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全球洗钱犯罪猖獗 2000年2月,一对在纽约银行的高级职员美籍俄裔夫妇借工作之便,非法洗钱70亿美元恶性案件的曝光,揭开了美国有史以来最大的洗钱案,困扰着全球金融业的日益猖獗的洗钱活动越来越被世人瞩目。 相似文献
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洗钱犯罪的危害
20世纪80年代以来,洗钱犯罪日益猖獗并在世界范围内迅速蔓延。据估计,全世界每年非法洗钱的数额高达1万亿至3万亿美元,相当于全世界国内生产总值的2%至5%,我国每年也有2000亿元人民币左右。主要危害如下: 相似文献
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金融机构反洗钱问题透视 总被引:1,自引:0,他引:1
20世纪80年代以来,洗钱犯罪日益猖獗并在世界范围内迅速蔓延,洗钱犯罪的触角无所不及,手段无所不用。源源不断的黑钱赃款经过有组织有计划的清洗后披上了合法的外衣,融入并腐蚀健康的国民经济体系。据估计,全球每年洗钱的数额触目惊心,约占世界各国GDP总和的2%~5%,我国每年也有2000亿元人民币左右。世界各国的 相似文献
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近年来关于对外直接投资的讨论是学界关注的热点,但鲜有文献研究洗钱在我国对外直接投资中所扮演的角色。本文以2007-2012年我国对外直接投资存量前50个国家(地区)为研究样本,运用知识资本模型和知识资本-洗钱模型,分析洗钱行为对我国对外直接投资的影响。结果发现:知识资本模型解释了我国投资于低风险洗钱国家(地区)的原因;而知识资本-洗钱模型解释了我国投资于高风险洗钱国家(地区)的原因,KK1-MON和KK2-MON模型表明,洗钱因素对我国直接投资驱动的规模分别为590.66亿美元和849.18亿美元,占投资总量25.01%和29.64%;并验证了模型的稳健性进。本文的结论即延伸和拓展了我国对外直接投资的研究又为我国反洗钱对策提供依据。 相似文献
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洗钱是指为了掩饰资金来源,拥有者身份资料以及逃税漏税等犯罪行为将毒品,黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪所得及其产生的收益使其在形式上合法化的行为。本文主要介绍了洗钱的概念.法律规定,洗钱活动常用的过程以及手法以及一些实际存在的犯罪实例,并且对于洗钱的过程以及主要手法即“赌博洗钱,海外投资洗钱,艺术品洗钱,境外银行洗钱,地下钱庄洗钱”进行了可行性与操作分析,同时提出了一定的关于反洗钱方面从银行制度,法律对策以及技术监管方面的改善措施的建议 相似文献
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一、洗钱概述洗钱就是通过各种手段掩盖犯罪收入的来源,使之合法化的过程。(一)洗钱的主要步骤1.保存阶段。在此阶段,洗钱者将获得的收入保存起来,但其收入依旧是违法的性质。2.转化阶段。洗钱者通过各种资金运作方式,将其收入“合法化”。3.获取阶段。洗钱者将这些“合法化”的收入转入正常流通领域, 相似文献
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加入WTO后,中国金融体制必将逐步开放,一些跨国犯罪集团利用中国经济发展迅速而法律尚不够健全的特点,乘机向我国渗透,与国内犯罪交叉融合,将中国作为他们洗钱的新据点,使中国洗钱犯罪呈上升趋势。洗钱犯罪因其具有的专业性、集团性、跨国性的特点,因此,在反洗钱过程中,不仅要 相似文献