“广东省打击外汇违法犯罪活动总结表彰会”在穗召开

2010-2011年,国家外汇管理局广东省分局与广东省公安厅联合打击地下钱庄非法买卖外汇等外汇领域违法犯罪活动取得显著成果,共破获17起地下钱庄非法买卖外汇案件,涉案金额     

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2009年,外汇局与公安部门密切配合,共破获10起地下钱庄案件、6起非法网络炒汇案件、11起非法买卖外汇案件,查获逾61个非法交易窝点,涉案总金额约35.4亿美元。     

强化人民币跨境流动监测监管

6月1日,国家外管局公布2011年全年年报。数据显示,2011年,外管局共查处外汇违法违规案件3488件,收缴罚役款5．03亿元人民币,较2010年增长1倍多。联合公安部门打击外汇违法犯罪活动取得重大进展,共破获39起地下钱庄、非法买卖外汇等违法犯罪案件,涉案金额合计717亿元人民币,破获案件数量创历史新高。     

严打非法买卖外汇违法犯罪活动

9月 5日 ,国家外汇管理局和公安部联合发布《关于严厉打击非法买卖外汇违法犯罪活动的通知》 ,决定在全国范围内联合开展进一步严厉打击非法买卖外汇违法犯罪活动 ,取缔非法买卖外汇市场 ,整顿外汇交易秩序。《通知》要求 ,各级外汇管理部门、公安机关要将严厉打击非法买卖外汇违法犯罪活动作为当前整顿和规范市场经济秩序工作的一项重要内容 ,加强协作配合 ,迅速开展行动。近期要重点整顿取缔非法买卖外汇的黑市 ,力争捣毁一批“黑窝点” ,查处一批“地下钱庄”。特别是要监督外汇指定银行对其营业网点及所属外汇兑换点进行清理 ,整顿外汇…     

非法买卖外汇行为辨析

非法买卖外汇行为的构成。有种观点认为,买卖是一个不可分割的整体,当事人只有在法定场所之外同时实施了买和卖两个行为才可能构成非法买卖外汇。这是一种对立法意图的片面理解。我认为只要行为人实施了其中的一种即可构成“买卖外汇”行为,并不要求行     

净化外汇市场 优化奥运金融环境

非法买卖外汇俗称外汇黑市，是企业或个人未在国家规定的场所私自买卖外汇的行为。北京由于受到雅宝路等地区民间贸易及众多外国驻华机构、办事处等因素的影响，非法外汇交易一直比较活跃。     

汇警合力 北京破获“3．06”非法买卖外汇案

新闻回放 近日，北京外汇管理部联合北京市公安局破获“3.06”非法买卖外汇案，捣毁了三个非法买卖外汇团伙。该案涉案金额大，犯罪嫌疑人危害地区广。这三个犯罪团伙的肃清，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，严肃整顿了外汇市场秩序。     

地下钱庄生存现状和打击手段研究

一、地下钱庄生存现状和组织运营特点 地下钱庄是对从事地下非法金融业务一类组织的俗称。广义的地下钱庄指非法经营本外币业务而牟取暴利的体系,其业务范围包括金融体系之外的高息揽存、人民币借贷、非法买卖外汇、本外币资金汇兑以及资金非法跨境转移等。狭义的地下钱庄一般是指从事非法外汇买卖、本外币汇兑以及资金非法跨境转移的体系。     

正确适用行政处罚和刑事处罚

逃汇、骗购外汇、非法买卖外汇等行为既是违反外汇管理的行为,也是属于刑事犯罪行为。对此,我国的《外汇管理条例》分别规定了相应的行政处罚种类和幅度,《刑法》及其补充规定也规定了对应的刑罚措施。同一个逃汇、骗购外汇、非法买卖外汇行为,可能既违反了外汇管理规定,也构成了犯罪,又应当如何处理呢?是适用行政处罚,还是适用刑事处罚,或是适用行政和刑事双     

评论

胡晓炼：2008年外汇管理的八项工作;林毅夫：“中国经验”有助世行强化反贫困领导者角色;许满刚：严厉打击地下钱庄和非法买卖外汇等违法犯罪行为;樊纲：次贷危机对我国影响有限     

外汇检查:加大跨境资金流动检查力度

随着我国经济的又好又快发展,改革开放的不断深入,跨境资金往来也变得频繁与复杂,出现了地下钱庄和非法买卖外汇等违法犯罪组织和行为,威胁和侵害国家金融安全。对此,国家一直保持高压态势。在2008年全国外汇管     

加强外汇管理 严禁非法倒卖外汇和外币流通

最近,国务院针对当前外汇管理中存在的主要问题,作出了《关于加强外汇管理的决定》。《决定》指出,要严禁非法倒卖外汇的活动和外币在境内流通。机关、团体、企业单位议价买卖外汇和用外汇倒卖进口物资的,外汇管理     

加大打击力度 强化外汇监管

今年以来，我分局结合实际，突出严厉打击非法外汇交易活动，加大银行收付汇业务检查，强化B股市场外汇收支监测，截至8月末，全辖共立案查处各类外汇违规案件22起，涉及金额3991万美元，使定度猖獗的套骗外汇和黑市非法外汇交易行为得到明显遏制，银行、企业涉汇业务经营进一步规范，整顿和规范外汇市场秩序已取得阶段性成效。我们主要从三方面着手。     

云南省中行货币掉期业务为涉外企业开辟保值新天地

“货币掉期”是指中国银行与客户协商签订外汇掉期合同，分别约定外币币种、金额、近端外汇买卖汇率和起息日、远端外汇买卖汇率和起息日。客户按照约定的近端汇率和起息日与银行进行货币之间的兑换，并按约定的远端汇率和起息日与银行进行反向兑换。     

外汇领域反洗钱监管研究

近年来,国际经济一体化和金融全球化促使外汇业务往来日益频繁,不法分子将非法资金合法化的手段也越来越复杂。外汇监管中发现的通过地下钱庄非法买卖外汇和转移资金用于境外赌博或偿还赌债、受贿资金转移、非法按金交易等案例,都有明显的洗钱特征。国家外汇管理局(以下简称“外汇局”)对跨境资金流动监测也在不断加强。外汇部门反洗钱监管需要加强与其他部门协同合作,统筹外汇局、金融机构等主体齐抓共管,才能提高风险防控的有效性与监管效率。     

地下钱庄的现状考察及防范打击对策研究

防范、打击地下钱庄,是维护正常的金融秩序,保障金融业整体健康稳定发展的必然要求。本文从外汇管理的角度,对从事非法外汇买卖、为违法犯罪资金提供跨境流动服务的地下钱庄的基本情况、成因及防范打击措施进行了探讨。     

4月词库

择期外汇买卖 这是远期外汇的一种特殊形式,事先不固定起息日的具体日期,客户和银行约定,在未来的一段时间内,可随时进行资金交割,起息日可以是这段时间内的任意一个工作日.选择起息日的权利在客户手中,因此,择期外汇买卖为客户进行资金调度提供了较大的灵活性.     

地下钱庄的现状考察及防范打击对策研究

防范、打击地下钱庄,是维护正常的金融秩序,保障金融业整体健康稳定发展的必然要求.本文从外汇管理的角度,对从事非法外汇买卖、为违法犯罪资金提供跨境流动服务的地下钱庄的基本情况、成因及防范打击措施进行了探讨.     

外汇检查：加大跨境资金流动检查力度

随着我国经济的又好又快发展,改革开放的不断深入,跨境资金往来也变得频繁与复杂,出现了地下钱庄和非法买卖外汇等违法犯罪组织和行为,威胁和侵害国家金融安全。对此,国家一直保持高压态势。在2008年全国外汇管理工作会议上,国家外汇管理局再次把“加大跨境资金流动的外汇检查力度”作为今年的一项重要工作,并强调要充分发挥异常外汇资金流动监管协调机制的作用,     

山东省地下钱庄的情况分析及打击对策

有资料显示,地下钱庄已对社会经济环境构成相当威胁.庞大的地下财富透过地下钱庄流到境外,伴生的非法集资、发放高利贷、非法买卖外汇以及专为违法犯罪资金流动提供服务的洗钱犯罪行为,对我国的经济金融安全和社会稳定造成严重影响.