房地产调控背景下洗钱的新特点及对策

通过房地产业进行洗钱不仅隐蔽性强,而且很容易实现保值增值,是不法分子越来越重视的洗钱通道.国家不断出台房地产宏观调控政策,对房地产行业的洗钱行为产生了重要影响.本文研究了房地产行业洗钱的主要途径及其在房地产限购背景下的变化,探讨了这种变化对反洗钱工作带来的挑战,并针对性提出了加强和改善房地产行业反洗钱工作的几点建议.     

国外房地产业反洗钱的主要做法

近年来,随着金融领域反洗钱工作的深入开展,洗钱分子更多地利用非金融领域特别是房地产行业进行洗钱,部分国家通过立法等形式将非金融领域特别是房地产行业纳入防范洗钱犯罪的义务主体范围。为学习和借鉴国外部分国家房地产业反洗钱的基本做法,促进我国反洗钱监管工作,人行达州中支最近就构建我国房地产业反洗钱监管工作长效机制进行了初步的探索。     

经济欠发达地区房地产行业反洗钱问题探讨

2006年底出台的《反洗钱法》中加入了对特定非金融机构进行反洗钱监管的原则规定,2007年底召开的反洗钱部际联系会议明确提出将房地产、律师等特定非金融行业纳入反洗钱体系,使其承担预防、监控洗钱的义务。如何加强房地产业反洗钱监管,有效遏制房地产业的洗钱行为,成为监管部门面临的一项重要课题。我们通过房地产行业反洗钱现状的调查,拟对经济欠发达地区房地产行业反洗钱工作提出一些探讨。     

应坚决遏制通过房地产买卖进行洗钱的行为

当前我国房地产市场已成为洗钱的重要渠道 洗钱者将房地产作为载体,把犯罪所得及其收益由货币形态变为实物形态,目的是将其犯罪所得收益合法化.当前我国房地产业反洗钱监管真空以及房地产价格的不断上涨为洗钱犯罪大开方便之门,房地产业已成为洗钱的重要渠道之一.     

房地产业洗钱行为的成因分析

近年来,房地产市场交易异常活跃,成为人们关注的焦点.由于房地产行业的反洗钱政策或制度尚未建立,一些不法分子便利用国家法律和管理的漏洞,在房地产行业从事洗钱犯罪活动,给房地产行业的健康发展带来危害.本文从房地产行业存在洗钱行为的诱因出发,分析房地产行业可能存在洗钱的手段,提出了完善房地产行业反洗钱的政策建议.     

房地产业洗钱机理与反制对策研究

本文结合洗钱的黑灰白代际转移理论,把房地产业洗钱系统作为研究对象,从整体着眼从环节入手,客观分析黑钱从进入到退出房地产各步骤,进而明确房地产洗钱内在运行机理,透过黑钱名目繁多的流转探究其黑灰白性质转移的实质。在此基础上借鉴国际国内经验,提出房地产反洗钱政策建议,为决策者提供决策参考。     

房地产行业洗钱问题研究

《中华人民共和国反洗钱法》和存款实名制正式实施后,对于监管越来越严格的银行业金融机构而言,洗钱犯罪分子直接将黑钱及不正当收入存入银行进行清洗已是难上加难。而房地产行业反洗钱监管的真空和滞后以及房地产价格的恶炒,则为洗钱犯罪大开方便之门。本文论述了房地产行业洗钱的特征,对不法洗钱犯罪分子选择房地产行业进行洗钱的原因进行了深入分析,并提出反洗钱的若干对策。     

建立房地产业反洗钱监管机制的新设想

近年来,国内的洗钱活动出现了向非金融领域扩散的趋势,《反洗钱法》中明确指出房地产等领域是洗钱的高发地带。本文探讨在新形势下,有关房地产业的反洗钱活动机制的构想与监管框架。     

建立房地产业反洗钱监管机制的新设想

近年来,国内的洗钱活动出现了向非金融领域扩散的趋势,《反洗钱法》中明确指出房地产等领域是洗钱的高发地带.本文探讨在新形势下,有关房地产业的反洗钱活动机制的构想与监管框架.     

国际旅游岛背景下海南房地产行业反洗钱机制的研究

国际旅游岛文件的出台,为海南省迎来了新的发展机遇,也带动了海南省房地产价格的迅速上涨,海南房地产一夜之间成为全国关注的焦点和投资热点。政策利好促使海南房地产成为岛外热钱逐利目标,大量资金不断涌入海南房地产,也为洗钱分子带来了可乘之机。本文在介绍了房地产行业洗钱的特点及途径、国际旅游岛背景下海南省房地产交易情况的基础上,分析了海南房地产面临的洗钱风险,并提出了相应的对策建议。     

房地产行业反洗钱的思考

当前随着我国金融领域反洗钱工作越来越深入地开展,房地产等非金融领域由于反洗钱监管的空白以及畸形繁荣,成为洗钱犯罪一条成本低廉的渠道。本文在分析房地产行业洗钱现状、特征的基础上,论述了房地产反洗钱工作的必要性及难点,并提出若干对策与建议。     

房地产调控背景下洗钱风险及防范

本文以房地产限购政策为背景,分析了青海房地产限购对房地产洗钱活动的影响以及限购背景下青海房地产洗钱方式,探讨了房地产限购背景下青海房地产洗钱风险,并针对存在的洗钱风险提出了相关政策建议。     

关于市场经济发达国家房地产业的研究

在市场经济发达国家,房地产业是一个非常发达的产业,并形成了以房地产业为中心发达完善的房地产金融、房地产中介服务及物业管理等行业群。房地产业在国家生产中的地位也十分突出。研究市场经济发达国家的房地产业,并根据我国的国情进行借鉴,以推动我国的房地产业的发展是十分有益的。     

房地产金融与房地产业增长的关系研究

房地产业作为典型的资金密集型行业,对金融业的依赖度极高。本文基于我国房地产业以间接融资为主的资金来源的现状,通过实证检验讨论房地产信贷与房地产业增长之间的匹配关系,并在考虑未来房地产市场运行模式的基础上,提出了房地产金融发展的可能路径选择。     

房地产领域洗钱风险状况分析

房地产行业洗钱是指不法分子通过房地产开发、建筑安装及商品房买卖等环节，将非法所得及其产生的收益混入购置土地、     

第六届中国房地产科学发展论坛在天津召开 顺应新形势 探索新理念 总结新模式 应用新技术

如何应对房地产业新形势,如何探索房地产业新理念,如何总结房地产业新模式,如何应用房地产业新技术,是我国房地产行业在经济社会文化发展到现阶段必须要面对的问题。     

房地产反洗钱监管初探

本文从房地产洗钱的特点和原因入手,深入分析房地产洗钱的方式,进而提出预防和打击房地产洗钱的方法和建议。     

房地产业风险对金融业的影响及对策

近年来,我国房地产业迅速发展,已成为经济增长的支柱产业之一。房地产行业的发展需要金融的支撑,但目前房地产业融资渠道单一,房地产发展对金融资金和金融政策存在较高的依存度,可能导致房地产业和金融业的系统风险。在这种情形下,研究和防范房地产业风险具有重要意义。     

浅议完善温州市房地产税收征管对策

随着经济体制改革的不断深化,房地产市场日益活跃,房地产行业快速发展,房地产税收逐年大幅增长,已成为地税收入的重要组成部分。本文以温州市区房地产为例,探析房地产业税收管理现状,如何强化房地产业税收管理     

房地产行业反洗钱可疑资金监测模型研究

建立房地产反洗钱临测模型对临控房地产洗钱资金流动和杜绝房地产洗钱犯罪有着重要作用.本文采用因素分析法,研究房地产主要交易对象及洗钱手段,以房地产洗钱行为和房地产反洗钱网络拓扑图为基础,构建房地产可疑资金转移监测模型,并进一步提出房地产反洗钱相关建议对策.