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中国正式加入金融行动特别工作组(FATF)和《反洗钱法》实施后,反洗钱工作取得突破性进展,打击洗钱犯罪也取得一定成效。但随着经济全球化进程不断加快,洗钱活动亦呈逐年上升和迅速蔓延的态势,在司法实践中洗钱罪的适用效果也不理想,成功判例极少。当然,刑事定罪数量不多并不意味洗钱犯罪不严重。据统计,仅赌博每年流到境外的赌资就超过6000亿元之多。因此,如何有效地打击洗钱犯罪已经成为职能部门的重要任务。对此,拟就打击洗钱犯罪实践中存在的一些疑难问题作初步探索。 相似文献
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随着网络的普及,网络赌博在全球日益泛滥,成为一种新型的犯罪形式.网络赌博的自身特点及我国现行刑法规定的不明确,使之成为一种危害严重而又打击不力的犯罪.对此,我国亟待针对网络赌博在刑法上的立法缺陷进行完善. 相似文献
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随着网络的普及,网络赌博在全球日益泛滥,成为一种新型的犯罪形式。网络赌博的自身特点及我国现行刑法规定的不明确,使之成为一种危害严重而又打击不力的犯罪。对此,我国亟待针对网络赌博在刑法上的立法缺陷进行完善。 相似文献
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证券市场就如同赌场一样,没有常胜将军,只有一时英雄.不过,与赌博不同,证券投资需要一定的专业知识与技能,如对会计学、行业分析及宏观经济运行的分析等.此外,赌博完全是“零和搏奕”,即所在参与者的利润(或损失)之和为零,参与者在搏奕的过程中并不真正产生利润.而证券投资收益包括投资收益与投机收益,前者是发行证券的公司本身经营所产 相似文献
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一段时间以来,粤东“六合彩”赌博活动愈演愈烈,到了疯狂的地步。“六合彩”的赌法很多,都是根据香港“六合彩”公布的号码来赌(俗称赌“外围马”。严格来说,“外围马”是另外一种赌法,原是赌香港赛马的结果,因手法差不多,被以讹传讹)。常见的玩法是在每星期二、四下午五点钟前投注(将赌资送至庄 相似文献
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网络犯罪是信息时代的产物。随着信息网络的普遍运用,涉及出卖情报、淫秽色情、赌博诈骗的网络犯罪案件迅猛发展。预防网络犯罪,已成为当前社会重点关注的一个十分现实而又非常紧迫的课题。 相似文献
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诈骗犯罪是典型的财产犯罪类型,在信息时代,诈骗手段利用网络技术不断升级,孕育而生的新型方式就是电信网络诈骗犯罪。然而,电信网络诈骗犯罪具有不同于传统诈骗犯罪,众多的行为人结合到一起形成诈骗团伙时,会使得案情更加错综复杂。《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《电信诈骗意见》)与司法解释如何协调,涉及共同犯罪时主从犯身份的认定以及犯罪数额如何认定都是实务中的疑难问题。认定这些问题时应注意《电信诈骗意见》与司法解释之间不存在从旧兼从轻的适用问题,主犯与从犯身份要根据犯罪集团结构认定,并且要综合全案认定案件的犯罪数额,不能仅以犯罪人银行账户的资金推定犯罪数额。 相似文献
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随着中国经济社会的不断发展和高等教育体制改革的不断深入,高校校园日益"社会化"。近年来,大学生违法犯罪率呈现上升趋势,犯罪领域涉及盗窃、抢劫、赌博、伤害等,犯罪向多样化方向发展,已引起社会的共同关注。通过对当前大学生犯罪特点及犯罪心理透视进行分析,提出预防大学生犯罪的对策思考。 相似文献
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祝沁磊 《哈尔滨市经济管理干部学院学报》2007,(3)
随着科学技术的进步,洗钱犯罪也逐渐从传统的国内犯罪演变成跨国性的国际犯罪活动.针对金融行动特别工作组(FATF)2000年起至今发布的洗钱类型年度报告,如今的洗钱犯罪向国际领域发展的趋势越来越明显.犯罪分子通过网络赌场、精英人群、稻草人等各种手段进行更加隐蔽的洗钱犯罪活动.因此,需要有更完善的防范措施来防止洗钱犯罪在国际领域的蔓延和扩大. 相似文献
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美国民事没收的适用范围和适用对象都非常广泛。在美国,可适用民事没收的违法犯罪行为包括诈骗犯罪、贿赂犯罪、贪污犯罪、盗窃犯罪、谋杀犯罪、绑架犯罪、非法赌博犯罪、纵火犯罪、抢劫犯罪、敲诈勒索犯罪、淫秽犯罪等一系列犯罪行为,覆盖了联邦的、各州的、外国的各种罪名,总数多达250多种。而美国民事没收的适用对象,则根据罪名的不同而不同,但总的来说,可以予以民事没收的有犯罪收益、犯罪工具、为实施犯罪提供了便利的财产以及与犯罪有关的所有财产。 相似文献
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在侵占罪犯罪对象中,他人财物不包括本人所有的财物;无形财物、非法财物不能被认定为侵占罪的犯罪对象;不动产是侵占罪的犯罪对象;遗失物不同于遗忘物,不是侵占罪的犯罪对象;埋藏物只能为所有权明确的私人财物,而不能是国家所有的财物或文物. 相似文献
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控制下交付是应对日益复杂多样的毒品犯罪的侦查手段,严格法律控制的控制下交付,是对付毒品犯罪的有利武器,但是,控制下交付的犯罪嫌疑人,在被控制下交付完成以后往往被定为犯罪既遂,这和中国目前的犯罪理论是明显不符的,如果在侦查部门的控制监视下的犯罪嫌疑人的行为被认定为犯罪继续直到既遂,则肯定会推翻侦查行为的合法性。只有将控制下交付后的犯罪嫌疑人认为是犯罪未遂,才合法合理。 相似文献