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《中国商贸:销售与市场营销培训》2017,(35)
通过现金运输的方式洗钱是国际最原始、最基本的洗钱方式之一,每年洗钱数量约在数千亿至一万亿美元之间,但是国际国内对现金运输洗钱方式的研究很少。本文尝试通过研究现金运输方式洗钱的特点、主要途径以及对FATF总结的现金运输洗钱风险监测指标进行编译和研究,提出防范利用现金运输方式洗钱风险的措施。 相似文献
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《中国商贸:销售与市场营销培训》2016,(26)
"风险为本"的工作方法一直是反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Launering,简称FATF组织)所推崇的基本工作方法。准确评估金融机构和金融产品面临的洗钱风险,判断各类洗钱风险的大小程度,并依此形成对反洗钱工作资源的合理配置,完善洗钱风险控制手段,是实现有效控制洗钱风险,降低洗钱威胁的重要工作方法。本文将AHP方法应用于不同金融机构之间的洗钱风险评估,设计了风险评估流程,通过构建洗钱风险评价准则层、构造多个层次的判断矩阵,对不同金融机构之间的洗钱风险进行定量评估,最终清晰地展示不同金融机构洗钱风险点和风险水平。最后,通过对3家金融机构洗钱风险的评估实例,实际证实了此方法的现实可行性。 相似文献
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腐败洗钱日益国际化,引起了国际社会的高度关注,各国纷纷开展国际合作。本文探讨了反腐败洗钱中国际合作的内涵和外延,论述了反腐败洗钱中开展国际合作的必要性和可能性,分析了反腐败洗钱中国际合作的发展趋势,最后,对我国如何在反腐败洗钱中开展国际合作提出了一些建议。 相似文献
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随着经济环境的改变,洗钱的方法和途径也发生了变化,洗钱的手法和技术日趋复杂化、专业化,反洗钱工作更是成为迫在眉睫的事情。本文描述了洗钱和反洗钱的概念,洗钱方式的多样化,从而来分析怎样完善反洗钱体系的问题。 相似文献
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“互联网3.0”时代的网络洗钱,包括利用互联网支付系统洗钱,利用预付卡洗钱和利用虚拟货币洗钱等类型。基于新型网络洗钱犯罪本身具有匿名性,隐秘性,无国界性和即时性等特点,应当构建国际视野下的反洗钱犯罪的协同治理,进一步完善风险报告制度,加快变革计算机信息监控系统,形成法律、制度、技术三位一体的治理格局。 相似文献
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网络时代,洗钱方式发生了新变化,为反洗钱带来了新挑战.网上支付洗钱作为洗钱者运用的高科技手段洗钱方式,其隐蔽性、即时性和匿名性等反侦探特点已逐渐成为反洗钱领域的难题.本文就网上支付洗钱的概念、特点等进行分析,并针对我国目前网上支付洗钱的发展现状提出打击网上支付洗钱犯罪的对策建议,包括加强网上交易主体的身份确认,完善支付交易自动报告系统,发展反洗钱网络监管技术和手段,建立健全网上支付的法律法规等. 相似文献
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当前,民间金融以其强大的市场适应性和生命力,成为我国金融业关注的焦点。本文通过对民间金融的洗钱现况,及洗钱渠道和手法的实证研究,分析民间金融中的洗钱风险隐患,即隐蔽性较强和运作方式不规范等,最后提出规范民间金融、降低洗钱风险的对策和建议。 相似文献
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洗钱的极大腐蚀性和破坏性,已严重影响到世界各国的经济发展。本文拟从金融机构角度分析其在洗钱犯罪中成为主要洗钱通道的地位。 相似文献
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周韵迪 《环球市场信息导报》2014,(8):49-49
随着经济全球化的发展以及科技的飞速发展,国际洗钱特征呈现三个趋势:一是洗钱模式多样化,洗钱呈现集团犯罪,涉及的犯罪形式既包括上游也包括下游;二是参与洗钱人员智能化,犯罪分子聘请专业领域人员,例如律师、会计师、分析师等,利用监管空白点进行洗钱活动;三是金融领域的洗钱活动越来越多,并且,由于发达国家打击洗钱犯罪的制度较完善,为了逃避监管,洗钱活动不断向发展中国家转移。 相似文献
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现代金融体系已成为洗钱的主渠道,洗钱者主要通过金融系统进行洗钱犯罪活动,金融系统始终处于反洗钱斗争的最前沿。然而,我国反洗钱工作仍处于起步阶段,基层金融机构在工作开展中面临诸多矛盾和问题,譬如反洗钱的公益性与商业银行的逐利性相悖,银行反洗钱的积极性不高;反洗钱合作机制运行跛脚,对洗钱行为的调查取证困难重重;专业人才奇缺,监管技术落后,反洗钱工作的效率和质量较差,我国甚为猖獗的洗钱犯罪活动尚未得到有效的打击和遏制。因此,基层金融机构的反洗钱工作亟待改进和加强。 相似文献
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伴随着社会经济的飞速发展,洗钱犯罪活动也越来越严重。商业银行作为洗钱犯罪的首要渠道,加强商业银行的反洗钱工作迫在眉睫。文章通过介绍商业银行洗钱的主要方式,洗钱犯罪的危害以及当前进行反洗钱的紧迫性,对商业银行的反洗钱工作提出具体的相关建议。 相似文献
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<正>商业银行有着丰富的金融产品、跨地区甚至全球化的网点及资金汇划手段决定了其成为洗钱的最主要的通道。商业银行做好反洗钱对于打击和预防洗钱行为、维护经济秩序和社会稳定意义非常重大。"洗钱"是个舶来词,这个词最早出现在20世纪的美国。但随着我国经济的不断发展,洗钱在我国已经历了一个从无到有、从 相似文献
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本文从博弈论的角度,将洗钱者、以银行为主体的金融机构和代表国家利益的监管部门作为理性经济人,纳入不完全信息动态博弈过程中去分析。结果发现,在监管部门保持适度谨慎的条件下,商业银行协助反洗钱的成本将达到最低,其在与洗钱者的斗争中将做出更大的努力,而洗钱者最终选择不洗钱。 相似文献
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洗钱不仅对经济金融领域有着巨大的侵蚀,而且是有组织犯罪的“生命线”。打击洗钱犯罪需要广大的注册会计师参与。通过介绍洗钱的过程、特点,根据独立审计准则阐述了注册会计师在打击洗钱斗争中的义务、方法,并建议完善相关的法律法规。 相似文献
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陈蓉 《安徽商贸职业技术学院学报(社会科学版)》2012,11(3):39-42
随着我国金融市场建设和网上金融服务的不断发展,网络洗钱犯罪随之而来,并呈现出不断扩大的趋势。刑法在面对这种新型犯罪时表现出滞后性,未能及时、科学、有效地打击金融犯罪。以网络洗钱为视角,以金融法制建设的刑法功能理论为依据,研究打击网络洗钱犯罪的刑法规制和突破点,即完善其刑事立法及刑事司法制度并建立预防犯罪机制,提高刑法及时性与震慑力来预防与惩治网络洗钱犯罪。 相似文献