警惕利用虚假证件从事洗钱活动

近年来,不法分子利用虚假证件到银行开立账户从事洗钱等违法犯罪活动日渐增多,金融机构反洗钱客户身份识别工作压力加大,而由于目前在技术、硬件等方面还无法为证件核实提供充分的支持,识别手段有限,证件核查存在一定难度,影响了金融机构客户身份识别工作的有效开展。一、不法分子通常伪造的证件种类当前金融机构发现的不法分子所伪造的证件种类主要有以     

打击热钱谨防殃及出口

为加强跨境资金流动监管，完善出口与收结汇的真实性及其一致性审核，近日，外汇局、商务部、海关总署联合颁布《出口收结汇联网核查办法》，决定自2008年7月14日起对出口收结汇实行联网核查管理。     

数字水印在证件防伪中的应用

在各种生物认证技术发展的推动下，嵌入证件中个人资料的数字水印信息可以选取证件持证人的身份特征（如指纹、虹膜、掌型、掌纹等）．构造生物标识的水印信息，实现数字水印与身份认证相结合的双重证件防伪功能。     

“两步申报”二十问

"两步申报"通关模式改革是海关落实国务院"放管服"改革要求,深化业务改革的重要内容。该模式实现了海关监管作业"前推后移",最大限度降低了海关监管对进口物流的影响。为进一步扩大"两步申报"应用范围,现将改革推广过程中搜集解决的热点问题汇总成集,供广大进出口企业实操参考。Q"两步申报"的适用条件有哪些?A:境内收货人信用等级为一般信用及以上;实际进境(一线进口)的货物;使用舱单系统申报舱单;如果进境货物涉及监管证件的,涉及的监管证件实现联网核查。     

实例讲解如何填报电子通关单

根据国务院国发【2007】23号令和海关总署与国家质检总局2007年68号公告精神,海关和检验检疫部门在2008年1月1日正式实施通关单联网核查,通关单联网核查全部采用电子比对。文章通过实例详细讲解了通关单联网核查的比对内容及具体要求,企业如何正确的填报才能避免退单情况的发生,为企业尽快适应现代化的要求提供了一定的帮助。     

加贸联网监管重点--中期核查

根据《加工贸易和保税监管改革指导方案》要求，加工贸易联网监管系统的核心内容就是“电子账册＋中期核查”两个方面，除实现电子账册备案通关外，海关的监管手段和重点之一就是“中期核查”。     

论非法泄露公民个人信息犯罪

公民信息权是公民重要的权利，尤其是随着信息化的不断推进，公民的身份信息泄露日趋严重，如何加强对公民身份信息的保护，有力打击身份信息犯罪成为各国关注的课题。刑法修正案（七）的规定的出售、非法提供公民个人信息罪和非法获取公民个人信息罪属于身份信息犯罪的重要组成部分，这一规定对保护公民信息权起着重要的作用。     

商旅提醒

挪威加强安全防范近一段时间以来,挪威首都奥斯陆治安状况有所恶化,中国游客钱物,证件屡遭盗窃,个别甚至被抢劫致伤。中国驻挪威使馆再次提醒旅挪中国公民提高自我保护意识,切实加强安全防范,保管好随身证件、财物,以免造成损失。     

签证——国家主权的组成部分

签证是一国政府主管机关依照法律规定，为申请入境和过境的外国人颁发的一种书面许可证明，通常附载在申请人所持的护照或其他国际旅行证件上。特殊情况下，凭有效护照或其他国际旅行证件可做在另纸上。有些国家对出入境的本国公民也颁发签证。     

浅析农民工公民身份认同问题

公民身份不应仅仅是形式上的法律条文的表述,更应该是公民对其公民身份的强烈归属感,这就是公民身份的认同。作为改革开放的特殊产物的农民工群体,其对自我身份的认同也不应仅仅停留在农民或是工人,而应加强其对自身公民身份的认同。本文在阐述了公民身份与认同的结合后,透析目前农民工群体公民身份认同度低的原因,进而提出合理化建议,旨在增强农民工群体的公民身份认同,运用公民身份保障合法权利,推进和谐社会建设与发展。     

浅析我国联网审计中存在的几个问题

在审计信息化的推动下,正在悄然兴起的联网审计,通过对被审计单位的“实时监控+联网核查”,有望把腐败消灭在萌芽状态,从而终结“审计风暴”。联网审计的建设在我国还处在初级阶段,本文主要分析我国联网审计试点过程中发现的主要问题,以引起人们更深层次的思考,加快和完善我国的联网审计工作。     

出口收结汇联网核查24问

<正>问1:对于进入待核查账户的出口收汇,银行应在何时出具出口收汇核销专用联?答:企业出口收汇进入待核查账户,银行应在按规定进行联网核查并为企业办理结汇或划出后,为企业出具出口收汇核销专用联。银行对于企业从待核     

“通关单联网核查”四注意

“通关单联网核查”是指列入《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出口商品目录》的进出口货物,海关实行报关单电子数据与通关单相关电子数据联网核杏。它贯穿整个通关环节,如申报不规范,就会导致通关障碍。     

《出口收结汇联网核查办法》出台

为完善企业货物贸易出口收结汇管理,加强出口交易与收结汇的真实性及其一致性的核查,国家外汇管理局、商务部、海关总署联合制定了《出口收结汇联网核查办法》（下称《办法》）。该《办法》自2008年7月14日起施行。     

动态

EuP待机和关机功耗即将实施;出境产品熏蒸处理遇新认证;商务部进一步下放对外贸易经营者备案登记工作;国家外汇管理局决定改进出口收结汇联网核查管理;纺织品服装出口退税率由14％提高至15％;1月进出口跌幅创10余年来纪录。     

国家发展改革委关于全国公民身份证号码查询服务中心有关收费问题的通知

你部《关于申请核定身份认证服务收费标准的函》（公科信[2010]61号）收悉。考虑到你部所属全国公民身份证号码查询服务中心（以下简称＂查询中心＂）为自收自支的事业单位,负责全国公民身份信息的收集处理和全国公民身份信息系统的建设、管理、运营,向社会提供公民身份认证等服务,经研究,现就公民身份认证等服务收费标准及有关问题通知如下：     

出口收结汇联网核查：福兮？祸兮？

为加强跨境资金流动监管,完善出口与收结汇的真实性及其一致性审核,外汇局、商务部、海关总署日前联合颁布实施《出口收结汇联网核查办法》（以下简称《办法》）,决定自2008年7月14日起对出口收结汇实行联网核查管理。该《办法》自2008年7月2日公布开始,就引起了众多出口企业的讨论,该办法对出口企业来说是福还是祸,要根据出口企业的不同类型以及出口方式而定。     

护照种类漫谈

护照自诞生以来，一直就是特权阶层一种荣誉和地位的象征。中世纪以其以前，欧洲各国能够拿通行证(护照)出国旅行的是总督、使节、外交官、信使和富商巨贾等有身份之人，他们的通行证大多由国王、皇帝颁发，持证人可以持证件使用驿站，享受旅行便利，得到国家保护；而一般平民百姓不能也不可能出国旅行，即使有人出国，也无需证件，接受国是否允许你入境，只凭边检人员一句话。     

国家发展改革委关于全国公民身份证号码查询服务中心有关收费问题的通知

公安部：你部《关于申请核定身份认证服务收费标准的函》（公科信[2010]61号）收悉。考虑到你部所属全国公民身份证号码查询服务中心（以下简称＂查询中心＂）为自收自支的事业单位,负责全国公民身份信息的收集处理和全国公民身份信息系统的建设、管理、运营,向社会提供公民身份认证等服务,经研究,现就公民身份认证等服务收费标准及有关问题通知如下：     

银行个人贷款贷前调查中电话核查技巧探讨

本文阐述了作为个人贷款集中审批模式下的重要配套制度的电话核查制度。该制度部分弥补了客户经理贷前调查中存在的问题。这些问题大致有五种情况，可能导致贷前调查失实。本文先是通过引用文献列示了电话核查与客户经理调查之间的关系，而后阐述了电话核查不同于实地调查也不能看到被调查者的肢体动作，即电话核查的局限性。最后通过作者在日常工作中总结的方法，分为六个方面，他们是客户身份、婚姻状况、交易、收入、抵押、用途探讨怎样运用技巧和方法才能通过电话询问有效识别贷款相关资料的真实与否。