“微软”案告诉了我们什么——中国亟需锻造一把“反垄断”利剑

2000年早春，说全世界都在屏声息气地盯着美国的“微软”案，心惊胆颤地盯着比尔·盖茨的脸色，那是一点都不夸大其词的。     

论金融诈骗的特点成因及其防范对策

一、当前金融诈骗的特点(一)骗术翻新,种类增多。随着金融工具的创新,金融诈骗的方式由涂改存单,伪造银行汇票,盗用单位、企业帐户等发展到利用各种银行票据行骗,伪造或使用过期失效的信用证,利用信用卡恶意透支,以引资为饵骗取银行文书,伪造国家部委文件或银行文书,以签订经济合同为名骗取银行贷款、充当中介人假借社会集资、融资活动行骗。给国家和人民造成极大的危害。     

“政府采购第一案”教会了我们什么

前不久，北京现代沃尔公司以“行政不作为”为由一纸诉状将财政部告上了法庭，引起了舆论界的高度关注，被称作“政府采购第一案”。其实行政诉讼是市场经济条件下很正常的事，不必大惊小怪，但是人们为什么会震惊，而且反应强烈，一方面说明供应商在遭受冷遇、歧视等不公正行为时习惯性地选择“低调”，保持沉默；另一方面也说明供应商维权意识的觉醒，已学会选择动用法律手段来维护自身权益，或者为公平正义讨个说法。     

洗钱行为在金融诈骗案件中的特点及防范对策

金融诈骗罪是指在金融活动中违反金融法律法规,进行欺诈,严重破坏国家金融秩序,致使国家、社会或公民的利益遭受重大危害的行为。作为金融诈骗犯罪的伴生物,洗钱的情况往往因此而发生。本文拟结合2006年四川省发生的系列金融诈骗案件,分析我国金融诈骗案件中洗钱行为的主要特点,阐释金融机构反洗钱的制约因素以及应对防范之策。     

金融职务犯罪的特点、原因及防范对策

从近年国内披露的金融机构大案要案来看 ,涉及职务犯罪的比例不断攀升 ,涉案金额越来越大 ,犯罪日益高智能化、技术化、专业化、国际化、集团化 ,为确保社会主义现代化建设的顺利进行 ,维护市场经济的正常秩序 ,维护法律的尊严 ,研究和防范金融职务犯罪刻不容缓。一、金融职务犯罪的概念及主要特点所谓金融职务犯罪 ,是指金融机构工作人员 ,在履行职责过程中 ,利用职务上的便利 ,或者滥用职权 ,或者不正确履行职权所实施的违背职责要求的依照刑法规定应受法律处罚的行为。金融职务犯罪属于经济犯罪类型 ,其危害客体主要是金融秩序 ,同时也侵…     

当前经济犯罪的特点及防范对策

随着经济的快速发展与产业结构的调整,社会转型速度加快,涉及到经济犯领域的案件不断增加,对当前经济犯罪的特点与相关对策的研究是学界面临的重要课题。     

当前经济犯罪的特点及防范对策

随着经济的快速发展与产业结构的调整,社会转型速度加快,涉及到经济犯领域的案件不断增加,对当前经济犯罪的特点与相关对策的研究是学界面临的重要课题。     

当前金融单位经济犯罪的成因、特点及工作对策

随着改革开放的不断深入，各类经济活动和经济往来日益频繁，在现金高度集中的金融单位，已成为犯罪分子侵害的主要目标之一，各种经济犯罪活动呈逐年上升趋势。针对金融单位经济犯罪案件产生的原因和特点，深入研究和探讨预防工作的良策，是摆在我们面前的一个重要课题。     

当前金融战线犯罪的特点及对策

犯罪类型和特点近年来,金融系统所发生的各类经济犯罪案件其类型有三种:一是外部作案型,二是内部作案型,三是内外勾结作案型。归纳犯罪特点有以下几个:一是抢劫案件大幅度上升。二是在当前结算制度不够健全、结算手段比较落后的状况下,一些犯罪分子利用银行工作某些业务的特殊性作案。三是技术手段作案,即称“智能性”犯罪。四是银行内部工作人员作案。五是作案手段多样化。     

企业假账的成因、表现形式及防范对策研究

改革开放以来,我国的企业得到了迅速的发展,为提升整个国民经济作出了巨大贡献。但在现实中存在的企业假账却使宏观经济决策、市场经济秩序等发生了不良反应。文章就企业假账的成因、表现形式及防范的对策做了深入的分析和研究。     

贫困地区防范招商引资中金融诈骗的若干思考——以临沧市“泛华林业”案为例

贫困地区为了引进大型项目往往大开绿灯,在贷款及相关政策方面给予较大的支持。然而,诸如"泛华林业"式金融诈骗案件的发生,给当地经济造成了重大损失。本文通过分析这一典型案件为贫困地区避免招商引资骗局提供参考性建议。     

当前新型金融票据诈骗案件的特点、成因及防范措施——以广西钦州两起伪造、变造转账支票诈骗案件为例

一、案情概况 首先,提前布局,开立公司.犯罪嫌疑人使用假身份证或冒用他人身份证件,在钦州注册成立公司并开立银行结算账户.同时,其同伙也在全国数个地方采取同样手段开立多个掩护公司及银行结算账户,提前布局,策应在钦州的犯罪活动.     

金融职务犯罪的特点、危害及防范方略

一、金融职务犯罪的特点: 提高防范质量,全面遏制金融职务犯罪,保证我省金融改革发展,为江西在中部地区崛起作出贡献,这是摆在我们面前的紧迫任务.综观近几年我省金融系统职务犯罪,具有六个方面的特点:     

当前金融犯罪的特点、趋势与审计对策

从我国近年揭露和查处的金融犯罪案件看,当前不同种类的金融犯罪具有一些共同的特点和一致的发展趋势。为此,必须采取有针对性的审计对策,促进金融机构加强内部管理,防范金融犯罪。     

浅析保险诈骗案的防范——新形势下保险诈骗方式及防范对策

随着我国保险事业的发展，保险诈骗案件也呈上升趋势，且愈演愈烈，已经严重影响了我国保险业的健康发展，也引起了社会各界尤其是保险界和法律界一些有识之士的普遍关注。本文立足现实，分析了骗保的种种表现，研究了新形势下保险诈骗的特征，指出加强内控制度建设，加大查勘和执法力度，各部门齐抓共管，综合治理保险诈骗，是维护保险事业持续协调健康发展、构建社会主义和谐社会的重要保证。