落实"二十字"方针把好案件审理关

回顾大区行成立以来金融纪检监察案件的审理工作,我们深刻认识到:要做好金融纪检监察案件审理,必须坚持辩证唯物主义的认识论,客观、联系、本质地看问题,严格按照“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备“的二十字办案基本方针,实事求是地进行案件审理,严格执行纪律,促证办案质量,使每一个案件都能够经得起时间和实践的检验.……     

小析涉税说情者

在查处税务违章案件过程中，税务办案人员往往会遇到一些人出来为违章者说情。这些说情者虽然方法不一，但目的却是相同的，即为违章案件的当事人开脱罪责，以求得减轻或免予处罚，干扰和阻碍违章案件的顺利查处。因此对违章案件说情者要注意划分种类，区别对待。     

从抓领导入手 加强内部管理

<正> 两年前,我行经济案件多发,1989年共立案23件,当年作案7件,当年发案率达30.4％。案件以贪污、受贿、挪用挤占银企资金为主,伴以赌博、盗窃案,涉及62人,几乎波及所有业务部门。面对诸多案件,我们一面抓紧查处,一面注意从自身管理上找病根,从思想、制度、管理等环节找出案件多发的主要原因:一是有章不循,违章不究。一些行处对违章行为纠正不力,处理不严,一味姑息迁就,给作案分子以可乘之机。二是思想政治工作软弱,使一些行处受到一定影响和冲击,对职工的思想政治工作和经常性教育有所放松,一部分人经不起社会上“经商热”、“高消费”、“一     

江西赣州人保财险找准着力点,努力提高诉讼案件质量

随着《道交法》的实施和汽车市场的蓬勃发展,车险索赔诉讼案件的数量也呈几何量级急速提升,如何提高诉讼案件质量成为保险业界共同探讨的课题. 江西赣州市分公司在控制处理诉讼案件时,坚持"把控源头、规范流程、竞争合作、灵活调解"的原则,努力遏制诉讼超赔,取得了一定的效果.2011年共处理诉讼案件821件,实现诉讼减赔3605.62万元,胜诉率52.99％,两项指标均列全省系统第一.其中,全案胜诉21件,拒赔金额189万,改变伤残等级案件12件,减少赔款58万余元.     

黎平开通农民工维权绿色通道

贵州省黎平县创新维权模式，开通了农民工维权绿色通道。接待农民工咨询投诉时坚持做到“门好进、脸好看、话好听”，接待农民工来访时坚持做到“百问不烦、百听不厌、问事有回音、托事有答复”。对小额、简单案件以及涉及人数较多的案件，尽可能通过调解方式平稳解决。对拖欠工资争议，按照“快立、快审、快结”原则高效办案。热情主动地和农民工沟通，耐心细致地向农民工宣传有关政策、解释有关规定，公道正派地为农民工撑腰维权。     

抓住重点环节 解决突出问题 发挥案件查办对专项治理工作的推动作用

去年,辽宁省在小金库专项治理工作中,针对当前小金库问题具有顽固性、隐蔽性和违纪违法性质的特点,在深入动员部署、强化检查监督的基础上,围绕重点领域和重点部门,整合办案力量,加大办案力度,通过集中突破一批典型案件,一举改变了专项     

当前检察机关查办职务犯罪案件质量偏低的成因及对策

近年来。检察机关在查办职务犯罪案件中普遍存在质量不高的问题。产生这些问题既有办案人员自身的原因,也有客观因素的制约,本文试对影响自侦案件质量的原因和应对的方法作一探讨。查办贪污、贿赂、渎职侵权等职务犯罪,是检察机关的重要职能之一。要切实履行好这项职责．确保公正执法。很大程度上取决于检察机关执法办案的质量,保证案件立得准、诉得出、判得了,否则就会带来一定的负面影响。     

关于司法会计鉴定程序中风险防范探讨

在办案过程中,会计专业人员从科学的角度确认证据、认定案件事实,能够弥补司法人员和当事人知识、经验的不足,进一步提高办案效率和办案质量.司法会计鉴定是司法鉴定的一种形式,在鉴定过程中,超业务范围受理、技术能力受限、鉴定思路或方式不对而导致不能达到鉴定要求、鉴定人在执业过程中未能保持职业操守等,会导致一系列的执业风险.审慎受理案件、提升专业能力、持续保持职业操守、鉴定过程中转换鉴定思路等,是防范鉴定程序中所存在相关风险的重要方法.     

浅析检察机关办案工作区管理

人民检察院办案工作区是指人民检察院侦查等部门在办理案件过程中,用于讯问犯罪嫌疑人、被告人、询问证人、被害人或者其他涉案人员,接待有关知情人员,获取视听资料等的专门工作区域。随着各级检察机关办案工作区的陆续建成并投入使用,如何真正使其成为规范化、制度化、能切实保障安全的办案场所是摆在我们面前的一个新课题。办案工作区建设大致可分为硬件建设和软件建设两个部分。硬件建设高检院已有相关的标准可供执行,鉴于地区差别和城乡差别,各级检察院可根据自身财力,在确保必配硬件建设的前提下,可添加其他硬件设备,完善相关的硬件建设。而软件建设方面,各级检察机关的具体情况也不尽相同,笔者在结合我院的实际情况,仅就办案工作区建设管理的有关内容,如何做好办案工作区管理、保障办案安全方面,浅析我院的经验做法。     

通过信访举报查补偷漏税近500万元

本溪市国家税务局坚持把认真查处群众来信来访举报偷漏税案件，作为加强日常税收征管的一个重要环节来抓，取得可喜成果。去年先后查处105件此类案件，共查补入库税款498.36万元。     

关于公安机关查处涉税案件的浅见

存在的问题一是办案程序混乱。为了适应公安机关对涉税案件管辖,公安部、国家税务总局已明确规定了公安机关和税务机关各自的执法程序,也就是说公安机关受理各种涉税案件,必须经过税务机关移送这一环节,这是必经的执法程序要求。但是从近年来的工作实践看,公安机关在受理涉税案件时并非如此,查处涉税案件中往往以群众举报而捷足先登,     

无为县支行案件执行成效显著

对在巢湖市中级人民法院和无为县人民法院执行的案件，该行均派专人全程参与案件执行，对执行中出现的各种情况和问题，主动参加，协同办案，并结合行业特点及时提出具有针对性、可操作性强的执行工作方案，实行一案一策，加大执行力度，加快了案件执行进展。[第一段]     

纪检监察机关办案策略转变浅析

新形势下,违纪违法案件出现了许多新情况和新问题,如何适应时代发展需要,更好的发挥纪检监察机关的职能作用,笔者对纪检监察机关如何正确运用办案策略,提高办案综合效果作了一些思考,概括为六个方面.     

外汇案件查处管理系统

外汇案件查处工作不同于一般外汇管理工作，除了工作量大以外，政策性极强，需要根据案件来源线索对违法单位进行立案调查，深入了解案情全过程，然后根据《中华人民共和国外汇管理条例》对违法单位进行处理，规范其经营活动。整个办案过程原始凭证多，文档资料多，其统计数据反映当前外汇管理工作的焦点问题。因此外汇检查部门要求应用计算机进行案件查处文档资料管理，对各地市外汇管理案件查处情况进行统计汇总，便于各级领导及时了解当前外汇案件动态，为党中央制定外汇体制改革的各项方针、政策提供决策依据。国家外汇管理局信息中心组…     

对提高农村信用社案件防范和查处能力的建议

据农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议通报,农村信用社的发案数量和涉案金额呈逐年上升的态势,2006年在所有银行业机构发生的1272件案件中,农村信用社发案595件,比上年增加了201件。并呈现出一些新的形式和新的特点,案件防范形势十分严峻。如何有效防范经济案件的发     

税务稽查书证复印件的取得与问题

税务稽查在查处涉税案件时,往往需复制一些书证来直接或间接证明当事人的涉税违法事实。然而,由于书证复印件在办案过程中,可能导致案件事实的失真或遗漏,乃至被人为改动。也就是说,书证复印件往往存在被伪造的可能,常常会给案件审理人员鉴定真伪带来困难。     

东北地区银行业操作风险成因及防范措施

根据2006年11月17日银监会召开的银行业案件专项治理第十次会议通报的2006年1至10月全国案件情况显示，东北地区多项有关指标都是名列前茅：一是发案率高度集中。吉林发案38件，位居全国第二。其中百万以上大案，黑龙江16件，位居第一；吉林13件，位居第四。二是案件形成的资金风险高度集中。辽宁省3．7亿，位居第一。三是案件数量不断上升。与上年同期相比，吉林案件增加最多，1至10月份30件，位居第一。其中百万以上案件东北增加较多，黑龙江增加10件，位居第三；吉林增加9件，位居第四。近几年东北地区发生的特大案件更是层出不穷。     

破解法检两院专用设备配置难题的对策和建议

随着全面依法治国的实施,特别是湖南省省以下法院、检察院(以下简称法检两院)财物省级统管改革以来,全省法检两院审判、检察执行案件连年增加,办案任务日益繁重。法检两院普遍存在专用设备数量不足、标准不一、配置不均等问题,严重制约了全省法检两院审判、检察执行效率。为规范法检两院办案专用设备配置,推进资产管理与预算管理有机结合,湖南省行政事业单位国有资产管理部门坚持问题导向、目标导向和绩效导向,从构建法检两院专用设备配置标准建设的意义入手,深入探寻破解法检两院专用设备配置难题的对策和建议。     

商业银行金融案件数量居高不下的原因

2008年某法院受理的银行借款案件134件,涉案标的额达3102．6万元,案件数量同比增长了179．7％。上述案件中购房贷款案件占52．6％,购车贷款案件占37．3％,其余的是信用卡等消费贷款案件。在已结的案件中,46．9％系判决结案,37．1％件系撤诉结案,其余的系调解结案。这些商业银行金融案件大多案件事实清楚,银行胜诉率高,但执行率较低。     

自侦案件讯问全程同步录音录像有关问题的研究

自侦办案承担着反腐败的重要工作,但在办案过程中,作为法律监督机关的检察院,由谁监督其自侦工作往往是议论的焦点。为抓好自侦工作的监督机制,防止被告人或嫌疑人翻供,＂规范执法行为,促进执法公正＂,最高人民检察院要求全国检察机关从2007年10月1日开始对自侦案件讯问犯罪嫌疑人进行全程同步录音录像,