一起商业支票托收欺诈案

一、案情简介2006年10月,我国出口商A公司与尼日尼亚B公司签订了一份销售合同,金额为6470美元,货物作为买方的推销样品。T/T付款方式,款到发货,运输方式为空运。10月底,A公司收到B公司的划线支票一张,票面金额为4500英镑,A公司立即将划线支票交本地一家银行办理货款托收。11月初,A公司收到托收行的结汇水单,并且经电话确认此水单是上述支票项下的货款。随     

一起因未“能”及时投保而造成惨重损失的案例分析

一、案情简介 山东某进出口B公司以“FOB青岛”向美国A公司出口一批化工品，双方约定付款方式为即期付款交单(D/P at sight)，装船时经双方认可的检验机构检验，货物符合合同规定。船舶起航时间为2003年10月11日晚，由于刚好赶上周末，B公司于10月13日从船务公司拿到了提单并立即向A公司发出了装船通知。但载运货物的船舶在起航后15个小时，即10月12日漕遇了恶劣天气．     

从一起案例分析转口贸易的法律风险

案例 2009年3月3日,中国A公司（采购方）与香港B公司签订了花生采购合同,约定A公司从B公司进口花生1万吨,价格术语为CIF宁波,装运期为2009年4月15日前,交货期为2009年5月20日前,付款方式为信用证。随后,香港B公司又与美国C公司（供货方）签订花生买卖合同,合同明确约定,货物由美国直接运到中国宁波,价格术语为CIF宁波,装运期为2009年4月15日前,交货期为2009年5月20日前,付款方式为不可撤销即期信用证。     

由某中小货代企业遭受保险公司索赔成功案引发的思考

一、案情简介 2012年3月27日,我国某进出口公司A(以下简称A)与某国际货运代理公司B(以下简称B)签订《国际铁路货物联运代理协议》约定,A 委托 B 作为 A 的货运代理人,按照A的指令,将一批沥青混合搅拌设备,通过国际铁路联运从南阳始发,经阿拉山口/多斯特克,运至乌兹别克斯坦的安格连、吉扎克、古扎尔、撒马尔罕、努库斯和米勒扎巴德(巴亚伍德)等6个目的站,并提供出口报关报检、出境口岸转关等代理服务.A向B支付代理费及运输相关费用.4月上旬,B依约为A的货物办理了国际铁路联运,货物包装种类为裸装,货物名称为机械设备或金属架构,件数为 170 件,总金额737.5万元.4月中下旬,B委托捷安报关行在阿拉山口口岸进行了转关申报.报关单上载明出口日期为6月16日.截至7月9日,6台沥青混合搅拌设备已全部到达上述6个目的火车站,且被收货人完好无损签收.     

过份轻信国外客户受损案

一、案情简介 某年的 8月 10日,中国某公司(简称 A公司)与美国 D公司签订了总价值为 9, 752,145美元的轻工产品出口合同,双方洽谈时,美国 D公司总经理麦克以"加速资金周转"为名,要求中国 A公司在货物装船后将提单正本寄给他,让他先行提货,支付方式采用严格控制使用的 D/P、 D/A两种风险性极大的托收方式.美国 D公司保证在提走货物后会如期付款.A公司考虑到这是一笔大生意,就同意了对方的要求,陆续向美国 D公司发货,并在货物装船后将正本提单直接寄给美国 D公司.     

代收行擅自借单导致纠纷案

一、案例简介 1998年初,卖方意大利A公司与买方中国B公司谈妥一笔业务.买方中国B公司以CIF术语、即期L/C付款方式,向意大利A公司进口耐高温高压阀门一批,价值28万美元,装运期为1998年7月.在货物装运前,后经买卖双方协商,将支付方式改为D/P 150 at days after sight.卖方于7月28日将货物装船,目的港上海.     

谁应承担付款责任——从一宗巴西付款纠纷案件谈起

在2008年11～12月间,国内出口商A公司向巴西买方B公司出运价值150万美元的货物（脚踏车零配件）,约定支付方式为D/A150天。货物装船出运后,A公司将全套单据交由托收行办理托收手续。货物到港后,买方承兑并提取货物,     

谈“单证不符”的存在与成立

2008年9月,A、B两公司签订销售合同,约定由B出售货物,以信用证方式付款。C银行开出了跟单信用证,受益人为A,适用UCP600。 2008年11月初,A公司在将货物分批交付船公司。随后,A公司按照信用证的要求将14份单据及远期汇票交给了通知行。2008年11月10日,通知行将单据转交给C银行。     

对一宗信用证欺诈案的评析

一、案情 2001年2月20日,浙江省A市旭日国际贸易有限公司(下简称旭日公司)与英国博采贸易公司(下简称博采公司)签订了编号为PIC-31E99的国际货物买卖合同.合同约定:旭日公司向博采公司购买直径为6.5mm的盘元钢材2万吨,单价为303美元/吨,CFR宁波,货物最迟于2001年3月25日装运,以信用证方式付款等.     

航空运输下的单证相符更应谨慎

[案例]1996年某食品公司(以下为A公司)与格林贸易有限公司(以下为B公司)签订了一份出口一批冻对虾仁的合同。B公司根据合同条款开来的信用证规定:冻对虾仁每磅13/15只，7.995吨5%增减。采用航空运输，不迟于1996年5月15日，航空运输收货人做成B公司。A公司依据合同和信用证的规定，于1996年5月12日将货物装运完毕，13日备妥信用证项下的各项单据向议付行交单。议付行审单无误后，于14日向开证行寄单。货物到达目的地后，B公司立即办理提货手续将货物提走。但后来，A公司却收到开证行拒付电称单证不符：“我信用证规定数量7.995吨，你方所…     

一单无正本记名提单放货的案例分析

一、案情简介 1999年5月某日,国内某出口企业A公司向美洲某国B公司出售一批价值约30万美元的机电产品,付款条件:30%货款为合同签订后10天内T/T预收,70%则通过B公司在通过该国代收行用即期D/P方式支付,货物到达目的港口为B公司所在内陆城市.     

以同时履行抗辩 未按约交货免责

<正> 2001年3月10日,A 公司与 B 公司签订100吨棉纱购销合同,合同约定:"A 公司供给 B 公司21支棉纱100吨,18300元/吨,总计价款1830000元,合同签订之日 B 公司预付50万元,A 公司应于同年3月20日送货至 B 公司,B 公司验货付款100万元.余款同年5月底前付清。"合同签订后,B 公司交付了50万元预付款,A 公司按约将货送至 B 公司指定的地点,此时 B 公司只筹集50万元,要求卸车验货。A 公司拒绝卸货,等候3日,B 公司仍未筹到100万元。A 公司将货拉回。此后,B 公司诉至法院要求 A 公司返     

如何防范买家恶意拖欠风险?

案情简介大连地区某出口企业A公司与美国某超市连锁经销商B公司合作两年,年交易量约20万美元,B公司付款一直较为及时。2004年6月,B公司突然增加订货量,要求A公司供应24笔超市百货用品,价值95万美元,支付方式为D/A120天。A公司在货物出口前向中国出口信用保险公司投保了短期出口     

你配合海关查验了吗

2006年4月11日，A公司委托B报关公司向某海关以一般贸易方式申报进口一批仪器设备，价值人民币80万元。某海关在审单过程中认为该公司进口货物申报税号可能有误，遂决定布控，要求对货物进行彻底查验。A公司称因工厂急需该批设备，向海关申请允许其将货物提回工厂后由海关在工厂内查验。海关经审核同意了该公司的申请。     

解析一起进口茶叶与实物不符案

一、案情介绍 A公司是一家位于乙地的从事绿色食品生产的企业。2007年7月31日,A公司委托B公司向位于甲地的甲检验检疫局报检一批从日本入境的有机茶。该批有机茶系退运货物,原产国为中国。HS编码：0902109000,检验检疫类别：P．R/S,重量：555千克,货物总值：2615．88美元。2007年8月24日,     

D／P远期托收结算方式的风险控制

案情简介 我国A公司2001年10月25日出口智利B公司两单货物，价值共计50余万美元，支付方式为D／P90天。付款到期日，B公司未按时付款，但货物已经被提走。后经调查发现，这正是由于智利代收行放单造成的。A公司多次与代收行交涉，并通过本地托收行联络代收行，都没有收回相应货款。此后，A公司希望通过法律途径解决代收行放单拒付的问题，但律师回复：在当地法规的影响下，很难通过诉讼方式要求代收行强制执行。     

履约瑕疵带来高额索赔

案件介绍国内C公司计划从山东A公司购进500公吨已内酰胺。于是2006年1月9日,山东A公司与瑞士B公司就其从瑞士B公司进口己内酰胺500公吨(溢短装5%)达成口头协议,山东A公司于当日将拟定并签章的协议发给瑞士B公司签署,但瑞士B公司于2006年1月16日才将签署后的合同发给山东A公司。鉴于合同约定的开证时间为1月20目前,山东A公司在收到合同后,于2006年1月18日立即按瑞士B公司的要求开立货物重量为330公吨,提单日90天的远期信用证。     

跨国货款追偿靠同心协力

2007年1月,国内A公司向土耳其B公司出口价值约6万美元的货物,支付方式为赊销（OA）45天。付款日到期后,B公司称检测前两票货物时发现了数量短缺和质量瑕疵问题,要求A公司给予一定折扣。经过多次协商与考察,A公司最终同意折价处理,B公司书面承诺在收到其最终用户的付款后立即支付全部折扣后款项,但未确定具体的付款时间。此时,另外两票货物也陆续到港,考虑到转卖的耗时和成本问题,A公司决定将另两票贷物也放货给B公司。     

想象竞合：想象的数罪实质的一罪——一起生产经营禁止生产经营的食品案件分析

一、案情介绍 A公司是一家从事远洋海外渔业捕捞的企业。2008年12月30日,A公司委托B货运代理公司（以下简称B公司）向宁波检验检疫局报检一批来自缅甸的进境水产品。该批水产品的检验检疫类别均为P.R/Q.S,货值45203美元,该批货物通关后被存放于C冷库。     

由国际货物买卖纠纷案引发的思考

一、案情简介 2002年6月10日,香港A公司与中国B公司在广州签订一份买卖合同.按合同规定,由A公司向B公司提供日产汽车零配件和维修设备.合同总金额为10万美元,分批装运,最迟不应迟于7月10日装船发运.A公司对产品的质量保证期为货物到达目的地后12个月.