洗钱罪修改后的理解与适用

自洗钱入罪是本次洗钱罪修改的最大亮点,在认定罪数时应区分自洗钱和他洗钱进行具体分析;该罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是想象竞合关系,而与窝藏、隐瞒毒品、毒赃罪只是在"隐瞒"方式上存在想象竞合关系,在其他行为方式上不存在竞合关系;认定洗钱行为的范围时应以该罪的法益即金融管理秩序为标准;此外,还应促进该罪与诉讼法中...     

论洗钱罪与脏物罪

洗钱罪与赃物罪在犯罪客体、犯罪对象、行为方式上各有特点;我国刑法第191条（洗钱罪） 与第349条（窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪）不存在法条竞合关系,第349条与第312条（普通赃物罪）才是法条竞合关系,可按特别法优于普通法的原则加以适用。     

抗税罪的演变及其适用

建国以来关于抗税罪的立法几经变化，抗税罪由一个范围宽泛的罪名转化为一种暴力犯罪。现行立法在立法和适用上仍然存在许多值得探讨的问题：扣缴义务人抗税应以抗税罪论，抗税罪应有单位犯罪的规定，一般抗税行为不宜追究抗税罪，因税务工作人员的原因引发的抗税行为不以抗税罪论处，抗税数额不影响抗税罪罪名的成立，应区分抗税罪与妨害公务罪等其他犯罪的界限。     

论金融犯罪的概念及构成特征

金融犯罪,是指符台法定条件的自然凡或单位违反金融法规,以欺诈、伪造或其他方法实施的妨害金融管理活动,破坏金融秩序,依照法律应当受到刑罚处罚的行为。金融犯罪侵犯的客体是国家对金融的管理活动,金融犯罪的客观行为方式有欺诈行为、伪造、变造行为、以及其他行为。金融犯罪的主体是金融犯罪行为的实施和刑事责任的承担,包括自然人主体和单位主体二种。金融犯罪的罪过形式主要是故意犯罪,而过失也应当作为部分金融犯罪的罪讨形式之一。     

从非法持有毒品罪析持有型犯罪的归责

持有型犯罪是英美法先规定的一种犯罪方式,我国刑法近期才规定了持有型犯罪。由于理论准备不足,研究不够深入,在理论和实践上都存在一些问题。本通过对非法持有毒品罪的分析,力图说明持有型犯罪的特征及主观罪过。     

掩饰隐瞒犯罪所得及其收益罪犯罪构成中本犯的作用

掩饰隐瞒犯罪所得及其收益罪指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其它方法掩饰隐瞒的犯罪行为。其中作为本罪前提的犯罪即本犯在本罪犯罪构成中起着非常重要作用。本犯的犯罪主体无论是正犯还是教唆犯、帮助犯都不能成为本罪主体。成立本罪并不要求本犯也必须成立犯罪,只要符合本犯犯罪构成的客观方面要件,并具有实质的违法性就够了。本犯是否受到处罚并不影响其行为的违法性,因此也不影响本罪成立。     

当前人民银行反洗钱工作面临的几个法律问题

一、关于洗钱罪的上游犯罪范围行为的界定 1997年修订后的新《刑法》规定,"洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为."2001年在《刑法修正案(三)》首次将恐怖主义犯罪增列为我国洗钱罪的上游犯罪.2006年4月份,全国人大部分委员建议将贪污受贿行为也增列为洗钱罪的上游犯罪范围.此外,在经济发展过程中,还有一些主体和自然人的非法集资、骗税行为、金融票据诈骗等活动也涉及洗钱罪.     

简评传销犯罪独立成罪——以《刑法修正案(七)》为视角

我国传统的传销定罪模式将非法经营罪作为传销的基础犯罪,这不符合传销行为多样性、客体多重性和目的多样性的特点.传销犯罪在我国刑法典中应当独立成罪,这有利于实现传销罪名与罪质的统一、扩大传销犯罪的惩治范围、实现与<禁止传销条例>的协调和避免不必要的国际贸易摩擦.     

扰乱市场秩序罪分类初探

扰乱市场秩序罪所侵犯的客体是国家对市场的管理秩序。本依据犯罪所侵犯的客体、结合犯罪主体的行为在不同阶段的不同特征,把扰乱市场秩序罪分为三类：市场进入过程中的犯罪、市场交易和竞争中的犯罪以及市场退出过程中的犯罪。     

试论走私犯罪立法问题三则

1997年刑法及其随后刑法修正案、司法解释关于走私犯罪的立法违反了刑法谦抑性原则,导致犯罪圈不断扩大。以犯罪对象作为走私犯罪定罪标准也不符合类型化刑事立法原则,逃避海关监管的走私行为才应是类型化的标准。在个罪罪刑配置上也存在诸如刑法规定指向不明导致罚无适当罪、走私行为入刑化明显严苛等问题。     

土地犯罪的多维解读

通过对土地犯罪的立法状况、概念、构成、刑事责任及司法操作的解读，笔者认为土地犯罪的犯罪客体应立足于生态环境；其中非法批准征用、占用土地罪的主体应该包括村干部；非法占用农用地罪是结果犯，两个“量”是选择要件，只要具备一个“量”就构成此罪；土地犯罪的刑事责任应当与其他相似的罪刑事责任匹配；在司法操作中要把征用与征收区分开来，要把握好非法低价出让国有土地使用权的“低价”标准．及此类罪的立案标准。     

虚开增值税专用发票罪探微

目前,虚开增值税专用发票犯罪十分猖獗,司法实践中更是问题重重.我们对虚开增值税专用发票罪的行为对象认定、虚开行为的认定、虚开增值税专用发票罪的数额认定、虚开增值税专用发票罪的主观罪过认定等几个疑难问题进行深入的研究探讨,尝试解决司法实践中的一些困惑.     

关于男性被性侵犯的法律问题探讨

现行刑法没有对男性遭受性侵做出明文规定，检察机关对此类犯罪的，往往只能以其他罪名提起公诉或因无相应立法规制而作无罪处理。随着男性性侵案日益受到关注，社会各界开始把目光投向这片男性侵权保护的“真空地带”，纷纷呼吁对现行《刑法》进行完善，将男性被性侵害行为纳入“强奸”、“猥亵”罪的规制范畴。     

伪造、倒卖伪造的有价票证罪客观方面疑难问题探析

伪造、倒卖伪造的有价票证罪在客观方面表现为伪造和倒卖伪造的有价票证两种行为。伪造,是指没有有价票证制作发行权的人,擅自制作出具有车票、船票、邮票或者其他的有价票证的样式、图案、规格,并在外形上达到足以使一般人误认为是真的虚假车票、船票、邮票或者其他的有价票证的行为。应当对伪造作广义理解,变造包括在伪造之内。倒卖,是指行为人明知是伪造的车票、船票、邮票或者其他有价票证,而仍然低价买进,并将其转手卖出的行为,或者为了出卖而收买伪造的有价票证的行为。本罪在客观方面必须是所伪造或者倒卖伪造的有价票证达到数额较大,犯罪数额原则上应以犯罪实行数额作为认定标准,同时兼顾结果数额。     

网络背景下的毒品犯罪新动向及其规制

随着我国对毒品犯罪打击力度的加大,传统的毒品犯罪得到了有效的控制,其手段和方式也已经被侦查机关所熟知和掌握。但是网络时代的到来为毒品犯罪提供了新的阵地,毒品犯罪在网络背景下也呈现出新的动向,其匿名性、隐蔽性、移动性等特点为打击毒品犯罪带来了一定的困难。网络背景下有效防范、打击毒品犯罪应从技术、法律、道德等方面入手。     

期货犯罪构成要件之全球考察

借鉴其他国家期货立法,对我国刑法中已有的期货内幕交易信息罪、操纵期货市场交易价格罪的构成要件提出了完善建议,并对增设期货诈骗罪、诱骗投资者买卖期货合约罪、非法侵占或挪用客户保证金罪、非法经营期货业务犯罪等提出了立法建议。     

生产、销售伪劣产品罪与非罪的界限

生产、销售伪劣产品罪的构成要件有犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体、犯罪客观等方面、对不构成生产、销售伪劣产品的四种行为做了探讨。     

我国金融业反洗钱工作中存在的问题及对策建议

洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。洗钱严重损害了金融体系的安全和信誉,扰乱了经济秩序,腐蚀了社会风气,当前我国反洗钱法律尚不健全,监管力度不足,部分金融机构责任心不够,反洗钱成熟度较低。应采取加强制度建设、发挥金融机构的作用、发挥有关部门监管职能、加强国际交流合作、建立健全组织体系等措施,遏制乃至杜绝洗钱犯罪的发生。     

私分国有资产罪之客观构成要件要素解析——以刑法解释原则为视角

对国有资产的保护一直是我国刑法所关注的重点,随着市场经济的发展,针对国有资产的犯罪亦是日益突出,私分国有资产罪便是其中的典型,由于司法理论及实务方面对该罪的认定均形成了诸多有争议的结论,造成了操作上的困难,故本文拟从刑法解释的基本原则出发,对私分国有资产罪认定过程中争议较大的客观构成要件要素予以解析。     

合同诈骗罪和合同纠纷的界定

合同诈骗罪,是现行刑法所规定的一个重要的经济犯罪罪名,也是目前司法实践中的常见罪。该罪因其犯罪手段的特殊性和复杂性,不仅侵害他人的财产所有权,而且直接或间接地危害了市场主体的生产、经营活动,扰乱了市场经济秩序。在司法实践中,合同诈骗犯罪与经济合同纠纷之间界限往往较为模糊,实施诈骗的犯罪分子为开脱自己的罪责,也千方百计地将自己实施的行为辩解为经济合同纠纷,因此,正确认识合同诈骗罪,区别合同诈骗与合同纠纷就具有重要的现实意义。