强化企业账户管理打击电信网络犯罪

电信网络新型违法犯罪是网络技术和传统诈骗手段相结合的新型犯罪,其社会危害性较之传统的诈骗犯罪更大,对其采用传统的末端司法管控的治理模式难以达到良好的治理效果.因此,本文从被害预防角度引入新的管控理念,从电信网络违法犯罪资金流通的关键结点入手,通过对涉案账户的资金流通进行深层次研究,分析企业银行账户开立、管理中存在的问题...     

浅析恢复性司法

恢复性司法制度是在对传统刑事司法反思的基础上衍生出来的一种刑事案件解决机制,其将犯罪看作是加害人与被害人及社区的对立,是一种人际关系冲突,而不是对国家的侵害,主张以对话和沟通的方式处理犯罪问题     

全力推动反洗钱工作向纵深发展

<正>反洗钱工作的内涵与外延不断扩展,在完善国家治理、维护金融安全和促进改革开放中发挥着日益重要的作用反洗钱传统上是立足于金融系统对犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得进行预防和打击的工作体系,但随着国际国内形势的发展,反洗钱已经超出了预防和打击洗钱犯罪的范畴,在完善国家治理、维护金融安全和促进改革开放中发挥着日益重要的作用。中央全面深化改革领导小组第三十四次会议审议通过《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》     

性别与法律：刑事司法中的女检察官

刑事诉讼中的检察官制度并非与刑事诉讼活动同时产生,为了破除纠问制下法官权力的无所限制和被告人无所防御的弊端才创设了检察官制度。在控诉原则的指导下,检察官担任控方进行追诉犯罪和保障人权的活动,而这一活动的强力需求与传统女性的刻板印象格格不入。在刑事司法实践中,女检察官数量不断增加的现象与刑事司法理念的多元化发展之间呈现出相互促进的趋势,而女检察官在工作中对性别特征的刻意回避进一步说明了女性在刑事司法场域中仍然呈现出一种迎合的姿态。在多元化的诉讼理念取代单一的惩罚观念之后,更应注重对女性经验的运用,以实现关怀伦理对公正伦理的补充。     

诉源治理导向下的纠纷解决： 理念澄清与范式革新

相较于既往的纠纷解决理念,诉源治理在高效便民的基础上进一步强调权利保障以及寻求和谐的理念指向。诉源治理立足“枫桥经验”以及多元化纠纷解决机制的资源禀赋,成为当下纠纷解决的鲜明导向。但实践中存在背离其初设理念的偏差,表现在调解前置的范围界定、分流程序的具体设置、数字化技术的介入程度等方面,均呈现出了明显的实践差序。因此,需要从其基本范式层面进行一定的革新,以此实现对诉源治理初设理念的守正。而“双层联动”的纠纷解决范式将诉源治理的理念内化其中,不仅能够回应当下纠纷解决的全新需求,也能够在强化制度供给、数字化赋能以及三治融合的基础上,形塑规范化、系统化的纠纷解决机制及其程序,进而促使纠纷解决迈向现代化发展之路。     

我国与大陆法系国家犯罪未遂理论的比较

犯罪未遂作为犯罪形态理论的核心,一直是理论研究和司法实务认定中的一个热点。在侧重介绍大陆法系国家犯罪未遂理论的基础上,将我国刑法中犯罪未遂的理论与大陆法系国家做比较,具体从犯罪未遂的概念、处罚根据、成立条件和处罚原则四方面进行比较分析。     

我国反洗钱若干重大问题(下)

反洗钱工作有利于预防和打击腐败、有利于摧毁有组织犯罪和恐怖主义等相关犯罪的经济基础,有利于维护我国经济秩序和国家形象.目前,我国需要按照国际惯例和标准完善反洗钱立法、改进反洗钱工作机制、加大金融领域反洗钱力度、进一步明晰金融机构在此工作中的角色定位、加强金融情报队伍建设、加快监测分析系统建设并积极开展司法和情报等多层次的国际反洗钱合作.     

我国反洗钱若干重大问题(上)

反洗钱工作有利于预防和打击腐败、有利于摧毁有组织犯罪和恐怖主义等相关犯罪的经济基础,有利于维护我国经济秩序和国家形象.目前,我国需要按照国际惯例和标准完善反洗钱立法、改进反洗钱工作机制、加大金融领域反洗钱力度、进一步明晰金融机构在此工作中的角色定位、加强金融情报队伍建设、加快监测分析系统建设并积极开展司法和情报等多层次的国际反洗钱合作.     

打造农村支付服务“枫桥模式”

<正>将“枫桥经验”应用于农村金融工作，加快金融服务在涉农场景的建设推广，推进县域基本公共服务与金融服务融合发展20世纪60年代，浙江省绍兴市诸暨县（现诸暨市）枫桥镇干部群众探索出一套行之有效的乡村治理经验，其精髓就是“矛盾不上交，就地解决”。这套经验得到了毛泽东主席的批示并要求在全国推广。60年来，“枫桥经验”历久弥新，在各行各业发扬光大。2022年，党的二十大报告再次提出要在社会基层坚持和发展新时代“枫桥经验”。     

论中国模式刑事和解制度的建构

我国现行的刑事司法是以国家起诉和追究犯罪人刑事责任为主要模式的,并深受”探知真理”的职权主义诉讼模式的影响,程序的设计完全以管制思想、权力支配观念为基础,在实践中也具有被害人被忽略、犯罪改造不理想、社会关系不利于修复、案件积压、司法成本高、浪费了司法资源等传统刑事司法制度所具有的弊端。刑事和解制度作为一种新兴的犯罪处理模式,创生了一种新的利益争端解决方式,具有诉讼分流、满足不同主体利益、化解被害人与犯罪人之间矛盾和冲突等司法功能。文章认为在现行刑事诉讼制度中引入刑事和解制度进行改革十分必要,可以弥补正义的不足,进而完善我国刑事司法制度。     

试析公务犯罪的概念和特征辨析

公务犯罪是普遍存在于当今世界各国的一种特殊的刑事犯罪,治理公务犯罪成为全世界面临的一个共同课题。对公务犯罪的概念和特征进行辨析,是公务犯罪理论的重要内容,也是分析公务犯罪的原因和提出预防对策的基本前提。本文拟在引入职务犯罪的基础上,界定公务犯罪的概念,然后从客体﹑行为特性﹑主体和主观罪过四个方面对公务犯罪的特征进行解析。     

未成年人刑罚制度研究

现行刑法和相关司法解释对于未成年人犯罪及其处罚的有关规定,从总体上体现了我国对未成年人犯罪坚持的＂教育、感化、挽救＂的方针,同时也彰显了对未成年人犯罪＂教育为主,惩罚为辅＂的司法理念。然而,关于未成年人犯罪刑罚制度方面的一些规定仍值得探讨,存在有待进一步完善的地方。本文拟从未成年人犯罪刑罚体系、刑罚适用制度以及非刑罚处罚方法等方面进行分析研究,提出完善我国未成年人刑罚制度的拙见。     

运用国家治理体系和治理能力现代化理论指导吉林省金融纠纷调解组织建设的探索和实践

打造人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体是促进社会和谐稳定的重要内容.当前,我国基层矛盾问题呈现主体多元化、利益共同体矛盾增多等特点,以行业为基础,探索如何有效化解基层各类矛盾、问题具有重要意义.2020年以来,人民银行长春中心支行秉持"以人民为中心"理念,发展"枫桥经验",打造出"法院+金融"调解组织"吉林模...     

美国金融犯罪治理经验及启示

美国建立了完善的金融法律制度、完整的金融犯罪治理机构体系和强大的金融情报网络,对金融欺诈、内幕交易、洗钱、恐怖主义融资等金融犯罪行为进行防治。美国以合理的民事、行政和刑事处罚相配合来规范金融行为,并对金融创新和技术进步驱动的新型金融犯罪予以前瞻性的考量,实现对金融犯罪的有效治理。我国可以借鉴美国金融犯罪治理经验,提升治理协同和执行效率,密切关注金融犯罪新形式,加强国际执法合作,形成对金融犯罪的高压威慑,做好公众的金融教育,净化金融生态。     

经济犯罪的法律经济学分析——以经济犯罪产生的成本收益为视角

经济犯罪是当前我国刑事司法领域中一种非常常见的复杂贪利型犯罪,经济犯罪人之所以选择犯罪,关键在于其预期成本低于犯罪收益;预防和控制经济犯罪,就要加大犯罪人的预期刑罚成本,提高刑罚的严厉性。     

论中国特色社会主义法治的司法理念

所谓理念者,事物（制度）最高价值与终极宗旨之谓也。司法理念是指导司法制度设计和司法实际运作的理论基础和主导的价值观,司法理念是司法的重要组成部分,是体现在司法体制、司法组织、司法程序中,并直接作用于司法人员,对其起指导作用的重要因素。我国是社会主义法治国家,因而我国的司法理念应鲜明地体现这一本质。     

金融从业人员的犯罪心理与预防

对金融从业人员的犯罪心理及预防进行研究,进而对金融犯罪主体的犯罪心理进行预防和转化,是遏制金融的第一道防线,对防范金融风险具有着十分重要的作用。本文拟从犯罪心理学的角度出发,探讨金融犯罪心理的形成、心理表现及其心理预防与转化。     

互联网金融违法及其防范的演化博弈分析——基于犯罪经济学视角

本文运用犯罪经济学理论和演化博弈论,对互联网金融平台进行犯罪经济学分析。研究结果表明,互联网金融平台作为犯罪者,与监管机构无稳定的策略均衡点,防范互联网金融犯罪需要宽严并济的监管策略,将监管成本控制在低水平的同时提高犯罪查处概率和刑罚强度。互联网金融平台作为管理者,其演化策略受普通参与者收益、互联网金融平台消极管理(如隐瞒、包庇犯罪行为)产生的非法收益、平台内控机制的投入、监管机构公信力和治理犯罪投入的成本、犯罪的惩罚强度等因素共同影响。     

司法环境改善与公司现金持有

司法环境影响公司的营商环境、市场竞争格局以及公司治理水平,进而直接或者间接作用于公司的现金持有决策。本文以2012-2018年A股上市公司为研究对象,基于我国司法改革试点在时间和空间上错列发生的特征,构建多时点双重差分模型,系统地考察了司法环境改善对公司现金持有水平的影响及其作用机制。研究结果显示,相较于未受司法改革试点影响的公司,受司法改革试点影响的公司现金持有水平平均降低了6.34%。进一步研究结果表明,司法环境改善主要通过缓解融资约束和降低代理成本两条路径影响公司现金持有决策。此外,本文还发现司法环境改善对公司现金持有水平的影响在非国有企业和市场竞争激烈的企业中更为明显,而且司法环境改善显著提升了公司价值。本研究不仅丰富和拓展了司法环境与公司现金持有方面的研究文献,而且对于全面认识司法改革如何提高投资者保护和公司治理水平具有重要的理论和现实意义,同时也为司法改革的成效提供了经验证据。     

浅议我国刑事诉讼中被害人的权利保护与救济

刑事诉讼的目的是保护人权、惩罚犯罪。保护人权,既包括对被告人人权的保护,也包括对被害人人权的保护。但是,长期以来,人权保护的天平始终倾向于前者。在我国,立法明确规定刑事被害人是诉讼当事人,但司法实践表明,在刑事诉讼中被害人的权利并未得到有效保护。因此,要加强对犯罪被害人的权利保护,使己经失衡了的犯罪被害人与犯罪人的权利关系回到平衡的状态上来。