浅析反洗钱国际合作

结合世界各国和国际社会关于反洗钱的法律制度建设，针对中国目前面临的反洗钱问题，探讨如何加强反洗钱国际合作和完善反洗钱立法具有重要的意义。     

论腐败犯罪资产的跨国追缴与我国的立法和实践——以《联合国反腐败公约》为视角

《联合国反腐败公约》对腐败犯罪所得资产的跨国追回与返还做了明确规定,返还资产是公约规定的一项基本原则,公约同时创设了腐败犯罪所得资产追回的法律机制,即直接追回财产方式和国际合作追回财产方式。公约的强制性规定对我国的司法实践和立法产生了重要影响。     

论内地与香港反洗钱合作的几个问题

内地与香港反洗钱合作有必要性,并已具有一定的基础条件和实践经验。两地在打击洗钱活动中应采取切实有效的措施,积极开展多元化、全方位的反洗钱合作,共同维护两地金融秩序的正常运行。     

论内地与香港反洗钱合作的几个问题

内地与香港反洗钱合作有必要性，并已具有一定的基础条件和实践经验。两地在打击洗钱活动中应采取切实有效的措施，积极开展多元化、全方位的反洗钱合作，共同维护两地金融秩序的正常运行。     

论反洗钱与税收

税收犯罪与洗钱犯罪的密切关系已经得到理论界与监管部门的高度关注,如何适应国际反洗钱监管新要求,积极应对国内外税收犯罪新变化,充分发挥反洗钱在打击税收犯罪的积极作用成为反洗钱主管部门及诸多学者研究的热点问题。文章尝试对我国运用反洗钱于打击税收犯罪的必要性与优势进行分析,提出一些政策建议供参考。     

中小型合作金融机构反洗钱工作浅谈

中小型合作金融机构在反洗钱领域的重要性不容忽视。然而由于规模实力、组织架构以及工作理念等方面的局限,其对反洗钱工作的重视程度不足,工作有效性仍有待提高。本文从中小型合作金融机构反洗钱工作目前存在的不足入手,分析了做好反洗钱工作需要着重处理的难题,并对相关工作的完善扣提升给出了一些建议和对策。     

特殊的引渡问题——关于国际恐怖主义犯罪

国际恐怖主义犯罪的引渡，首先要解决的是“政治犯”的界定问题。国际恐怖主义犯罪是具有严重社会危害性的国际性刑事犯罪，而不是政治犯罪。国际社会正努力将恐怖主义罪行“非政治化”。因此，其罪犯的引渡问题也成了当今司法界迫切要解决的问题。     

注册会计师反洗钱审计:国际动向与推进基础

随着洗钱手法复杂化趋势的日益明显,注册会计师行业已成为反洗钱不容忽视的行业。本文以把握注册会计师反洗钱审计的国际动向为切入点,从审计职能、风险导向和职业优势等层面阐述了注册会计师反洗钱审计的理论基础,凸显了注册会计师反洗钱审计的必要性和可行性;并在此基础上,梳理了我国反洗钱审计的相关法规,对推进我国注册会计师反洗钱审计提出了初步建议。     

浅议洗钱犯罪及我国反洗钱对策

洗钱问题是国际社会普遍关注的焦点和热点问题.文章在简要阐述洗钱的概念、基本过程和方武的基础上,分析了新时期我国洗钱活动的主要特点,剖析了洗钱对一国政治、经济和社会的危害,并针对我国当前洗钱的特点,借鉴国际反洗钱的成功经验提出了有效防控洗钱的对策.     

论针对空壳公司的反洗钱监管及粤港澳合作

利用空壳公司进行洗钱是反罪分子惯用和基本的手法。内地应当加强对虚假出资等行为的有效监控,强化工商注册代理服务公司等专业机构的反洗钱义务,拓展信息归集渠道。港澳地区在反洗钱方面拥有较好的经验,在离岸空壳公司方面可与内地进行充分的信息交换和共享。广东作为内地毗邻港澳的经济发达省份,可在针对空壳公司的反洗钱领域,大胆尝试和创新,以实现更为广泛和深入的三地反洗钱合作。     

金融机构反洗钱问题研究

金融机构始终处于反洗钱斗争的第一道防线,承担着控制洗钱的重要职责,但由于我国金融机构反洗钱工作尚处于起步阶段,还存在不少问题。因此,完善反洗钱法律制度建设,整饬金融秩序,加强金融机构反洗钱基础建设,建立反洗钱激励机制,完善反洗钱的技术保障系统,加大金融业反洗钱监管,健全反洗钱工作协调机制以及加强与国际组织和其他国家在反洗钱方面的协作与信息共享机制,尤其必要。     

吉林省国际科技合作发展问题研究

本文介绍和分析了吉林省国际科技合作工作的现状,总结了工作经验,探讨了目前国际科技合作工作中存在的问题,提出十二五期间,抓住东北老工业基地振兴和实施长吉图开发开放战略的有力契机,从打造基地、构建项目、搭建政府间合作平台等方面,促进吉林省国际科技合作工作较快发展。     

国际环境犯罪与国际法的发展

环境与我们人类和其他物种的生存紧密相关,但是环境犯罪形势却日益严峻,国际社会公认应该对国际环境犯罪进行规范并对严重犯罪行为进行制裁。然而,国际社会至今尚未对国际环境犯罪形成统一定义,并缺乏有强制约束力的国际环境刑法条约,国际刑事法院的管辖也未实现。文章针对国际环境犯罪与国际法的新问题和新发展进行了探究,并提出了自己的意见。     

反洗钱监管模式的国际比较与借鉴

对于中国来说,反洗钱监管是一个产生于21世纪的新问题。随着我国经济发展速度加快,对外开放程度提高,反洗钱监管已经成为社会监管体系中的一个重要组成部分。站在国内和国际两个视野来看,要构造适应于中国的反洗钱监管体系,除要在刑事、经济、金融领域开展深入的国情研究外,也还需要对世界其它国家的反洗钱监管体制进行较广泛的比较研究,以期获得可为我国借鉴的方面。     

当代国际科技合作与交流

国际政治经济关系制约科技交流活动科学技术已成为当今世界经济增长的主要动力,技术贸易也成为国际经济关系中的重要因于,影响着贸易结构和各国在世界经济体系中的分工与长远的经济、贸易发展前景。在这种情况下,技术贸易成为国际经济贸易中的焦点,诸多国际组织制定了有关规则,约束和规范科技交流活动。各国政府参与是政治、经济因素制约国际科技交流活动的集中体现。为了发展本国科技和经济,各国政府均希望在开放的国际体系中获得可能的有利条件。具体做法主要有：一是通过政府间科技合作的伞式或单项协议安排双边、多边科技合作与交…     

国际科技合作模式研究

国际科技合作是促进科学技术进步,提高生产力水平的有效途径,选择科学合理的科技合作模式是提高科技合作成功率、降低科技合作成本的关键。在分析现代国际科技合作特征的基础上,构建了国际科技合作模式评价指标体系、评价方法和模式选择对策,为政府、企业开展国际科技合作提供科学合理的决策依据。     

证券与保险业反洗钱工作研究

随着《中华人民共和国反洗钱法》的颁布,使证券、保险业也同样履行反洗钱工作的义务。人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。通过对区域性的证券、保险机构的内部控制、交易特点及其风险特征(特别是洗钱风险)进行分析研究,评估现行法律环境和监管体制下,证券、保险机构履行反洗钱义务的可行性,从而制定积极有效的措施,提出证券和保险业金融机构落实反洗钱工作的政策和对策,对于人民银行履行好反洗钱的职能,全面推进反洗钱工作,有效构筑金融业反洗钱防线,具有积极的参考意义。     

企业孵化器的国际合作与国际孵化器发展研究

本文回顾了孵化器国际合作和国际孵化器的发展趋势,论述了发达国家和我国孵化器国际合作和国际孵化器的发展现状,提出了我国孵化器国际合作和国际孵化器建设存在的问题与建议。     

关于我国反洗钱工作中存在问题的研究

在我国,洗钱犯罪活动日益严重并呈现上升趋势.然而,我国的反洗钱工作进行的并不是十分顺利,仍存在诸多的问题.本文在分析我国反洗钱工作中存在的主要问题的基础上,提出了一些相关的对策建议.     

“一带一路”倡议背景下中国与土库曼斯坦国际合作问题研究

土库曼斯坦是"一带一路"沿线国家,与中国具有长期而稳定的国际合作关系。在对土库曼斯坦外商投资情况进行概述的基础上,本文对中国和土库曼斯坦的国际合作情况进行了分析,并对中土两国国际合作的情景进行了展望,为在"一带一路"倡议框架下深入推进中土两国国际合作提供了借鉴。