我国洗钱犯罪成因的经济学分析

我国洗钱犯罪出现的成因十分复杂,受到国内经济政策、金融制度、贸易发展等多方面因素的影响,具有明显的“时代性”。     

洗钱犯罪的主要手法及其特点分析

当前，洗钱犯罪迅猛发展，严重威胁各国的国家安全，危及全球经济发展。洗钱手法层出不穷，常见的主要有走私携带洗钱、将现金“化整为零”存入银行洗钱、利用“掩体”洗钱、利用“地下钱庄”和“保密天堂”洗钱等手法。洗钱犯罪的主要特点有：过程的复杂性；组织严密、隐蔽性强；低风险、高收益；规模巨大、范围广泛；跨国流动性；专业性、科技性。研究洗钱过程中常用的手段方法及其主要特征，便于有针对性地确立控制和打击洗钱活动的对策和措施。     

洗钱犯罪的危害性及管理措施研究

我国正处于市场经济改革阶段,各个行业经济均面临着良好的发展局势,这为金融产业创造了有利的运转空间.国内经济尚处于优化调整的初级阶段,许多经济决策与管控方案存在明显的缺陷,这使得金融业经济决策方案受到了极大的阻碍.洗钱是银行比较多见的犯罪行为之一,洗钱犯罪不仅破坏了金融业的稳定性,也对银行及客户造成了严重的损失.分析了洗钱犯罪的危害性及管理措施.     

浅议洗钱犯罪及我国反洗钱对策

洗钱问题是国际社会普遍关注的焦点和热点问题.文章在简要阐述洗钱的概念、基本过程和方武的基础上,分析了新时期我国洗钱活动的主要特点,剖析了洗钱对一国政治、经济和社会的危害,并针对我国当前洗钱的特点,借鉴国际反洗钱的成功经验提出了有效防控洗钱的对策.     

洗钱犯罪在国际领域的新动向及防范措施

随着科学技术的进步,洗钱犯罪也逐渐从传统的国内犯罪演变成跨国性的国际犯罪活动.针对金融行动特别工作组(FATF)2000年起至今发布的洗钱类型年度报告,如今的洗钱犯罪向国际领域发展的趋势越来越明显.犯罪分子通过网络赌场、精英人群、稻草人等各种手段进行更加隐蔽的洗钱犯罪活动.因此,需要有更完善的防范措施来防止洗钱犯罪在国际领域的蔓延和扩大.     

论金融机构洗钱犯罪的控制和预防

重视对洗钱犯罪的控制和预防是打击洗钱经济犯罪的重要环节,对于金融机构来说,针对洗钱犯罪的特点、过程和手段,采取针对性的措施,是控制和预防洗钱犯罪的有效手段.     

国际贸易基于信用证交易的洗钱分析

国际贸易的迅猛发展引发了大量的跨国洗钱行为。信用证的性质和特点、国际商会《跟单信用证统一惯例》与反洗钱法律的冲突注定了信用证是理想的贸易洗钱工具。本文分析了借助信用证交易洗钱的诱因、流程和可疑行为特征,认为反信用证洗钱应该寻求捍卫信用证的独立性与顺应全球反洗钱大趋势、遵守银行保密法与减少信息不对称、提交可疑交易报告与控制经营风险的“三个统一”。其主要贡献在于首次提出并全面分析国际贸易中基于信用证交易的洗钱行为,并提出对策。     

洗钱及我国反洗钱机制的完善

文章论述了洗钱对经济和社会的危害,解析了洗钱的过程及洗钱犯罪在我国的表现形式,就我国反洗钱的现状及缺陷进行了分析,对我国进一步加强反洗钱工作提出了措施建议。     

次区域经济合作模式的演化:边境区域经济合作——GMS框架下以我国西南边境为例

边境区域经济合作是边境相邻地区之间的经济合作,在区域和次区域经济合作中起到桥头堡的作用,可以更为充分地利用地缘关系和已有合作框架的双重便利,加大要素资源流动和产业对接的力度与效果。大湄公河次区域经济合作机制作为一个宏观框架虽然已运行多年,但在更微观层面上的落实亟需寻求新的突破,而边境区域经济合作作为次区域经济合作的下沉,显然有助于创新和丰富区域经济合作,使其更加微观与具体。     

西南边境民族地区城镇化研究——以云南省德宏州潞西市为例

目前西南边境民族地区城镇化建设中主要存在发育程度低、发展不平衡、城镇化质量低,农村文化素质较低等问题.加快边境地区城镇建设,应加快产业发展,为城镇化提供基础和动力支撑;发展教育,为城镇化进程提供人力资本支撑.     

基于信用证方式支付的洗钱分析

国际贸易支付方式被用作洗钱工具,其主要原因是支付方式本身与资金和支付系统的天然联系。资金的流动除了需要一定的载体,还需要一定的实现形式,支付方式正是实现资金从付款方流到收款方的手段。洗钱犯罪团伙利用表面上合法的国际支付来掩饰资金的来源与去向,进而达到洗钱的耳的。本文通过贸易支付方式之一的信用证来剖析洗钱的运行模式,进而提出如何增强防范国际贸易中的洗钱犯罪。     

基于信用证方式支付的洗钱分析

国际贸易支付方式被用作洗钱工具,其主要原因是支付方式本身与资金和支付系统的天然联系.资金的流动除了需要一定的载体,还需要一定的实现形式,支付方式正是实现资金从付款方流到收款方的手段.洗钱犯罪团伙利用表面上合法的国际支付来掩饰资金的来源与去向,进而达到洗钱的目的.本文通过贸易支付方式之一的信用证来剖析洗钱的运行模式,进而提出如何增强防范国际贸易中的洗钱犯罪.     

数字货币会成为金融犯罪放大器吗——基于地缘政治风险对数字货币的影响研究

地缘政治风险加剧导致的资本外逃、恐怖融资等行为,会增加非法交易者对具备交易匿名和便捷属性的数字货币需求,使其成为放大金融犯罪的新型工具.本文通过采用ARDL和NARDL模型,实证分析地缘政治风险指数对5种数字货币收益率的影响.研究表明,地缘政治风险指数对数字货币收益率产生显著的正向影响;地缘政治风险指数升高时数字货币收益率会随匿名性的提升而增大;短期内,地缘政治风险对数字货币产生的影响存在非对称性效应.进一步指出,只有严控数字货币与法币的跨国兑换渠道,加大数字货币跨境交易打击力度,才能有效防范数字货币金融犯罪风险,维护金融安全.     

洗钱和资本外逃的经济制度原因分析与对策研究

本文系地研究了改革开放以来,伴随着中国企业实施"走出去"战略而出现的对外投资的"异化"问题———洗钱和资本外逃问题产生的原始动机、经济制度原因和遏制外逃的对策建议。     

内蒙古东部地区边境口岸体系研究——呼伦贝尔市个案分析

采用区域经济地理学的区位论原理,结合经济管理学SWOT分析方法,通过对呼伦贝尔市口岸体系建设现状的具体研究,提出该地区边境口岸体系建设对接东北及东北亚区域一体化的几种未来发展趋势。     

我国假币犯罪的趋势及防范对策研究

假币犯罪侵害广大群众的切身利益,影响社会和谐稳定,严重扰乱金融管理秩序,损害人民币的国际信誉.我国是一个使用现金大国,随着经济和技术的发展、人民币走出去进程的加快,特别是人民币加入特别提款权后,人民币的地位不断提高,造假和反假之间的斗争将持续不断,防范和打击假币犯罪工作不能有丝毫松懈.本文分析了我国假币犯罪的趋势、研究了我国假币犯罪办理难点、提出有针对性的防控对策.     

边境民族地区旅游产业结构分析及优化对策——以广西崇左市为例

产业结构不断优化升级是经济发展的一般规律,合理的产业结构是旅游产业可持续发展的重要保证.本文主要从客源市场结构、行业结构、产品结构分析广西崇左市旅游产业结构的现状,指出其存在的主要问题,并从完善基础设施建设、优化产业要素结构、加强区域旅游合作、加大营销力度、引进先进技术与理念、完善人才培养机制等方面提出优化产业结构的具体对策.     

论企业犯罪应否得到宽待——基于经济学的分析

在经济危机恶化的背景下,各地均有一些对企业犯罪网开一面、给予宽待的规定出台,但这些做法却引发广泛争议。企业犯罪主要是谋取非法利益,故运用经济学方法进行分析,能更好地揭示企业犯罪的动机,如何更好地控制和威慑犯罪。根据刑罚成本—收益模式、博弈模式和效用模式,可以分析宽待企业犯罪所产生的法律和社会效果,以此来分析企业犯罪是否应予以宽待。     

我国资本外逃的原因及对策分析

我国目前有大量的资本外逃。随着资本外逃的规模加大,速度加快,其对经济生活乃至政治形态的影响也就愈大。简要分析了中国资本外逃的原因,并提出了相应的对策措施。     

农民工犯罪类别的决定因素——基于监狱调查数据的实证分析

基于监狱调查数据,本文分析了农村户籍服刑人员和普通农民工之间,以及服刑人员内部在个人基本信息、性格特质和家庭背景三个维度上的差异。研究发现农民工罪犯主要参与暴力犯罪和盗窃。与农民工相比,服刑人员总体上年纪小,教育不足,认知能力和性格特征存在缺陷,兄弟姐妹多,母亲教育程度低。区分不同犯罪类型,以上特征多表现在暴力犯和盗窃犯身上;而涉毒犯和经济犯的特征为进城时间长、认知能力强和无差异的年龄及母亲教育程度。