中国人民银行、中国农业银行和中国银行联合发出通知——坚决打击银行系统的经济犯罪活动

为了贯彻中共中央、国务院关于打击经济犯罪活动的指示精神,中国人民银行、中国农业银行和中国银行最近发出联合通知。《通知》中指出,打击走私贩私、贪污受贿等经济犯罪活动的斗争,是关系到我党生死存亡的大问题,要求各级领导作为一件大事来抓,把这项工作切实做好。《通知》中还指出,目前银行系统暴露出的经济犯罪案件,采取的手段大多是利用职权,盗窃挪用库款、倒卖外汇、出     

搞好“五清五堵”严格守关把口

在打击经济犯罪活动的斗争中,襄阳地区人民银行系统普遍开展了“五清五堵”活动。到目前为止,已清查出参与走私贩私、投机倒把等有问题贷款25笔,金额188万余元;清查出向犯罪分子出借、出卖的银行帐户50个,清查出有问题的大额汇款42笔,金额167万元。通过清查,还堵住5起走私商品的非法交易,金额60多万元;查获11起投机倒把案,为外部打击经济犯罪活动提供了51条破案线索。“五     

对基层银行机构加强现金管理的思考

现金管理作为人民银行一项重要职能和金融管理制度,在经济发展中发挥着控制货币供应量、维护支付结算秩序的积极作用。随着市场经济的发展,现金结算已广泛融于社会再生产的各个经济活动过程之中,现金管理工作的重点也已转到防范和打击利用大额现金支取进行洗钱等经济犯罪活动上     

运用科技手段 实施现金监测——大额现金存取监测管理系统的设计与实现

现金管理作为我国金融管理制度和财务管理制度的重要组成部分,具有控制货币供应量、转变经济调控方式的作用。特别是在市场经济条件下,加强现金管理与监测,也是防范和打击经济犯罪活动的一项重要措施。但是,我们目前采用的管理方式基本上还是传统的手工操作,速度缓慢,效率低下,远远不能适应中央银行业务信息化、现代化     

对基层央行现金管理工作“五大滞后因素“的建议

现金管理是<中国人民银行法>确定的一项重要金融管理制度.建设社会信用体系,打击偷税、漏税、逃税等经济犯罪,增强反洗钱部门合作等都需要严格的现金管理制度来配合.     

李飞同志在人民银行系统打击经济领域中严重犯罪活动汇报会上的讲话(摘要)

自从《中央紧急通知》发布以来,各级银行根据中央、国务院的有关指示,在各地党政的统一领导和部署下,陆续开展了打击严重经济犯罪活动的斗争,取得了较好成绩。揭发处理了一批严重经济犯罪案件,打击了犯罪分子,并促使一部分犯罪分子坦白交代了自己的问题;加强了银行的监督作用,堵住了一批违法违纪案件;对银行广大干部职工进行了生动的     

德国国内打击经济犯罪的历史、发展现状及展望

在任何一种文化背景下,都存在着经济犯罪及其刑事对策。早在公元前1世纪罗马人就创立了《朱利亚法(Julia)》,其中规定谷物高利贷、贪污公款或收买选票以影响选举都应受到惩罚。公元后制定的古印度《摩奴(Manu)法典》中将伪造商品、商品质量、重量及钱币的人视为窃贼,将他们比照贿赂处理。中国的文献资料中特别提到了自唐宋(公元618年至1279年)起对经济犯罪加强了打击力度,如打击伪造货币、非法贩卖盐、茶破坏国家垄断以及腐败现     

来函照登

《中国金融》编辑部:你刊1982年第8期刊登的《把好结算关,打击经济犯罪活动》一文中所用的案例,是引自今年2月10日《人民日报》第三版《漏洞在     

配合有关部门打击社会上经济犯罪活动

今年以来,辽宁省人民银行各行处认真贯彻执行中共中央、国务院《关于打击经济领域中严重犯罪活动的决定》,在当地党委和政府的领导和大力支持下,坚持在抓好银行内部打击经济领域中严重犯罪活动的同时,通过银行信贷、现金、结算和储蓄等业务活动,主动配合有关部门揭露和打击社会上的经济犯罪活动,较好地发挥了银行的金融监督作用。     

公安部财政部联合发布《关于在查处经济案件工作中加强协作的通知》

4月15日,公安部和财政部联合发布了《关于在查处经济犯罪案件工作中加强协作的通知(》以下简称《通知》),为财政部门、注册会计师协会、资产评估协会与公安机关经济犯罪侦查部门在有关经济犯罪案件以及注册会计师、注册资产评估师涉案问题处理上加强协作,建立相应的协作机制,严格依法办案,慎用强制措施,提供了政策依据和宏观指导。背景2002年以来,公安机关加大了对经济犯罪案件的侦查和打击力度,各地公安机关对有关注册会计师等中介机构人员采取强制措施的情况日渐增多,强制措施手段运用过多或不当,对事务所开展业务带来一定的负面影响,事务…     

创新信息共享机制，联手打击保险诈骗——上海保险业与市公安系统建立“打击保险诈骗犯罪情报交流会商机制”

前不久,在上海保监局的组织下,上海市保险同业公会与上海市公安局经济犯罪侦查总队签署合作协议共同建立“打击保险诈骗犯罪情报交流会商机制”。上海保监局邓雄汉副局长、上海市公安局经济犯罪侦查总队吴培根总队长和上海市保险同业公会张俊才会长出席签约仪式。此次签约旨在进一步加强在打击、防范保险诈骗犯罪方面的信息共享、情报交流和协作工作。会上,上海市公安局经济犯罪侦查总队和上海市保险同业公会协商制定了《打击保险诈骗犯罪情报交流会商机制》。根据协议,     

人民银行陇县支行反假宣传图例两则

2010年5月16日，按照上级人行有关宣传内容和宣传活动要求，人行陇县支行牵头组织辖内各金融机构采取多种形式，集中开展了“打击和防范经济犯罪”金融法规宣传活动，重点以预防和打击银行卡犯罪、人民币反假、反洗钱知识宣传为主，突出了“打击和防范经济犯罪——你我共同的责任”这一宣传主题。     

打击经济犯罪活动要划清政策界限

湖北省潜江县农业银行前一段在打击经济犯罪活动中,由于政策界限不清,曾一度出现把犯罪活动与不正之风或工作错误“一锅煮”的错误做法,整天围着“某日找熟人买了几件便宜衣服”、“收了某某几斤香油”等个人检讨转,却忽视了对严重犯罪活动的检查和打击。为了改变这种状况,最近该行领导组织职工学习了中央有关文件和报刊上的文章,注意从四个方面划清政策界限:一是划清工作失误同违法犯罪的界限,不把工作错误硬往违法犯罪上拉,也不把违法犯罪往工作失误上扯,做到泾渭分明;二是划清走私贩私、贪污受贿、投机     

政策法规

人民银行公布《中国人民银行执法检查程序规定》 《规定》包括总则、执法检查程序、法律责任和附则。《规定》所称执法检查．是指人民银行及其分支机构根据履行职责需要，进入被检查人现场．监督被检查人执行有关金融管理规定情况的行政执法活动。人民银行及其分支机构根据执法检查计划、监督管理中发现的问题、     

领导就是服务

从1983年开始,我们根据干部“四化”要求,结合企业整顿、整党、打击经济犯罪和纠正行业不正之风,抓了各级班子的思想、组织和作风建设。几年来,我行先后调整了21个基层单位的领导班子,选拔任用了26名中青年干部到各级领导岗位。并且制订了《各级班子岗位责任制》、《领导班子自身建设的八条措施》、《纠正吃喝风的五条规定》等,领导严格     

有效打击经济犯罪的对策分析

当前经济犯罪活动十分猖獗，严重妨碍了社会主义经济建设，阻碍了构建和谐社会的进程。由于受对经济犯罪的认识不足、缺乏协作机制、执法队伍素质不高以及地方保护主义盛行等因素的影响，当前对经济犯罪的打击力度还远远不够。经侦部门只有针对以上不良影响因素改进和完善工作，才能有效地打击经济犯罪，维护社会的安定和谐。     

我国《刑法》关于洗钱罪规定的修改与金融机构的反洗钱工作

十届全国人大常委会于2006年6月29日审议通过了《中华人民共和国刑法修正案（六）》（以下简称《刑法修正案（六）》）。本次修正案的内容涉及多项犯罪规定，其中对“刑法》第一百九十一条洗钱罪规定也作出相应的修改，主要是扩大了洗钱罪的上游犯罪种类，将清洗贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得和收益纳入洗钱罪范畴。这一修改不仅有助于加大对洗钱犯罪的刑事打击和惩罚力度，而且对商业银行等金融机构反洗钱工作提出了新的要求。     

切实抓好打击经济领域犯罪活动的斗争

根据中央和国务院关于坚决打击经济领域犯罪活动的指示精神和人、农、中三行2月25日发出的联合通知的要求,各级银行已积极行动起来,深入开展打击经济犯罪活动的斗争。各省、市、自治区分行,特别是广东、黑龙江、江苏等地区的银行,已经初步揭露并严肃处理了一批经济犯罪案件。有的犯罪分子,慑于法律和政策威力,开始投案自首,主动退赃。有的还揭发检举了其它犯罪分子。这场打击经济犯罪活动的斗争,深得人心,受到银行干部职工和广大群众的拥护。     

从经济犯罪活动看现金管理

现在全党、全军和全国各族人民正在响应党中央、国务院的号召,积极开展打击经济领域里的犯罪活动。这场斗争牵涉面广,问题错综复杂,需要从各方面动员起来,斗争才能顺利进行。从目前已经揭露出来的各种经济犯罪案件来看,这些走私贩私、投机诈骗、贪污受贿等犯罪活动,许多是与银行现金、结算、汇兑等制度规定执行不严有关,不少犯罪案件,都是从现金这条渠道上寻找机会,采取巧立名目、盗用帐户、伪造凭证、假借用途等手段向银行骗取、冒领、套走了大量现金。有的还利用现金收买和腐蚀国家干部,进行内外勾结,挖社会主义墙脚,使国家深受其害。如果对这样严重的问题熟视无睹,任其泛滥,势必对国民经济的调整和发展带来严重的干扰和破坏,其后果是不堪设想的。对此,我们广大银行干部、职工必须头脑清醒,勇敢地站在斗争的前列,向这股反社会主义经济的逆流,开展无情的揭露和打击。     

人民银行行政执法检查程序及注意事项研究

<正>本文以人民银行《执法检查程序规定》为基础,对人民银行执法检查程序和注意事项进行研究分析,有利于人民银行提高执法检查的规范性和准确性。一、人民银行《执法检查程序规定》简介人民银行在2010年4月14日以人民银行令的形式公布了《中国人民银行执法检查程序规定》。其中第三条规定:执法检查是指中国人民银行及其分支机构根据履行职责的需要,进入被检查人现场,监督被检查人执行有关金融管理规定情况的行政执法活动。这