涉嫌犯罪案件移送中的几个政策问题

工商行政管理机关在案件查处过程中，发现违法行为有涉嫌犯罪的，应作何处理呢？《行政处罚法》明确规定“不得以行政处罚代替刑事处罚”，国务院颁布的《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（以下称《规定》）也对移送涉嫌犯罪案件的依据、程序、标准以及有关部门的责任作了详尽的规定。工商行政管理机关应该严格按照法律法规的规定，移送涉嫌犯罪的案件。但在实际工作中，由于相关制度不够完善规范，对犯罪标准认识存在分歧等原因，涉嫌犯罪案件移送工作仍然存在一些问题，值得我们思考。     

浅析涉嫌犯罪案件移送制度的缺陷与对策

为杜绝以罚代刑现象,依法惩罚犯罪行为,2001年7月国务院颁布了《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(以下称《规定》),明确规定了行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件的依据、程序、标准,以及有关部门的责任,建立了涉嫌犯罪案件移送制度。各级工商行政管理机关严格按照法律法规的规定,移送涉嫌犯罪的案件,但由于相关制度不完善,有关部门配合不力,对犯罪标准认识有分歧等原因,涉嫌犯罪案件移送工作存在许多迫切需要协调解决的问题。一、涉嫌犯罪案件移送程序手续不规范《规定》对行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件的程序和需履…     

我市开展行政执法机关移送涉嫌犯罪案件监督检查

为贯彻落实国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定))(国务院第310号令)，1月7日，市打假办组织各有关单位开展了行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的监督检查。     

关于移送涉嫌犯罪案件的若干意见

为贯彻落实国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》和市整规办等十四个部门联合下发的《关于建立行政执法与刑事司法相衔接工作机制的办法》，进一步做好本市质量技术监督行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的工作，依法严惩破坏社会主义市场经济秩序的犯罪行为，现就质量技术监督系统移送涉嫌犯罪案件工作中涉及的若干问题提出如下实施意见。     

关于移送涉嫌犯罪案件的几个问题

打击经济领域中的重大违法违规和犯罪行为是现时期审计工作的重要任务，朱基总理指出，审计工作要全面审计、突出重点、查处大案要案。在审计实践中，我市审计机关敢于碰硬，查办大案要案，积累了不少经验，移送涉嫌犯罪案件已经成为审计工作的重要手段之一。本文拟就审计机关移送犯罪案件谈几个问题，谈一点体会。 一、审计机关移送涉嫌犯罪案件在制度上的要求。 《中华人民共和国审计法》和《国家审计基本准则》规定：在审计工作中发现的单位和个人涉嫌犯罪行为，应作出移送处理书，由司法机关追究责任人的刑事责任。可见，移送涉嫌犯罪…     

发现涉嫌犯罪案件移送工作的程序

为了保证行政执法机关向公安机关、检察机关及时移送涉嫌犯罪案件线索,国务院发布的《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,对行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的移送程序作了明确规定。该《规定》也是审计发现涉嫌犯罪案件向有关机关移送时应当遵循的规范。按照该《规定》,审计发现涉嫌犯罪案件向有关机关移送时,应当按照以下程序进行。(一)保存所收集的与违法行为有关的证据程序。在审计监督过程中,发现被审计单位及有关人员有贪污贿赂、渎职和破坏社会主义市场经济秩序、妨害社会管理秩序以及其他违法犯罪线索,要认真清查涉案物品并如实填…     

质监部门移送涉嫌犯罪案件规定解析

国务院于2001年7月4日颁布了《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，对我国所有行使行政处罚的执法机关如何向公安机关移交涉嫌犯罪案件做出了详细规定，质监部门作为整顿和规范市场经济秩序的职能部门，查办的行政处罚案件中有许多违法行为涉及到刑法所规定的罪名。因此，如何认真执行涉嫌犯罪移送制度，应当引起各级质监部门的高度重视。     

工商机关移送涉嫌犯罪案件的时机分析

根据《行政处罚法》和国家工商总局28号令《工商行政管理机关行政处罚程序规定》,工商行政管理机关在案件查处过程中,发现违法行为有涉嫌犯罪的,应当及时移送司法机关。然而．由于相关法律制度不够完善、对犯罪标准认识存在分歧等原因,涉嫌犯罪案件移送工作仍然存在一些问题．在执法实务中存在截然不同的观点和做法。本文试从法律规定与实践操作两个方面人手,分析工商机关对涉嫌犯罪案件的移送时机。     

规范整顿市场经济秩序 打假案件移送办理程序：国务院颁布《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》

为了保证行政执法机关向公安机关及时移送涉嫌犯罪案件,依法惩罚破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪以及其他罪,保障社会主义建设事业顺利进行,2001年7月4日,国务院制定并颁布了《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,并定于当日起正式实施。     

对行政执法机关不移送涉嫌犯罪案件的调查研究

近日,我院同松岭区公安局、监察局、人大法制办、政府法制办联合开展了对行政执法机关移送涉嫌犯罪案件专项监督活动。同时．对我区2008年以来11个行政执法部门办理的行政违法案件情况进行了调查,发现其中存在“案件多．     

真情稽查齐剑斌

18年来，在省市质检机关的指挥下，他先后受命查处各类行政违法案件420余起，查获各类假冒伪劣产品涉案货值32000多万元，接受办理消费者投诉申诉230余件，为消费者获得赔偿或挽回损失1100余万元。     

广集博采

国家工商总局开展整顿公司出资行为专项行动国家工商总局、公安部将在全国范围内联合开展整顿公司出资行为专项行动，严厉打击虚报注册资本、虚假出资和抽逃出资行为。工商总局和公安部近日联合下发通知要求，各级工商行政管理机关要加大对公司出资行为和中介组织中介行为的审查力度，依照有关规定对达到追诉标准、涉嫌犯罪的，要做好有关证据的收集和案件的移送工作。公安机关对工商行政管理机关移送的案件及相关证据材料及时审查，对涉嫌犯罪的要立案侦查。通知要求，各级工商行政管理机关和公安机关针对年检和抽查中发现的问题，要各司其…     

突出重点搞好经济责任审计

按照县委、县政府的部署，我们通榆县审计局自１９９８年以来，积极开展经济责任审计工作。由于我们坚持突出重点，注重成果转化，取得了较好的效果。两年来，我们共对８９名领导干部实施了经济责任审计，查出有问题资金７００多万元，责成被审计单位归还挤占、挪用专项资金１８０多万元，挽回经济损失４００多万元，减轻农民负担２０多万元。依据经济责任审计结果，提拔重用领导干部４６名，重奖２名，诫勉谈话３名，降职、免职１５名；查处各类违纪案件２２起，给予党纪政纪处分１８人，移送司法机关依法处理２人。通过开展经济责任审计，…     

做好案件移送打击经济犯罪

从实际工作来看,做好涉嫌经济犯罪案件的移送,审计必须抓好以下两方面的工作:一是审计机关和审计人员要明确所承担的责任和相应的法律后果,自觉增强执法意识,提高执法水平,严格依法行政。二是在审计中发现涉嫌犯罪案件,一定要认真对待,组织得力人员,切实查深、查透、查清、查实,依照有关规定进行案件移送。     

识破6万元假借款骗局 揭穿贪污挪用公款100万元犯罪真相

２００１年我们在对某行政单位（局）财务收支审计中，从识破财务处涉案人员编造的６万元假借款骗局入手，查清了财务处计划科负责人黄某贪污挪用公款１００多万元的犯罪事实。并以此为突破口，进一步扩大战果，查出违法违纪资金２亿多元，公款私存资金３４００多万元，滥发和集体私分国有资产３５００多万元，有１０余名涉嫌犯罪和严重违纪人员被分别移送检察、公安机关和纪检监察部门依法处理。在这次识破骗局、查实犯罪的斗争中，审计组同涉嫌犯罪分子经历了一场激烈的斗智斗勇的较量。审计组刚一进点，就遇到阻力。该局有关人员以丢失会…     

审计移送案件难的成因及对策

随着这几年审计风暴的越刮越烈,各特派办在审计中发现的大要案线索和移送案件也越来越多.以近年来移送案件最为突出的武汉办为例,自2001年以来,已累计向司法机关和纪检、监察部门移送各类经济犯罪案件线索151件,涉案金额93亿元,涉案人员290多人.其他特派办每年也都向当地司法和纪检、监察部门移送数十起各类案件线索,充分发挥了审计在反腐败斗争中的威慑作用,取得了较好的社会效果.     

如何撰写审计移送处理书

在实际工作中,常常遇到移送司法机关的部分案件线索很久才立案,这既有外部客观方面的原因,也有审计机关主观方面的原因,很大程度上是审计机关提供的移送处理书对案件定性不准、操作性不强造成的。具体存在以下问题:一是对犯罪的概念把握不准。犯罪这一概念不同于具体罪,如故意杀人罪、盗窃罪等,但是也不能脱离具体罪,它是从各种各样的具体罪中抽象出来的。《审计机关处理处罚的规定》要求叙述涉嫌犯罪,虽没有要求明确具体罪名,但并不意味着在撰写移送处理书时可以含糊其辞,对案件的特征必须叙述清楚,使司法机关在办理案件时清楚涉案人员涉嫌…     

元宝山区技术监督局常抓不懈维权日

近两年来，赤峰市元宝山区技术监督局积极为消费者办好事、办实事，坚持不懈抓维护消费者权益活动，收到显著成效。据统计，１９９８年受理消费者投诉（申诉）２００多起，涉及金额８０多万元，为消费者挽回经济损失５０多万元，其中，由消费者投拆引发的行政查处案件５８宗，罚没款近１０万元，根据消费者举报挖掉制假、售假窝点６个；走向城镇街头及农村市场现场咨询服务１８０多人次，免费为消费者技术检测６１次，同时，发放各类宣传资料５０００多份；通过电视、报纸等新闻媒介常年为群众传播打假动态及介绍识假辨假知识共６８期。该局…     

对司法衔接的几点思考

及时移送涉嫌犯罪案件是依法行政原理对行政机关的基本要求之一。在实务中，各部门对行政执法与刑事司法相衔接的制度（即“司法衔接制度”）也颇为重视，不断探求使司法衔接制度运转得要顺畅的有效模式。在此，笔者尝试从质量技术监督行行法的角度对司法衔接进行初步分析，以求推动司法衔接制度在质量技监部门的有效实施。     

陕西省通报8个典型食品安全查处案件

本报讯9月1日,陕西省食品药品监督管理局召开食品安全风险大排查专项行动查处典型案件通报会,对8个涉及食品安全的重点案件向社会进行了通报。 自今年3月17日起,已排查食品生产、流通、餐饮企业经营户31.92万户,查处违法经营户4.5万户,整改规范4万户,处罚违法企业经营户4183户,取缔黑工厂、黑作坊、黑摊点282个,移送涉嫌犯罪案件40起。