建立反洗钱与反腐败协作机制的探讨

<正>《联合国反腐败公约》提出,反洗钱是反腐败工作不可或缺的组成部分,将反洗钱纳入了反腐败工作的范畴。我国《建立健全教育制度监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》也将反洗钱作为反腐败工作的重点之一。但从目前的实际情况看,反洗钱与反腐     

对反洗钱部门协作机制的探讨

洗钱犯罪具有跨行业、跨部门、高智能的特点,各国反冼钱工作都要求多部门、跨领域的协调合作。本文介绍了我国反洗钱部门协作的沿革与发展,分析了反洗钱部门协作机制运行中存在的问题,并提出完善反洗钱部门协作机制的政策建议。     

口岸地区建立跨国反洗钱协作机制初探

一建立跨国反洗钱合作机制现实意义 （一）互通情报,协同作战。防范和打击洗钱犯罪活动是一项复杂的国际系统工程,洗钱犯罪具有跨行业、跨区域、跨国家的复杂性,必须通过国际和社会各方面的通力合作,积极配合才能顺利开展并取得实效。目前,口岸地区跨国反洗钱信息不能互相交流,两国反洗钱信息不能共享,直接影响到口岸地区对反洗钱监管的效果。     

职务消费货币化与反腐败机制的建立

1、职务消费引发的危机。所谓“职务消费”就是由职务引发的消费,这是由职务的需要引起的,比如公务接待请客吃饭、公务用车、公务电话尤其是共用移动电话消费等。长期以来,我国的职务消费一直由各级财政大包大揽,巨大的物质利益,驱使一些地区、部门和行业打歪主意,搞利益部门化、权     

金融机构基于风险的反洗钱机制分析与建立

近年来,国际社会在反洗钱实践中,已经形成了比较成熟的“风险为本的方法”原则体系。目前,英国、美国和澳大利亚等国家在金融业反洗钱制度设计和实践中已经贯彻该原则。金融行动特别工作组（FATF）也于2007年6月颁布了“基于风险的反洗钱／反恐融资方法指引”。如何适应当前国际国内反洗钱形势需要,探索建立基于风险的反洗钱机制,     

论建立我国保险业的反洗钱机制

反洗钱是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题,也逐步成为我国金融监管的重点问题之一.目前利用保险业洗钱在我国尚无法律上的明确界定,保险业在日益严峻的反洗钱形势面前,还存在许多制度与结构性的问题.主要表现在:法律界定尚不明确;反洗钱方面的法律法规不健全;对保险业反洗钱的认识不足,专业人才缺乏;保险业反洗钱的有关制度与措施不到位.强化保险业反洗钱的主要措施是:尽快完善保险业的反洗钱制度;积极建立保险业反洗钱工作机制;端正思想认识,积极培养反洗钱专业人才,努力构建保险业反洗钱的信息平台.     

反洗钱职能发挥与支持社会反腐败

一、反洗钱服务社会反腐败的障碍因素分析(一)洗钱罪上游犯罪范围需进一步扩大从国际通行惯例来看.我国目前洗钱上游犯罪界定范围仍显过窄.在国际上洗钱上游犯罪范围最大化已成为反洗钱立法的基本原则和共识, <国际反腐败公约>等国际法规均要求各国尽可能将所有犯罪列为洗钱罪的上游犯罪.     

对建立内蒙古与俄蒙边境口岸反洗钱合作机制的探讨

内蒙古与俄罗斯和蒙古国接壤,4221公里的边境线上分布着18个开放口岸,以“东联、北开、西出”为战略重点,带动边境贸易呈现跨跃式发展。随着贸易的大幅度增长,洗钱和恐怖融资活动相伴而生．如何做好边境口岸地区的反洗钱和反恐融资工作,保护边境口岸地区贸易的快速发展,是摆在我们面前的一个重要课题。作者从俄蒙边境口岸地区建立反洗钱及反恐融资合作机构的必要性、可行性及构想方面阐述了自己的观点。     

海峡两岸反洗钱协作研究

随着海峡两岸经济金融交往的日益密切,洗钱犯罪活动也日益频繁。本文阐述两岸加强反洗钱协作的重要意义,分析两岸反洗钱协作的法律基础,比较两岸反洗钱履职主体及其义务、组织架构及运转流程,总结台湾反洗钱工作可资借鉴之处,提出构建两岸反洗钱协作机制的设想。     

构建关中-天水区域反洗钱协作机制的思考

构建区域反洗钱协作机制,符合行政管理区域化改革趋向,是维护区域经济金融社会稳定和推动区域经济一体化的重要举措。要树立合作监管理念,遵循区域协作原则;建立反洗钱联席会议机制、反洗钱协查机制,推动现行反洗钱工作模式良性发展。本文从反洗钱区域协作工作现状出发,通过论证强化协作的必要性,提出构建区域反洗钱协作机制的对策建议。     

建立基层央行反洗钱工作机制的构想

本文就当前基层人民银行开展反洗钱工作的难点及问题进行了剖析研究,从完善立法、建立沟通协调机制、提高监测分析技术等六个方面提出了建立快捷高效的反洗钱工作机制的政策措施。     

建立房地产业反洗钱监管机制的新设想

近年来,国内的洗钱活动出现了向非金融领域扩散的趋势,《反洗钱法》中明确指出房地产等领域是洗钱的高发地带.本文探讨在新形势下,有关房地产业的反洗钱活动机制的构想与监管框架.     

建立房地产业反洗钱监管机制的新设想

近年来,国内的洗钱活动出现了向非金融领域扩散的趋势,《反洗钱法》中明确指出房地产等领域是洗钱的高发地带。本文探讨在新形势下,有关房地产业的反洗钱活动机制的构想与监管框架。     

浅谈基层央行反洗钱监管与反腐败工作

文章通过阐述反洗钱与反腐败之间的联系,把反洗钱作为反腐败工作的一项重要技术构成,揭示了反洗钱对于反腐败的重要作用与意义.同时,文章分析了当前基层央行反洗钱监管存在的困难,以及相应的建议     

对建立县域反洗钱联动机制的探讨

一、当前县域反洗钱联动机制存在的问题 (一)思想认识不到位,金融机构的反洗钱能动 性没有得到充分发挥     

对建立县域反洗钱联动机制的探讨

<正>一、当前县域反洗钱联动机制存在的问题(一)思想认识不到位,金融机构的反洗钱能动性没有得到充分发挥个别基层人民银行对反洗钱工作不够重视,反洗钱力量配备不足,对员工的反洗钱知识培训不够,不注重调动多部门的反洗钱工作积极性。有的县域商业银行、保险公司、证券公司认为反洗钱是金融监督管理部门的事情,并从自身利益出发,担心对大额可疑     

金融机构基于风险的反洗钱机制探讨

金融机构的洗钱风险分为内部风险和外部风险。内部风险决定于法律规制和控制体系，它集中体现为制度风险；外部风险包括产品／服务风险、客户风险、地理风险，它聚焦于账户。通过回顾反洗钱方法的历史演变过程，本文提出了金融机构基于风险细分与风险评估的洗钱风险管理两阶段模型。     

建立反洗钱激励机制必要性及路径探讨

随着社会转型的不断加快、国际资本的频繁流动、金融业务的不断创新以及洗钱行为的日趋隐蔽化和智能化,在我国建立并完善反洗钱激励机制已是势在必行。     

建立和完善银行业反洗钱工作机制的思考

随着经济的发展和对外开放进程的加快,洗钱犯罪的技术手段日益隐蔽,且涉及金额越来越大,范围越来越广,渠道越来越多,对我国经济社会的稳定和可持续发展构成了重大威胁。文章结合当前我国银行业反洗钱存在的问题及操作难点,提出建立和完善银行业反洗钱工作机制的对策。