中行纽约等分行违规内情

年初，国务院新闻办召开新闻发布会说，中国银行纽约分行等多个美国分行发生信贷案件。１月１７日，美国财政部货币监理局（OCC）公布中美双方达成的协议书，双方同意就中行北美部分分行的违规行为，各处以１千万美元的罚款。OCC认定中行纽约分行、中行纽约唐人街分行、中行洛杉机分行在部分前任高级官员任期内，发生了大量“不安全和非正常的银行交易，涉嫌参与信用证欺诈、贷款欺诈、未经授权的抵押物发放，以及对上述违规行为的掩盖和其他可疑交易与潜在骗局”。如对某客户一笔价值１８００万美元的最高信贷限额的勾销，而该客户与当…     

中行纽约分行胜诉记

９月１０日，广受关注的中国银行纽约分行诉讼案一审结案，中行纽约分行大获全胜。蒙在中国银行身上的耻辱被洗刷干净。９月２５日，专案组负责人首次向国内媒体公开有关该案的细节情况——这位负责人告诉记者，经过美国纽约南区联邦法院法庭和陪审团的审理，９月１０日联邦法院对中国银行纽约分行诉周强及关联公司一案作出一审正式判决：被告偿还中国银行总金额为１．０６亿美元的赔偿及３６２．９７万美元的律师费和其它费用的额外赔偿，同时驳回被告提出的全部反诉请求和第三方诉讼请求。这起曾导致美国和中国双方金融监管当局给中国银行…     

关于清理预算收入过渡户的几点建议

国务院《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》实施以来 ,我厅与中国人民银行内蒙分行以内银发 334号文转发了《中国人民银行、财政部、国家税务总局、海关总署“关于清理检查预算收入过渡户的通知”,要求各级执法机关进行自查、自纠 ,对不符合规定的过渡户予以撤消 ,随后自治区财     

王雪冰的大银行家之梦

中国银行前任伦敦分行总经理徐仁１９８５年从中国银行总行离休，仍是中国银行董事的他在今年３月的董事会上仍不忘提及王雪冰１９８８年发表的一篇文章。１９８８年，王雪冰是中国银行资金部副总经理，这是他坐到这个位子上的第二年，而作为在纪律和秩序观念里成长的人，王雪冰当时打破了一系列既定规则。原国际货币基金组织中国执行董事戴乾定说，那篇文章发表时正值“提升的时节”，而且，几个月之后的１９８８年７月，王雪冰升任中国银行纽约分行总经理———“这一次升迁在中国银行很不常见”，戴乾定说那是“创造性的提拔”。其实，当…     

治理商业贿赂的长效机制：国外经验及中国相关制度安排

2005年5月20日，美国司法部公布的一份报告指出，全球最大的诊断设备生产厂商Diagnostic Products Corporation（简称DPC）的子公司——天津德普诊断产品有限公司，自1991年到2002年间，向中国医生行贿累计达162．3万美元，用来换取这些医疗机构购买其母公司DPC公司的产品，并从中赚取200万美元。美国司法部判定，DPC公司违反了美国《反海外腐败法》有关“禁止美国公司向外国有关人员行贿”的规定，处罚其向美国司法部和美国证券交易委员会分别交纳200万美元和204万美元罚款，以及75万美元预审费等费用。这起发生在中国持续时间长达十一年之久的贿赂案件，中国执法机关竟然丝毫没有察觉，最终由美国人代为处罚，其中的深层次原因引起了学术界的广泛关注。治理商业贿赂的必要性和紧迫性很快引起了国家高层的重视。2005年12月20日，中共中央政治局召开会议，决定把治理商业贿赂作为2006年反腐败工作的重点。     

国际投入产出协会动态

截止到1992年元月25日止,本协会共有个人会员387名,其中309名交纳了至少一年以上的会费。协会欢迎新会员加入。个人会员每年交纳50美元,团体会员交纳1000美元。协会至月前止,已实现收大于支。总收入23万多美元,总支出16万多美元。收入增加得力于有关单位捐赠。新任理事长德国的R.Sta glin指出:第十届国际投入产出会议已成立组织委员会与程序委员会。     

中国银行发行非洲首支离岸人民币债

记者4月12日从中国银行获悉,中国银行2017年4月11日在境外成功完成30亿美元等值债券发行定价,募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目.此次发行包括美元、欧元、澳元和人民币4个币种,共计6个债券品种,发行主体包括澳门、迪拜、约翰内斯堡、悉尼分行和卢森堡子行.债券将在香港联合交易所挂牌上市.     

征信系统成放贷风向标

小王在向中国银行某分行申请个人汽车消费贷款时,该行查询个人征信系统发现,他在2002年4月向中国银行另一分行贷了12万元用于购买汽车,贷款期限3年,截止日期为2005年2月。但是直到目前,小王由于种种原因都还没还清这笔贷款,贷款余额为8.1万元;同时个人征信系统还显示该笔贷款累计逾期26次。在贷前调查过程中,小王得知该行已了解到他的信用记录,为了使此次贷款申请能够得到审批,2005年3月初,小王只有将其在另一分行的贷款提前还清。在市场经济的今天,商业银行掌握的信息与征信系统提供的信息是结合起来的,这对银行和接受银行服务的消费者来说…     

各国对制假售假者施以重典

有人将制售假冒伪劣行为视为“仅次于贩毒的世界第二大公害”,在许多发达国家对制售假冒伪劣行为均采用重典。美国法律规定,生产、批发、销售假冒商品均属有罪,对生产者、销售者处以25万美元以上和100万美元以下的罚款,并处以5年以上的监禁;如有假冒前科,罚款额可达500万美元。法国法律规定,违法者可判处两年监禁,罚款100万法郎。     

垃圾分类是生态型社会的必然

《深圳市生活垃圾减量和分类管理办法（试行）》（草案稿）拟定，“深圳拟逐步实行辖区生活垃圾限量排放，凡是每年超过排放上限的区域，超出部分将交纳超量排放费。同时，住宅小区实行定时定点相对集中分类投放，个人不遵守或每次处200元罚款。”纵观整个草案，最大的改变在于将垃圾分类的举措以法规形式进行约束，一方面对于排放量有规定，另一方面，守规有奖励、违规则要罚款，拒不改正的，对个人每次处以200元罚款，对单位每次处以1000元以上3000元以下罚款。（5月5日多家媒体报道）     

金融业 对外金融

【对外金融工作的新进展】　在支持国家和地方发展外向型经济及重点建设项目上有了新突破。1995年,中国银行山西省分行,一是为了增加有效供给,全年清收和盘活低质量贷款,相应地增加5.3亿元的信贷投放;二是开办各种融资业务,全年办理进出口押汇、进口开证授信累计达9046万美元,折合人民币7.4亿元;三是积极争取贷款规模,在年初下达规模的基础上又增加了4.7亿人民币贷款和3000万美元外汇贷款。全年规模分别达到11.7亿人民币和5738万美元,是近年来使用规模最多的一年。全年向外经贸、外事和外商投资企业发放贷款83.10亿元和5270万美元,分别占到…     

小国大公司

亚里士多德曾经说过:“美是一种善。”礼仪与道德关系密切。有不少人最初接触到新加坡时,会觉得乏味并由之产生出一种受管制的感觉。事实上,新加坡政府根据国情和国民的素质状况,大到政治、经济、文化,小到衣食住行言行举止都进行了立法,做到有法可依。在街头,乱丢垃圾,罚款100元(新加坡币);随地吐痰,罚款1000元;公共场所吸烟,罚款1000元;上厕所不冲水,罚款1000元;乱停车,罚款500元,等等。对于那些不遵守卫生规定的屡犯者,     

黄金：下坠的尖刀

2013年4月12日、15日,国际金价两天近15％的断崖式跌幅无疑可以载入黄金交易史册。 黄金“劫”中“节” 4月12日,纽约黄金市场,开盘后交易员心目中的马其诺防线技术点位1540美元很快被跌破;在30分钟内出现高达1000万盎司（300吨）的抛售,市场传言如此蓄意集中“卖空”乃美林交易部门所为。     

订做羽绒服谨防“黑心”伤身

侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权的案件，每件交纳50元至100元。财产案件不满1000元的每件交纳50元；超过1000元至5万元的部分，按4％交纳；超过5万元至10万元的部分，按3％交纳；超过10万元至20万元的部分按2％交纳；超过20万元至50万元的部分，按1．5％交纳；     

打官司该花多少钱?

谁都不爱打官司,可是官司有时会碰上头。因此,您真得有点诉讼收费的知识。离婚案件,每件10元至50元。涉及财产分割的,财产总额不超过万元的,不另收费,超过1万元的,超过部分按1%交纳。侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权的案件,每件交纳50至100元。其它非财产案件,每件交纳10元至50元。财产案件,按争议的价额或金额按照下列数额交纳:不满1000元的,每件50元;超过1000元至5万元,按     

人事

<正>中国银行 20名分行行长下岗 在中国银行人力资源改革风暴 中,全系统已有20名二级分行的行长 “下岗”,其中包括了责令辞职、引咎 辞职和免职等不同处分。中行新闻发 言人王兆文说:“被免职的主要原因 是经营管理不当而造成了不良影响或 重大损失。”     

中国品牌被假冒 美国商人被判刑

美国密苏里州堪萨斯市法院前不久判处四川长征制药股份有限公司在美代理商、福莱温公司老板威豪斯两年徒刑、罚款七点五万美元,对该公司罚款九十二点五万美元。 作为我国大型医药骨干企业的长征公司,每年出口抗生素原料药上千吨,创汇达二千多万美元,是医药行业和四川省声名赫赫的出口创汇大户。一九八二年,“长征”通过美国医药食品管理局(FDA)严格按照GMP检查认证,取得产品免检进入国际市场的“通行证”,“长征”成为国际公认的品牌。福莱     

全球大银行排名中行连进三位居第四

英国《银行家》（The Banker）杂志6月30日公布2015年“全球1000家大银行”榜单。按一级资本排名,中国银行以1842.31亿美元位居第四位,较2014年增长18.8%,排名提升三位。     

赣审动态

江西省审计厅全体党员向党组织交纳“特殊党费”26．69万元,加上上次干部职工捐款11．6万元,共计向灾区捐赠了38．3万余元。     

行政外罚后还赔偿损失吗?

编辑同志：去年五月份，某农服公司销售劣质化肥，造成农民3万多元的经济损失。此后当地工商行政管理机关对该公司处以罚款7．2万元。农民要求农服公司赔偿经济损失，农服公司以被工商局罚款为由，拒不承担赔偿责任。经消费者协会出面调解，农服公司又提出要交纳工商局巨额罚款