浅谈现代物流业合同诈骗犯罪的防范对策

本文对现代物流业合同诈骗案件的特点、作案手段、成因、办案难点及防范对策进行了一次较为全面系统的调研,以便在今后执法工作中能够统一思想,达到逐步遏制和减少现代物流业合同诈骗案件的产生,能够发展现代物流业繁荣商品经济。     

洗钱犯罪的打击与防范

我国是当今世界十大新兴市场中最有吸引力的市场。因此,急于寻找出路的国际金融市场上的巨额游资和“黑钱”瞄准了中国,企图把中国当作他们新的冒险乐园,同时,我国国内也存在着大量的非法资金,有洗钱的客观需求。再加上目前我国金融业正处于历史性的转型时期,因此为洗钱犯罪的产生和发展提供了生存的土壤。对此,我们要引起足够的重视,从源头上加以防范和打击。     

合同诈骗犯罪成因及防范对策研究

在我国社会主义市场经济建设过程中,合同诈骗犯罪一直相伴随生,严重危害着我国的经济秩序,严重的侵害着国家、集体和个人的经济利益,严重影响着社会的稳定。本文将对合同诈骗犯罪成因进行分析,着重解决司法实践中的防范难点问题,以期对我国市场经济秩序的健康发展提供参考。     

浅析市场经济条件下金融创新的风险防范

经济的发展离不开金融的推动,而金融发展的动力在于创新,金融创新成为金融业生存和发展的重要推力。随着信息技术的广泛运用,金融创新已成为金融业共同关注的话题。但金融业在进行金融创新并产生积极效应的同时破坏了原有的平衡,造成了一定的负面影响,产生了金融风险。本文在分析金融创新产生原因的同时,对风险防范提出了相应的建议,希望能同大家做有益的探讨。     

计算机犯罪的特点及防范

<正> 计算机是20世纪重大科技发明之一,在短暂的半个世纪中,计算机技术迅猛发展,已成为当今世界的核心技术。计算机和基于计算机的信息通讯技术代表着高效率和社会进步,其影响的范围涉及世界各国的经济发展、政治、军事、社会发展规划,并日益渗透到人们的工作和生活当中。随着以计算机技术为核心的信息技术的飞速发展,在迎接信息技术革命的同时,人们也发现计算机犯罪现象正在急剧增加,它不仅给受害者造成巨大的经济损失,而且扰乱社会的经济秩序,对各国的国家安全、社会文化、公民权利等构成严重威胁。 计算机犯罪属于高智能犯罪,世界各国根据各自不同的国情,对计算机犯罪的规定也不尽相同。我国在1997年新刑法中增加了非法侵入计算机信息系     

金融科技风险及其防范化解对策研究

现代社会经济形势中,世界各国都处于全球化的工业建设革命浪潮里,金融科技研究渐渐发展成了全世界人们热议的经济话题,这种经济形势在推动现代社会发展步伐的同时,也使得金融科技领域面临了相关的风险。本文结合了金融科技的相关风险特点,深入地分析了将科技运用在金融行业中会面临的各种风险情况,并提出了防范我国金融科技出现风险情况的相关建议。     

我国互联网金融的风险及防范研究

我国互联网金融作为一种新兴的金融模式正以势不可当的趋势不断发展、创新与壮大。但存在互联网金融分业监管和跨业经营的制度性错配等问题,引发和放大了理财产品、信贷平台、信托融资以及第三方支付等方面的风险。因此,加强互联网金融风险防范已成为亟待解决的重要课题之一。文章分析了互联网金融风险产生的根源以及方式,进而提出了对互联网金融防范的相应措施及对策,以减少金融风险发生的可能性。     

伪造信用卡犯罪及防范对策

本文在系统研究的基础上，从刑事侦查和刑事科学技术的角度，介绍了我国现阶段发行的信用卡的概念、分类和历史沿革，分析了信用卡犯罪的种类、手段及特点，详细地介绍了识别伪造信用卡的方法(规格特征和防伪特征)和检验方法，并针对实践中的具体问题提出了——     

计算机犯罪技术防范对策研究

计算机犯罪日益严重，其犯罪形式和技术手段多种多样，防范计算机犯罪的主要有技术、管理、法律三条途径。本文从技术人手，介绍了常用的防范计算机犯罪的技术对策。     

我国金融犯罪侦查特点及现状分析

金融犯罪是近年来我国刑法学界研究的一个重要方向扣课题,金融犯罪的危害性和社会影响力已经得到学界的重视.打击金融犯罪已经成为影响我国经济社会发展的当务之急.本文通过从金融犯罪的基本特征出发,透过金融犯罪侦查的特点,结合我国金融犯罪侦查机制的现状,试图提出一些关于完善我国金融犯罪侦查的建议.     

浅论金融诈骗犯罪防范

金融诈骗犯罪是指在金融活动中以非法占有为目的,违反金融法规,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法进行诈骗,从而骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为.本文论述了金融诈骗犯罪的特点,分析了当前金融诈骗犯罪的特点及原因,提出了防治金融诈骗犯罪的对策思考.     

金融审计风险的成因及防范对策

金融审计维护金融资产安全,在防范和化解金融风险中起到重要作用。金融审计风险有一般审计风险的普遍性,也有行业风险的特殊性。本文阐述金融审计风险的成因,并针对风险成因提出对策。     

金融审计风险的成因及防范对策

金融审计维护金融资产安全,在防范和化解金融风险中起到重要作用。金融审计风险有一般审计风险的普遍性,也有行业风险的特殊性。本文阐述金融审计风险的成因,并针对风险成因提出对策。     

互联网金融理财产品风险分析及防范对策

随着社会经济的不断发展,互联网技术得到了极大的发展。在此背景下,金融理财产品正发生着较大的改变,像余额宝、京东小贷等各种互联网金融理财产品层出不穷,在互联网金融理财产品快速发展的同时,自身发展也存在着一些弊端。本文就当前互联网金融产品所存在的这些弊端风险进行分析并提出一些有效的风险防护措施。     

浅谈电子商务下网络金融风险的防范对策

21世纪,随着网络的迅猛发展和计算机的快速普及,以电子商务为核心的经营和消费理念使整个社会的经济结构和经营及消费方式发生了前所未有的巨大变化。电子商务的发展也迅速推动了网络金融的发展,电子商务下网络金融的风险随之而来,本文仅对电子商务下网络金融的风险防范进行粗浅的探讨。     

互联网金融背景下金融投资风险防范研究

互联网金融背景下金融投资作为一种新兴产业受到了人们的广泛关注,金融投资者在金融投资过程中,由于风险控制经验不够充沛,容易对自身的经济利益造成一定的损害。本文首先阐述了互联网金融背景下金融投资风险的成因,然后对互联网金融投资的风险防控进行了全面性、系统性、有效性的探讨以及分析,希望提出一定的建设性意见,使金融投资风险得以准确防范,保障广大金融投资者以及互联网金融企业的切身利益,稳定金融市场秩序。     

当前金融票据诈骗犯罪的特点及防范对策分析

近几年票据诈骗案件屡有发生,且金额巨大,除了不法分子利用票据特点,造假手段变化多端,使用高科技手段等原因外,银行内部工作人员违规操作,经办人员责任心不强,反诈骗技术手段落后,甚至内外勾结也是重要原因。就当前金融票据犯罪出现的一些新的特点进行了总结,并有针对性地提出了相应对策,以期减少和预防金融票据诈骗犯罪的发生。     

浅析金融会计视角下的金融风险防范

伴随着我国金融行业的飞速发展,金融管理工作面临着较大的挑战,金融会计作为金融管理工作的重要组成部分,在金融管理工作落实过程中起到了关键性的作用,还关系到金融企业的可持续发展。充分发挥金融会计的自身作用,可以有效提升企业的经济效益及金融管理工作水平,还可以提升企业会计核算工作的总体效率,在此过程中,会计信息面临着越来越高的要求,金融会计工作模式下的金融风险也在逐渐增加,当前的金融风险种类较多,其中主要包含一些会计核算工作失误,会计各类信息的真实有效性有待进一步提升,受到人为因素的影响将会给金融企业各项资金安全带来负面影响,基于此,本文主要论述了金融会计视角下的金融风险防范工作,希望能够有效降低我国金融行业的工作风险。