谐,危害了人们的财产安全,所以对集资诈骗罪进行司法认定,打击相关犯罪行为,保护人们的财产安全,维护社会安定具有现实意义。文章就集资诈骗罪司法认定的相关问题进行探讨,指出集资诈骗罪的行为特征,以及集资诈骗罪与非罪的区别,并提出对集资诈骗罪进行司法认定的方法,为集资诈骗罪的司法认定提出一些建议。     

论“非法集资诈骗”的成因与治理

本文从＂非法集资诈骗＂问题的成因、表现形式,阐述了案件的异同性、独特性、地域性,表述了＂非法集资诈骗＂的社会根源及成因,提出了治理此类事情的策略与办法。     

打击整治养老诈骗 守护养老“钱袋子”

<正>以发展老龄产业为由,向老年群体非法集资;施以小恩小惠,诱导老年人高价购买保健品;利用手机互联网,对老年人实行电信网络诈骗……眼下,针对老年人的骗局花样百出。为有效保障老年人的合法权益,进一步增强群众防范养老诈骗的安全意识,今年4月起,宁波市开展打击整治养老诈骗专项行动,用实际行动守护好老百姓的“养老钱”。社会上养老诈骗的类型和特点有哪些？如何识别、防范养老诈骗？     

关于非法吸收公众存款罪的几点思考

非法吸收公众存款罪影响面广，危害严重，是典型的经济犯罪之一。最高人民法院发布了《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》，针对近年来严重扰乱金融市场秩序的集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动提出了一系列整治措施。     

集资诈骗罪中“非法占有为目的”之解释与认定--以吴英集资诈骗案为视角

集资诈骗罪近年来在金融资本领域中高频多发，在金融诈骗体系中占有很重要地位。区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的依据在于行为人是否具有“非法占有为目的”的主观意图。研究集资诈骗罪中“非法占有为目的”的刑法解释与认定问题，对于司法实践中正确认定该罪具有重要的意义。本文首先对“非法占有为目的”的含义与认定做了详细的阐述，尔后，结合吴英案中明知无法归还、个人挥霍等问题是否具有“非法占有为目的”做了详细的剖析。     

保险诈骗案的特点及其防范对策

把握保险诈骗违法犯罪行为法律特征,识别各种形式的保险诈骗违法犯罪行为,深度分析保险诈骗违法犯罪原因,切实做好保险诈骗违法犯罪防范与保险诈骗案件的调查工作。     

关于招股集资理论讨论会观点综述

武汉大学、湖北省经团联等五个单位于元月上旬在武昌珞珈山召开了“招股集资理论研讨会”,现把讨论中的几个主要问题综述如下: 一、对招股集资作用和意义的三种看法第一种意见认为,招股集资、发展股份经济的作用和意义,不能只着眼于集资上,要和经     

我国将开展专项行动整治非法集资问题

新华网北京11月10日电,处置非法集资部际联席会议决定,从即日起至明年2月底,我国将集中开展为期3个月的整治非法集资问题专项行动,以严厉整治非法集资违法犯罪活动,最大限度地维护国家经济安全、社会稳定和人民群众根本利益。（新华网）     

对电信诈骗的应对策略研究

全球化经济发展迅速,中国的经济也不断创造奇迹,经济的发展离不开科技的进步,互联网时代的到来,推动着信息化的发展。在网络的背景下,通信行业发展迅速。在这种良好的发展趋势下,依然存在一些不和谐的影响社会稳定的因素。诈骗就是其中之一,它严重破坏了我国的市场秩序,阻碍了我国经济的健康发展,同时直接涉及到广大群众的财产安全。对于诈骗,方式多种多样,文章重点研究电信诈骗。电信诈骗,在近年已经成为了一个热点问题,全国各地有许多地区的民众都曾遭受过电信诈骗,都出现不同程度的损失,对于电信诈骗的治理,关系到人民群众的安全感和幸福感,所以必须重视对电信诈骗的治理。从政府、媒体、群众个人三个主体的角度来分析对电信诈骗的应对建议。     

严防楼市高杠杆引发金融风险

3月5日,国务院总理李克强在第十二届人大第四次会议上作2016年政府工作报告指出,要加快改革完善现代金融监管体制,提高金融服务实体经济效率,实现金融风险监管全覆盖。同时指出,扎紧制度笼子,整顿规范金融秩序,严厉打击金融诈骗、非法集资和证券期货领域的违法犯罪活动,坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。     

遏制非法集资 亟待拓宽民间投资渠道

<正>11月21日,兰州市又发生一起涉嫌非法集资诈骗的公司老板"失联"案件,兰州汉方食品经销部通过买保健品返还高息的方式非法吸储,目前兰州市报案人数已达1000余人。11月24日,甘肃鑫隆投资管理有限公司老板"失联"。进入12月份短短几天,已有两家投资公司"人去楼空"。在不到3个月的时间里,兰州集中连续爆发涉嫌非法集资诈骗"跑路案"。据统计,目前已发生30余起,涉案金额高达5亿多元。(12月7日《京华时报》)     

省内

浙江首次界定非法集资 浙江省高级人民法院日前发布《关于为促进中小企业加快创业创新发展提供司法保障的指导意见》，明确对一些具有集资特点的民间借贷行为可不认定为“非法集资”，并可酌情不作犯罪处理。     

加速发展股份经济 促进广东现代化建设

1.从股份经济产生的经济根源看它在社会主义条件下存在和发展的可能性。 (1) 股份制产生的经济根源是商品经济的发展。股份制是商品经济发展的内在要求。随着生产力的发展,商品生产规模的扩大,生产经营活动所需资金数量之大,单个资金所有者已不能胜任,因而产生了集资要求,作为有效的集资形式的股份制便应运而生。从集资的角度看,它是一种特殊的信用形式,是将资金集中起来使用的一种有效的制度。它是在保持     

诉讼诈骗行为定性初探

对于诉讼诈骗行为应当如何定性的问题，学界争议颇多，无罪说、敲诈勒索说、诈骗罪说各有其支持者。把诉讼诈骗纳入到诈骗罪的处罚范畴内无疑是在目前法律体系下解决诉讼诈骗的最好途径，但是由于诉讼诈骗的特殊性，完全按照诈骗罪进行判定又存在一系列问题，鉴于此应该在刑法中规定诉讼诈骗罪，从而使对诉讼诈骗的定性走出两难的境地。     

“经济犯罪”的罪与罚

2012年1月18日,浙江省高级人民法院对吴英集资诈骗一案进行二审判决,维持对吴英的死刑判决。有不少媒体和学者对此表示反对,主张经济犯罪不应被判处死刑,理由是“不杀人不偿命”,     

综合防治互联网诈骗 促进互联网经济健康发展

互联网目前已经成为人们生产和生活不可缺少的一部分。但与之伴生的互联网诈骗从来就没有消失过。近年来,互联网诈骗愈演愈烈,诈骗的手段不断翻新,诈骗的领域不断扩大,诈骗的金额惊人。因互联网诈骗而受害的家庭越来越多,许多人因遭遇互联网诈骗而家破人亡。互联网诈骗已经成为影响人们生活和破坏经济健康持续发展的重要因素。抑制甚至消除互联网诈骗是一项重要的系统工程,仅靠家庭个人的防范是无能为力的,必须上升到国家层面,做好打击互联网诈骗的顶层设计,实施国家各部门的综合防治,才能应对互联网诈骗的猖獗局面,促进互联网经济的健康发展。     

电视里"揪出"在逃犯

重庆人王嘉杨没想到他还能在电视剧里“露露脸”,出演一些小角色,甚至还做上了副导演;更没想到,就在他春风得意地在荧屏上频频“亮相”时,却被人从电视里认出他是一个特大集资诈骗案犯罪嫌疑人。那么,王嘉杨是如何集资诈骗150万元巨款的?潜逃后又是如何当上演员的?人们又是怎样     

标本吴英

吴英并非因集资诈骗而获死刑的第一人,在这个特定的时期,她却成为民间金融功罪交集的标本。如果通过此案能够促进和规范民间信贷的合法开闸,推进金融制度改革,也可谓吴英案意义所在。     

关于破解非法集资行政处置难点的思考

近年来,非法集资案件高发频发,严重破坏经济金融秩序和社会大局稳定。非法集资乱象已经从一般意义上的金融问题上升为极为复杂敏感的政治问题和国家安全问题;防范和处置工作也由金融管理部门和政法机关的"份内之事",成为各级党委、政府的重点工作之一。非法集资行政处置工作,作为整个防范处置非法集资工作的关键环节,面临诸多亟须解决的焦点和难点问题。     

个人集资建房渐行渐远的背后

个人集资建房是落后还是进步?围绕着这一话题有着诸多的争论。赞成的意见认为,个人合作建房是目前房地产市场发展的一种细分或者补充,是房地产市场发展到一定程度的正常产物。尽管目前个人合作建房还没有成功的案例,但是如果有项目以较低的成本开发成功,其意义不仅在于提供了一种新的住房供给模式,更重要的是为政府对房地产市场的宏观调控提供了一个参照,有利于我国房价保持在合理的水平。反对的意见大致认为,个人集资买地建房是目前房地产市场极度扭曲状态下的非正常化行为,它是一种少数人夹缝中的被迫行为,是不得已而出的下策。个人集资建房无论规模还是专业化水平都无法与高度发展的房地产专业机构相比。某种程度上,这种行为只能走向失败。