金融业计算机犯罪及其防范

随着计算机和网络技术在金融业务中的广泛应用,通过网络利用计算机系统进行犯罪活动已呈上升之势,其特点是高技术、高攫取、手段多样和较为隐蔽。为维护正常的金融秩序,必须强化防范意识、提高防范技能和完善安全管理制度。     

我国地下钱庄的现状、成因及对策研究

防范、打击地下钱庄是维护正常的金融秩序,保障金融业整体健康稳定发展的必然要求。地下钱庄有其现实的客观基础,独特的营运方式使其有足够的生存空间。应开辟多种投资渠道,加强对社会资金投向的引导;开展打击地下钱庄的专项行动;用经济手段引导地下金融活动,以打击地下钱庄的非法金融活动。     

金融监管如何为金融创新服务

金融创新是在上世纪80年代以来金融全球化浪潮的冲击下出现的,是金融深化的突破口;金融监管是当局为了防范金融风险、维护金融秩序、确保金融体制而采取的种种措施和手段。金融创新与金融监管在“博弈”互动过程中,共同促进金融业发展。     

完善反洗钱工作的对策

“洗钱”犯罪对社会产生不利影响,扰乱经济、金融秩序。反洗钱现实工作中面临着金融机构内外部协调不够、保密工作难、增加经营成本等问题。应建立健全反洗钱法律体系和内控制度体系,加强国际反洗钱合作,充分发挥高科技处理信息的优势,完善反洗钱组织体系,以有效防范和严厉打击洗钱犯罪。     

浅论金融诈骗犯罪防范

金融诈骗犯罪是指在金融活动中以非法占有为目的,违反金融法规,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法进行诈骗,从而骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为.本文论述了金融诈骗犯罪的特点,分析了当前金融诈骗犯罪的特点及原因,提出了防治金融诈骗犯罪的对策思考.     

浅析贷款诈骗罪

随着我国市场经济的不断发展,涌现出许多金融业务犯罪活动。为维护国家正常的金融秩序,打击金融业务犯罪活动,新修改后的刑法设立了贷款诈骗罪。由于贷款诈骗罪是一个新罪名,司法实践中"贷款诈骗"本身一些关键性问题,众说纷纭,仍无定论。本文就贷款诈骗罪的基本概念、单位犯罪主体问题及该罪与其他罪的界限问题进行了全面的论述,为进一步研究贷款诈骗罪进行了有益的理论探索。     

浅析贷款诈骗罪

随着我国市场经济的不断发展,涌现出许多金融业务犯罪活动。为维护国家正常的金融秩序,打击金融业务犯罪活动,新修改后的刑法设立了贷款诈骗罪。由于贷款诈骗罪是一个新罪名,司法实践中“贷款诈骗”本身一些关键性问题,众说纷纭,仍无定论。本文就贷款诈骗罪的基本概念、单位犯罪主体问题及该罪与其他罪的界限问题进行了全面的论述,为进一步研究贷款诈骗罪进行了有益的理论探索。     

浅析货款诈骗罪

随着我国市场经济的不断发展,涌现出许多金融业务犯罪活动.为维护国家正常的金融秩序,打击金融业务犯罪活动,新修改后的刑法设立了贷款诈骗罪.由于贷款诈骗罪是一个新罪名,司法实践中"贷款诈骗"本身一些关键性问题,众说纷纭,仍无定论.本文就贷款诈骗罪的基本概念、单位犯罪主体问题及该罪与其他罪的界限问题进行了全面的论述,为进一步研究贷款诈骗罪进行了有益的理论探索.     

对我国反洗钱对策的思考

为了更好的预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，我国于2006年10月31日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行。但我国反洗钱工作目前还面临着对犯罪构成的认定不统一、上游犯罪过窄等一系列的问题，给司法实践带来了不小的阻碍。     

互联网金融犯罪的刑法规制

随着经济水平与科技手段向上向快的进程,互联网时代已经到来,各行各业繁荣发展。在互联网技术不断应用于金融领域的趋势下,利用网络进行金融犯罪时有发生,急需刑事立法和刑事司法加以规制。互联网金融犯罪涉案金额巨大,使国家的金融管理秩序和人民群众的财产面临极大的安全隐患。运用刑法对互联网金融刑事风险进行规制时,应当更好地服务经济社会的发展,维护社会安全稳定。通过建立、完善相关监管模型、规制制度从而加强对互联网金融违法犯罪行为的治理。     

电信网络诈骗犯罪的治理对策研究——以D市为例

为加大电信网络诈骗犯罪的打击力度,保障市民的财产安全,通过研究现阶段D市电信网络诈骗犯罪的现状和特点,分析原有治理措施中的不足,从健全法律法规、提高打击水平、细化证据收集和认定规则、构建综合治理模式4方面对电信网络诈骗防治工作提出针对性建议,以实现保障市民财产安全、维护社会金融秩序、净化电信网络环境的目标。     

加强对金融机构高风险产品反洗钱管控的思考

反洗钱工作是国家为了维护正常的金融秩序采取的一项必要措施,在这个过程中,各金融机构既是反洗钱工作的具体执行者,又承担了稳定金融秩序的作用,承载的责任十分的重要,本文就结合实际情况对加强金融机构高风险产品反洗钱管控的思考进行解析。     

加强对金融机构高风险产品反洗钱管控的思考

反洗钱工作是国家为了维护正常的金融秩序采取的一项必要措施,在这个过程中,各金融机构既是反洗钱工作的具体执行者,又承担了稳定金融秩序的作用,承载的责任十分的重要,本文就结合实际情况对加强金融机构高风险产品反洗钱管控的思考进行解析。     

加强商业银行会计内部控制的思考

近年来金融业之所以不断出现会计信息失真和金融犯罪案件,主要原因是由于内控制度存在缺陷。要夯实银行经营活动安全运营的基础就必须加强银行会计系统的风险防范,维护规范的会计秩序。     

试论市场经济条件下的单位犯罪

单位犯罪是商品经济的产物，商品经济使单位成为经济活动的主体，打击和预防单位犯罪，保护国家和人民的利益，维护社会的正常秩序，保持社会主义市场的顺利进行具有重要的理论和现实意义。     

金融犯罪分类问题探究

关于金融犯罪，我国刑法分别规定在分则第三章中的第四节和第五节。即破坏金融管理秩序罪和金融诈骗犯罪并列，各自设节。这种分类方法在理论界上引起了激烈讨论。笔者认为将金融诈骗罪独立设节，有其不妥之处，并主张将金融诈骗罪归入破坏金融管理秩序罪中。     

当前防范地方金融风险的困惑和建议、措施

近年来,受经济下行趋势,地方金融风险凸显。为全面掌握地方金融风险状况,有效防范化解金融风险,维护全县金融秩序稳定,从政府、金融机构和企业三个方面开展调研分析,全面排查地方金融风险隐患,切实查找风险因素,认真分析深层次原因,提出相对合理化建议措施。     

危害食品安全犯罪问题刍议

近几年来,食品安全问题成为人们关注的焦点,食品安全不仅与市场、人们的日常生活联系,还同人们的生命财产安全密切相关。随着近几年食品安全犯罪的不断增多,从法律上对相关犯罪行为进行准确的定性,无论对制裁相关犯罪还是维护正常的市场经济秩序都十分必要。     

基于消防部队财务运作的财务POS机优劣分析

近几年来随着我国金融电子化的不断发展,如何利用好现代科技手段管理好部队货币资金,实现部队货币资金网络化和电子化,是摆在我们消防部队后勤财务人员面前一个迄待解决的重要课题.如今在银行实现网络化的前提下,金融"POS机"的出现和普及使用.给消防部队货币资金的管理带来了一个全新的变革.我们通过安装和使用金融"POS机",在客观上加强了货币资金管理,有效地维护了消防部队货币资金的安全和完整,对维护消防部队的经济秩序和防范财务风险具有积极的意义.     

世界第一张塑料币防伪特征的研究

1988年1月27日,澳大利亚联邦储备银行发行了世界第一张塑料货币——10澳元。其防伪特征主要包括塑料材质、油墨、制版、印刷和裁切技术等5个方面。全面、系统地认识澳元塑料币的防伪特征有利于遏制伪造货币犯罪,维护我国及世界金融秩序的稳定。