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随着电子货币的广泛应用,洗钱活动从现实世界转向虚拟空间,利用电子货币能够轻而易举地将犯罪收入转移到世界的任何角落,电子货币洗钱已成为新的更加隐蔽的洗钱犯罪手段。而目前防范、控制和侦察电子货币洗钱犯罪存在诸多障碍,传统的反洗钱方式正在面临新的挑战。本文分析了电子货币的特点及其对洗钱与反洗钱的影响,提出了有效遏制电子货币洗钱的思路和对策。 相似文献
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电子货币环境下反洗钱问题探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
随着现代信息技术和网络金融的发展,利用电子货币这一新生事物进行洗钱犯罪已经越发严重,加大了反洗钱工作的难度。本文分析了电子货币环境下洗钱犯罪的发展趋势,指出电子货币对现行反洗钱法律体系带来的挑战,最后提出了在电子货币流通下反洗钱的对策。 相似文献
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随着金融电子的发展,新的经济现象和交易方式的层出不穷,利用电子货币洗钱日渐成为更为隐蔽的洗钱犯罪手段。本文着重分析了电子货币环境下反洗钱工作面临的新的挑战,并提出了电子货币环境下反洗钱工作建议。 相似文献
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从分析洗钱犯罪的特征和危害入手,通过分析洗钱犯罪的一般过程探讨了电子货币对洗钱犯罪的吸引力,并提出了相应的对策与建议。 相似文献
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中国人民银行海口中心支行反洗钱处课题组 《海南金融》2011,(2):66-69
电子货币因其快速、方便和不受地域限制等特点,成为犯罪分子最常利用的高效洗钱手段.本文介绍了电子货币和电子支付的发展过程,举例说明利用电子货币进行洗钱的几种手法,对我国反洗钱工作存在的难点进行了分析,并对电子货币洗钱活动的防范与监管提出了相应的对策. 相似文献
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电子货币对反洗钱的影响及对策分析 总被引:2,自引:0,他引:2
作为一种基于现代信息技术的支付结算工具,电子货币模糊了洗钱三阶段的界限,使洗钱过程更具隐蔽性。同时,它还使得金融机构不再成为社会资金流动的必然载体,从而给传统的反洗钱方式带来了新的挑战。本文分析了电子货币的特征及其对洗钱与反洗钱过程的影响,认为有效控制电子货币发行权、扩大反洗钱责任人的范围、完善立法并加强国际合作,是打击电子货币洗钱犯罪的根本举措。 相似文献
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电子货币具有与传统货币相同的功能,又不会产生传统货币在交易、管理和保护中所出现的各种风险与不便,能大大降低成本,因而颇受金融机构和消费者的欢迎。但电子货币的无形性、匿名性、快速性和无地域性等特点也给洗钱犯罪分子提供了极大的便利,使洗钱活动变得更加隐蔽和复杂,同时也给防范、控制和侦察洗钱犯罪带来了很多障碍, 相似文献
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随着信息技术与互联网的高速发展,以电子货币为媒介的电子支付手段得到越来越广泛的应用,其方便、快捷、高效和经济的结算方式带来了极大的经济和社会效益。然而,电子货币的应用也给洗钱犯罪分子的违法活动提供了广泛的空间,利用电子支付工具极有可能成为洗钱的新手法,给金融业反洗钱工作提出了严峻的挑战。 相似文献
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开放条件下的反洗钱对策 总被引:1,自引:0,他引:1
现代洗钱活动始于20世纪20年代,随着经济全球化和资本流动国际化的发展.跨境洗钱犯罪日益猖獗.尤其是利用金融系统进行洗钱.已成为现代洗钱活动的突出特征。 相似文献
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随着我国银行卡业务的快速发展,不法份子利用银行卡作为洗钱犯罪工具的情况越来越多。本文重点研究银行卡及与其密切相关的特约商户的潜在洗钱风险,并提出了相应的反洗钱措施。 相似文献
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本文围绕洗钱犯罪历史沿革、特点、洗钱过程及危害,概括介绍了犯罪分子利用金融系统进行洗钱的一般手法.随着金融全球化的发展,金融系统在现代洗钱活动中的作用越来越重要.针正对目前我国金融系统存在制度保障及法律规范的不完善,本文提出了一些解决办法 相似文献
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洗钱犯罪严重危害着全球的金融安全和各国经济的健康发展。特别是随着互联网的迅速发展,犯罪分子利用更先进的技术手段从事更为隐蔽的洗钱活动。近年来,我国洗钱犯罪现象逐渐增多,洗钱手段和方法也日趋多样。与此同时,反洗钱技术也伴随着洗钱手段的改变而不断提高和改善,一场洗钱与反洗钱的斗争正缓缓拉开序幕,建立一套智能化反洗钱系统已经成为我国反洗钱工作的迫切需要。 相似文献
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随着我国银行卡业务的快速发展,不法份乎利用银行卡作为洗钱犯罪工具的情况越来越多.本文重点研究银行卡及与其密切相关的特约商户的潜在洗钱风险,并提出了相应的反洗钱措施. 相似文献
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加强金融监管 防范洗钱犯罪 总被引:2,自引:0,他引:2
一、我国洗钱犯罪的现状 洗钱是隐瞒收益的存在、非法来源或非法使用并将收益伪装合法的特定过程。洗钱犯罪自 19世纪 20年代在美国产生以来,伴随着国际贩毒、走私和有组织犯罪的不断发展而迅速传播。有资料显示,目前,洗钱犯罪最猖獗的地区主要是美国、俄罗斯、欧洲、东南亚及中南美洲地区。据国际权威反洗钱金融组织统计分析认为,进入 90年代以来,随着国际反洗钱工作大规模展开和各国卓有成效的合作,洗钱犯罪分子已改变了传统的洗钱方式和洗钱手段,使洗钱犯罪日益呈现出手段复杂化、技术现代化和清洗网络化的新特征,犯罪分子更… 相似文献
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构建与完善中国金融机构反洗钱的监管机制 总被引:4,自引:0,他引:4
潘金生 《中央财经大学学报》2005,(1):19-23
20世纪70年代以来,随着经济金融全球化的深入发展,洗钱犯罪日益猖獗,跨国洗钱活动愈演愈烈,并呈现出大宗化、智能化、国际化、专业化、政治化的趋势.特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪活动,日益成为国际社会面临的一大公害.因此,尽快完善中国的反洗钱金融监管机制,加大对洗钱犯罪的打击力度已迫在眉睫. 相似文献