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近年来,为防范和遏制个人结售汇分拆行为的发生,外汇局相继出台了一系列相关的管理法规和政策,对个人分拆结售汇管理做出了明确规定;同时在实际管理中也借助非现场监测和现场检查,加大了对分拆行为的监管。 相似文献
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近年来,电子银行个人结售汇业务以其方便、快捷的优势,得以迅速发展。但在其背后存在的一些问题,也不容忽视。如何更好地创新监管手段、提高数据质量,防范其中的分拆结售汇现象,成为当前急需解决的问题。 相似文献
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本文通过对现行常见的个人分拆结售汇方式分析入手,从实践的角度阐述了检查中存在的难点,最后提出了进一步提高个人分拆结售汇业务管理的相关建议。 相似文献
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随着涉外经济的快速发展和我国对外开放程度的不断加深,居民消费性用汇需求增加,投资意愿增强,个人用汇项目和渠道多元发展,个人分拆结售汇现象屡禁不止。为加强个人分拆结售汇监管,针对个人分拆结售汇行为产生的原因和监管难点,应加强个人外汇政策宣传和培训、优化网上电子银行自动识别和拦截功能、完善"关注名单"管理、加大外汇管理事中事后监管、多方联动加大失信惩戒力度,以提高监管效能。 相似文献
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个人分拆结售汇现象透视 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,为遏制境外资金以个人名义通过分拆的方式流入,国家外汇管理局相继出台了相关政策法规加大对个人结售汇分拆行为的监管,并在《个人外汇管理办法》及《个人外汇管理办法实施细则》之后,印发了《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》, 相似文献
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郑哲鸿 《金融经济(湖南)》2014,(3):202-203
当前,电子银行业务在提供便利金融服务的同时也给金融监管带来了一些挑战.尤其是在个人外汇金融领域,电子银行结售汇业务的兴起,个人分拆结售汇的违规情况更趋复杂。本文通过对当前个人结售汇业务银行代住监管现状和存在问题的分析,提出两种综合管理方法设想.以堵住不法分子可钻的漏洞。 相似文献
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一、管理效果分析(一)进一步强化了监管手段。"关注名单"管理政策的出台,除了在外汇局、银行在发现个人分拆结售汇时,依法给予行政处罚外,还可以将其列入"关注名单"进行日常化管理,加大其个人违规的成本。从而进一步丰富强化了监管手段。(二)进一步提升了监管效率。通过个人分拆结售汇"关注名单",可以对结售汇异常交易主 相似文献
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近年来,为完善银行对个人结售汇行为的管理,国家外汇管理局出台相关政策,对分拆结售汇交易行为进行严格管理,取得较好效果。但随着个人境外购房、购车、网络购物等用汇需求的不断增加以及银行电子渠道个人结售汇业务的不断普及,个人外汇资金分拆行为有增加趋势,监管面临挑战。通过典型案例,发现延伸调查难、违规定性难等监管难点,对此需采取疏堵并举、明确权责、引入内外币一体化监管、加强非现场监测等化解措施。 相似文献
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随着个人投资需求的强烈增长,"热钱"通过个人外汇交易渠道跨境流动越来越频繁。虽然外汇局利用个人外汇业务监管系统在非现场监管方面取得了明显效果,但随着外汇资金分拆形式越来越隐蔽,以及信息滞后性的影响,违规结售汇行为并未得到根本遏制,异常结售汇交易不断 相似文献
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近年来,随着我国涉外经济的发展,个人外汇收支和结售汇呈多元化发展趋势。但在其迅速发展过程中,也曝露出一些值得关注的问题需要加以解决。 相似文献
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