当前反贪侦查工作的难点及对策

当前,随着社会的发展和改革的延伸,贪污贿赂犯罪呈现出涉案领域广泛化、犯罪手段多样化、智能化和隐蔽化、犯罪分子反侦查能力提高化、犯罪团伙化等新特点。我们应当立足办案实际,以案宣法,加强侦查专项业务培训,积极引入现代办案技术,选好突破时机,运用审讯技巧,深挖犯罪。     

浅析贿赂犯罪数额认定

如何认定贿赂犯罪的数额对办案实践具有非常重要的作用。在我国加强反腐败斗争的大背景下,准确认定贿赂犯罪的数额,对严厉打击腐败犯罪行为具有十分重要的意义。本文介绍了计算犯罪数额的原则,并结合案例进行了分析。     

浅析制约渎职侵权工作查办的原因及对策

《刑法》、《刑事诉讼法》修定以来，渎职侵权检察部门虽然在案件管辖范围有了较大的调整，罪名有所增加，但是犯罪主体限定在国家机关工作人员的范围内，客观上使得渎职侵权检察工作面临着办案阻力加大、办案经验不足等困难，造成了查处难的局面。加之案件线索数量也明显下降，案源匮乏，线索难寻，致使渎职侵权检察工作举步维艰。     

以未成年人前科消灭制度取代记录封存制度

<正>一、记录封存制度新刑事诉讼法第275条规定:"犯罪的时候不满十八周岁,被判处五年有期徒刑以下刑罚的,应当对相关犯罪记录予以封存。犯罪记录被封存的,不得向任何单位和个人提供,但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位,应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。"这被称为未成年人轻罪犯罪记录封存制度。犯罪纪录封存制度的构建以实现未成年人的最佳利益为基本原则,免除可     

改革和完善未成年人犯罪案件的办案方式初探

未成年人犯罪与环境污染、吸毒贩毒一起被称之为当今世界三大公害,成为全球的严重社会问题,在我国,末成年人犯罪案件日益突出,数量急剧增加,遏制与预防未成年人犯罪也已成为当务之急.因为研究当前我国未成年人犯罪的规律特点和发展趋势,借鉴和分析国外的成功经验,丰富和发展我国针对未成年人犯罪采取的刑事政策,改革完善末成年人犯罪案件的办案方式,具有重要的理论价值和实践意义.     

破产企业厂长涉嫌偷税”引爆“特大税案

“一个虚开专用发票犯罪嫌疑人，家中的违法所得现金达四百二十多万元，这宗犯罪的危害太大了”，办案的公安人员感到非常震惊。     

关于侦查体制改革与创新的思考

犯罪是社会化的产物，随着社会的不断发展变化，犯罪也日益发展，同时，新刑法和新刑诉法的颁布以及刑事法律修正案和司法解释的相继出台，对侦查机关的办案要求更高更严了。在这样的历史背景和现实环境条件下，侦查工作改革被推到了前台。     

浅谈单位受贿罪的查处

单位受贿罪的主体是国有单位,包括国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体。查处单位受贿犯罪的方法包括：抓好线索经营,适时查处,察微析疑,选准突破口,集中力量,同步取证,查明赃款去路,扩大办案效果。     

罪心透视——北京市当前贪污贿赂犯罪心理与成因调查

近年来,北京市各级检察机关在党的领导下,严格执法,狠抓办案,反贪肃贿斗争取得了很大成绩。但贪污贿赂犯罪仍然十分严重。大要案逞逐年上升趋势。请见下表:     

洗钱犯罪的特性

一、缺乏可识别的受害者。洗钱犯罪不同于一般的犯罪,犯罪结果或犯罪危害能为人直观感知。洗钱犯罪没有可识别的受害者,其行为本身也没有引人注目的可谴责性,所以难以引起人们的注意。二、复杂性。洗钱的手段众多,几乎银行提供的所有服务都有可能被洗钱者利用。三、专业性。当今,洗钱已发展成为高度复杂的、国际性的专门行业。由于洗钱要涉及国内外复杂的金融制度和法律制度,绝非一般的犯罪分子可以做到,惟有熟悉国内外金融、法律制度的专业人士才能做到。四、国际性。由于不同国家在洗钱的管制和制裁上存在差异,洗钱集团常常把黑钱转移到那…     

浅析非暴力犯罪死刑废止问题

非暴力犯罪具有一定的社会危害性,但其主要特点为贪利性和非人身侵害性,这就决定了对其适用死刑不仅严重缺乏道义上的正当性,而且缺乏事实上的道德依据.本文试图从非暴力犯罪自身所具有的特点出发,分析非暴力犯罪死刑废止问题.     

一个“税”字背后的巨额虚开发票案

"一个虚开专用发票的犯罪嫌疑人,家中的违法所得现金达420多万元,这宗犯罪的危害太大了。"办案公安人员感到震惊。"我眼疾手快,夺下犯罪嫌疑人欲撕毁的笔记本,案子铁定了。"一位国税检查人员如是说。     

网络金融犯罪的成因及其防治

目前,我国金融业网络犯罪无论在规模还是在种类上都在扩张,防范和打击网络金融犯罪将是一项艰巨的任务。网络金融犯罪迅速发展的原因,除了网络金融犯罪本身的特点外,技术落后,特别是司法人员的网络、金融知识技能的缺乏是关键性因素。     

关于防范信用社计算机犯罪的探讨

农村信用社近几年计算机业务网络建设得到了长足发展，但存在着计算机管理相对滞后、制度不健全、专业人才缺乏等诸多问题，潜伏着计算机犯罪隐患。充分认识计算机犯罪的产生原因和特征，制定行之有效的对策，防范计算机犯罪潜在风险，是当务之急。     

完善监督机制 预防贪污犯罪

贪污腐败现象的产生从根本上讲，是权力行使者的私欲膨胀与权力行使过程中缺乏有效的监督制约机制，形成了贪污犯罪产生的土壤，贪污犯罪滋生和发展根源在于缺乏抑制其产生的思想教育机制和割断权钱联系的社会制约机制。     

存款实名制与洗钱犯罪的控制

我国1997年新刑法已将洗钱规定为犯罪,但一直缺乏控制洗钱犯罪的相应金融措施。存款实名制在我国正式实施,有助于充分发挥金融机构在控制洗钱及其相关犯罪方面的独特作用。     

法律资讯速递

1、《最高人民法院、最高人民检察院关于死刑第二审案件开庭审理程序若干问题的规定（试行）》已于2006年8月28日由最高人民法院审判委员会第1398次会议、2006年9月11日由最高人民检察院第十届检察委员会第60次会议通过。制定该法的目的是为了依法准确惩罚犯罪，加强刑事司法领域的人权保障，确保死刑案件的办案质量。     

论金融刑事司法制度完善——比较法视角

金融犯罪是现代各国共同面临的棘手问题。我国对付金融犯罪的刑事立法体现了专门性和系统性,反映了社会的要求,也具有可持续发展性。但由于缺乏针对金融犯罪的专门刑事司法制度,其实施与执行的效果,尚有不尽如人意之处。     

反洗钱视角下现金管理存在的问题与对策

公安部门从长期的办案实践中总结出我国洗钱犯罪的特点之一是洗钱活动中现金交易比重较大。现金在给人们带来简便、快捷结算的同时,也易成为犯罪分子清洗黑钱的首选,尤其是在我国仍存在现金交易偏好的大环境下。大量的现金交易难以梳理出资金的来龙去脉,导致反洗钱更加困难,严控现金交易是做好反洗钱工作的关键之一。     

金融机构在反洗钱工作中存在的问题及对策建议

一、金融机构在反洗钱工作中存在的问题近年来,我国金融机构在反洗钱工作中与有关方面密切配合,对及时发现洗钱行为,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济金融安全和社会稳定发挥了重要作用。但金融机构在履行反洗钱义务中也存在一些不容忽视的问题。1.金融机构缺乏反洗钱的主动性。现实中有一些金融机构缺乏全局意识,反洗钱工作比较被动。