资讯

反洗钱工作部际联席会议召开第四次工作会议；银行业执行新会计准则时间表排定；全国跨行通存通兑开通；我国证券执法体制做出重大改革；银监会开通金融许可证信息网上查询平台     

中国金融创新与科技论坛在京召开

9月2日，中国人民银行行长周小川在“反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议”上表示，要总结在银行业反洗钱监管工作中取得的经验，有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业，并尽快将特定非金融行业纳入反洗钱监管范围。     

国内证券市场动态（2005年9月）

9.2 人民银行行长周小川在反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议上说，金融监管部门应有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业，督促、引导相关机构建立和完善内部控制制度，逐步探索符合我国国情、覆盖整个金融领域的行之有效的反洗钱监管体系。     

论我国反洗钱法律及工作机制的改进和完善

2003年1月我国颁布了《金融机构反洗钱规定》,并建立了以中国人民银行牵头的反洗钱工作部际联席会议制度。但规定和制度的出台,仅标志着我国反洗钱工作的起步,我国的洗钱犯罪势头并未得到有效遏制。本文试就我国反洗钱法律规定及工作机制方面的一些问题作些思考。     

业界大事

2009年中国人民银行工作会议在京召开;央行：全面做好汽车金融服务支持产业调整振兴;央行与香港金管局签署货币互换协议;中国人民银行纪检监察工作会议在京召开;全国外汇管理工作会议在京召开;第四次国务院反假货币工作联席会议召开;     

《中华人民共和国反洗钱法》的颁布是反洗钱法制建设的里程碑

为进一步促进我区反洗钱工作,2006年11月22日,在人民银行乌鲁木齐中心支行召开新疆反洗钱工作联席会议第二次工作会议。人民银行乌鲁木齐中心支行党委委员、副行长程志玲做了题为“积极探索扎实工作不断开创新疆反洗钱工作新局面”的讲话。为大力推进新疆反洗钱工作的深入开展,     

要闻速览

<正>人民银行：推进特定非金融行业反洗钱监管工作3月16日，人民银行召开2022年反洗钱工作电视会议，就推动反洗钱工作高质量发展做出工作部署，并明确表示2022年要切实提高反洗钱监管有效性，推进特定非金融行业反洗钱监管工作。会议表示，我国反洗钱工作取得新成效。人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位认真履行反洗钱工作职责，全力推进反洗钱国际评估整改，不断完善反洗钱法律制度建设，加快建立“风险评估+执法检查”双支柱监管框架，     

财政部主持召开家电下乡第四次部际联席会议

3月2日，财政部部长谢旭人主持召开家电下乡第四次部际联席会议。商务部、工业和信息化部、发展改革委、中宣部、农业部、环境保护部、供销总社、国家税务总局、国家工商总局、国家质检总局等单位负责同志出席。会议总结了2009年家电下乡工作，具体部署了2010年工作，并审议通过了《家电下乡2009年工作总结及2010年工作安排》、《2009年地方家电下乡工作考核方案》、《新增家电下乡补贴品种实施方案》。     

基层央行开展反洗钱工作存在的问题及应对措施

2006年10月30日,十届全国人大常委会第三十四次会议通过了《反洗钱法》,其后又陆续发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法规,同时赋予中国人民银行承担反洗钱工作职责。基层人民银行作为反洗钱工作的前沿阵地,承担着反洗钱的指导、组织和监督检查工作。但由于受诸多因素的制约,基层人民银行反洗钱工作面临多重困难,应引起重视。     

高度重视认真落实 在“推进金融业软件正版化工作”全国电视会议上的讲话

2012年是我国推进使用正版软件工作的关键一年。今年2月份，国务院批准成立了推进使用正版软件工作部际联席会议，并召开了第一次会议。会后，证监会认真贯彻落实国家推进使用正版软件工作的有关部署要求，成立了“证券期货行业推进使用正版软件工作联席会议”及办公室，     

资讯

人民银行召开2007年反洗钱工作会议，奥运支付环境建设工作将突出重点，国务院反假货币工作联席会议召开，证券期货业信息安全保障协调小组第四次会议召开，     

跨入反洗钱工作新阶段

2005年4月26日，吉林省第一次反洗钱工作联席会议在人民银行长春中心支行订开。会议由人民银行长春中心支行副行长王军同志主持；吉林省反洗钱工作联席会议召集人、人民银行长春中心支行行长周振海对吉林省反洗钱工作联席会议制度有关情况做了说明；吉林省公安厅副厅长李东太就严厉打击洗钱犯罪问题做出具体部署；吉林省省长助理王祖继代表省政府对做好反洗钱工作提出了明确的要求。     

构建反洗钱信息获取长效机制的思考

反洗钱信息获取中存在的困难与问题(一)信息沟通梗阻。金融机构尽管已成立了反洗钱工作领导小组,建立了工作联席会议制度,但这种制度只是一年召开一两次会议而已,对反洗钱日常工作的组织、部署流于形式,造成不能及时沟通反洗钱信息。市、县级人民银行尚未成立     

经济欠发达地区房地产行业反洗钱问题探讨

2006年底出台的《反洗钱法》中加入了对特定非金融机构进行反洗钱监管的原则规定,2007年底召开的反洗钱部际联系会议明确提出将房地产、律师等特定非金融行业纳入反洗钱体系,使其承担预防、监控洗钱的义务。如何加强房地产业反洗钱监管,有效遏制房地产业的洗钱行为,成为监管部门面临的一项重要课题。我们通过房地产行业反洗钱现状的调查,拟对经济欠发达地区房地产行业反洗钱工作提出一些探讨。     

“反洗钱:金融业的风险防范与社会责任”学术研讨会在济南成功举办

<正>2007年4月12日,由《金融时报》社与山东省反洗钱工作联席会议办公室、山东省金融学会联合主办,中国工商银行股份有限公司山东省分行协办的“反洗钱:金融业的风险防范与社会责任”学术研讨会在济南召开。《金融时报》社总编辑宋辅良,中国人民银行济南分行行长、山东省金融学会会长杨     

认真履行职责 完善协调机制 加大反假币工作力度——访中国人民银行长春中心支行行长周振海

2005年7月26日，吉林省反假币工作联席会议第三次会议召开。围绕有关当前反假币工作面临的形势和任务等问题，本刊记者专访了中国人民银行长春中心支行行长、吉林省反假币工作联席会议召集人周振海。     

中国保险学会第九届会员代表大会暨第九届理事会第一次会议在京召开

正2014年1月18日下午,中国保险行业协会中国保险学会换届工作会议在京召开,中国保险监督管理委员会项俊波主席作重要讲话。2014年1月18日上午,中国保险学会第九届会员代表大会暨第九届理事会第一次会议在京召开,姚庆海当选新一届学会会长。2014年1月18日下午,中国保险学会第九届常务理事会第一次会议在京召开。     

辖区动态

首届南方金融论坛成功举办；中国人民银行“220”工程胜利竣工；广东与京津冀沪实现支票互通使用；广东省反洗钱联席会议第一次工作会议召开；广州市农联社统一法人改制成功并顺利开业；刘连舸局长在广州宣讲《反洗钱法》；农行广西分行在全国率先实行对员工违规网上监控；征信系统非银行信息采集工作进展顺利；三亚：财税库行横向联网系统运行良好；海南银监局万宁办事处党支部加强基层建设 推动金融和谐发展.     

要闻回顾

8月24～25日社会信用体系建设部际联席会议、人民银行全国农村信用体系建设工作现场交流会在浙江省丽水市召开。会议总结了农村信用体系建设工作进展情况和取得的成效,交流研讨了部分地区各具特色的农村信用体系建设模式和经验。     

“阳光采购”任重道远——中央级治理商业贿赂专项工作座谈会在京召开

〈本刊讯〉为全面贯彻落实中央纪委第六次全会、国务院第四次廉政工作会议精神和《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》，财政部国库司于2006年4月20日在京召开了“开展治理商业贿赂专项工作座谈会”。这是继“政府采购领域治理商业贿赂专项工作座谈会”之后举办的第二次开展治理商业贿赂专项工作座谈会。