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正2014年外汇管理改革进一步深化,从重审批转变为重监测分析,逐步从较为依赖审批和核准的管理方式转变为重点加强跨境资金流动的监测分析和预警;从重事前监管转变为强调事后管理,逐步从事前逐笔审核转为事后核查和重点查处。外汇非现场检查是事后管理的重要环节,提升外汇非现场检查水平意义重大。银行是外汇市场的主体,为企业和个人办理外汇业务,履行代位监管的职责。本文主要探讨银行办理外汇业务的非现场检查方法,包括国际收支申报、个人外汇业务以及经常项目下业务的非现场检查。一、科技手段提升外汇非现场检查水平(一)准确提取外汇业务数据一是商业银行都有各自的外汇业务系统,在非现 相似文献
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近年来,外汇局不断加快外汇管理理念和方式的"五个转变",深入推进重要领域和关键环节改革,并取得重大进展。但在主体监管方面,仍相对滞后于新形势下对外汇管理的需要。为进一步完善外汇主体监管,外汇局应构建企业全周期主体监管体系。具体而言,就是紧紧围绕促进国际收支平衡的宏观管理目标,利用非现场监测分析和综合分析的方法,从宏观到中观再到微观层面,分析、确定重点监管对象和现场核查对象,并根据监测分析和核查结果,对重点主体进行跟踪监测、分类管理、检查处罚、注销名录等事后管理。 相似文献
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张群煜 《金融经济(湖南)》2014,(12):168-169
随着我国外汇管理体制改革不断深入,外汇经济领域呈现业务种类和业务量快速增长、违法违规活动隐蔽性增强的特点,外汇管理部门如何有效实施监管成为当前的工作重点.外汇管理部门从工作机制建设以及分类监管的角度出发,探索建立非现场与现场检查工作创新,以及重点主体非现场分析方法,形成了以数据收集为基础,数据分析、核查指标设计为中心,非现场核查为手段,发现违规并对主体进行分类管理为目的的系统性监测体系. 相似文献
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货物贸易外汇管理制度改革是顺应我国涉外经济和外汇收支形势变化而推出的一项重大变革。它实现了贸易外汇管理由逐笔核销向总量核查、由现场核销向非现场核查、由行为审核向主体分类监管的转变,并构建了贸易便利化和风险管理相结合的新型管理模式。这一改革在赋予内审、内控工作全新内容的同时,对内控监督检查也提出了更高的要求。 相似文献
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银行结售汇统计数据是分析外汇形势、监测其变化的重要基础数据,数据质量将直接影响外汇管理部门对形势的研判和政策的制定。因此,加强结售汇数据核查工作,确保数据质量,已成为结售汇统计工作的重中之重。做好非现场核查做好非现场核查,一是通过与旬报数据加总比对、与各业务系统数据信 相似文献
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在资本项目可兑换进程逐步加快的形势下,外汇管理工作如何顺应形势变化,实现事前审批到事后监测的职能转变是一项重要的研究课题。本文从江苏省工作实践出发,对股权激励外汇管理现状、存在问题进行深入分析,从完善统计监测、加强非现场核查等多方面提出建议。这对新形势下如何完善股权激励计划的外汇监管具有重要的现实意义。 相似文献
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简政放权是政府的一场“自我革命”,是为了把政府的手换成市场的手,让市场在资源配置中起决定性作用,让企业真正享受到外汇管理改革的红利。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲在署名文章中对外汇局的简政放权工作这样表述:“2009年外汇局提出外汇管理要实现‘五个转变':从重审批转变为重监测分析,从重事前监管转变为强调事后管理,从重行为管理转变为更加强调主体管理,从‘有罪假设'转变到‘无罪假设',从‘正而清单’转变到‘负而清单’。 相似文献
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本文根据外汇管理体制改革的发展要求,从提升监测水平、促进贸易便利化出发,结合实践,初步设计以导向型预警指标、平行性监测指标、滞后性监管指标为主的非现场核查监管指标体系。同时,给出了为有效发挥非现场监管指标体系作用的政策建议。 相似文献
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在2009年8月全国分局长座谈会上,国家外汇管理局局长易纲提出要推动外汇管理理念和方式实现“五个转变”,即从重审批向重监测分析转变、从重事前监管向重事后管理转变、从重行为监管向重主体管理转变、从“有罪假设”向“无罪假设”转变、从正面清单向负面清单转变。“五个转变”内在统一,相互联系,其出发点是以人为本,立足点是科学监测,着力点是改善服务,关键点是风险可控。“五个转变”的提出,把握了新时期国际国内经济发展的客观实际,符合新形势下外汇管理工作的要求,为外汇管理工作指明了方向。 相似文献
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近年来,外汇局持续推进资本项目改革,从重审批逐步转变为重监测分析,从重事前监管转变为强调事后管理。随着外汇管理体制改革不断推进和外汇管理理念的进一步转变,事后监管成为基层外汇管理部门资本项目管理工作重心。一、资本项目外汇业务事后监管基本情况随着外汇管理理念“五个转变”及推动资本项目管理便利化重要举措的实施,基层局秉着“促改革、转管理、强服务”的工作理念,在积极推进各项改革、转变工作方式、便利主体发展的基础上,积极开展资本项目事后监管工作,形成了较为健全的资本项目事后监管机制,有效地提升了监管成效。 相似文献
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为适应外汇管理方式的变革,必须重视外汇检查非现场监管方式的创新,本文结合江苏省近年来的相关外汇监管数据,阐述了数理统计原理在外汇检查非现场监测中的运用。 相似文献
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