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相似文献
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1.
2006年10月31日,第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),并于2007年1月1日实施。我国《反洗钱法》的实施给予当今世界腐败犯罪现象以有力打击。既要预防境内贪官黑钱外逃,又要堵住境外黑钱流入,决不能让他们漂白黑钱的行径得逞。  相似文献   

2.
法规     
新《公司法》将保护中小投资者利益;《反洗钱法》将于年中出台;企业年金入市路即将铺就;  相似文献   

3.
胡进婧 《商》2014,(47):222-222
为了更好的预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,我国于2006年10月31日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起施行。但我国反洗钱工作目前还面临着对犯罪构成的认定不统一、上游犯罪过窄等一系列的问题,给司法实践带来了不小的阻碍。  相似文献   

4.
洗钱犯罪严重危害着世界金融秩序的安全,一直是国际社会主要打击的犯罪对象之一。随着我国立法的发展,洗钱罪的内容也得到了扩充,本文参照我国《刑法》以及刚刚通过的《反洗钱法》,就洗钱罪的构成要件及其认定进行理论上的探索。  相似文献   

5.
李莉莎 《商业研究》2012,(6):135-139
随着第三方电子支付的迅猛发展,其所潜藏的资金转移、资金套现、跨境支付和支付机构内部洗钱等多种洗钱风险值得关注。目前,我国对第三方电子支付的反洗钱法律监管仍薄弱,应着力构建一个以《反洗钱法》为基础,包含多层次立法,并与国际监管规则相接轨,与支付行业自律规范相契合的第三方电子支付反洗钱法律监管体系,进一步完善反洗钱预防规则、法律责任规则,加强反洗钱法与金融竞争法的配合。  相似文献   

6.
本文归纳了第三方支付所潜藏的洗钱风险,分析其成因,并针对我国第三方支付的反洗钱法律规制现状提出完善的建议,即健全客户身份识别制度、可疑交易报告制度等事前预防机制,促进《反洗钱法》与《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》在事后惩处方面的协调。  相似文献   

7.
近年来,我国逐步加大了反洗钱的力度。以《中华人民共和国反洗钱法》,《金融机构反洗钱规定》,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,《中华人民共和国刑法》为反洗钱法律框架,建立了以金融机构作为反洗钱的最前沿,以适合国情的反洗钱监管机构为领导,以适宜的现金交易报告制度为手段的反洗钱机制。但是,由于洗钱的复杂性及国际性等特点,反洗钱工作仍然面临复杂的形势和艰难的局面。  相似文献   

8.
现场检查作为反洗钱监管的重要手段,在推动央行履职和金融机构履行反洗钱法定义务方面发挥着重要作用。《反洗钱法》颁布实施以来,反洗钱现场检查从总体上看日趋规范,但就基层央行而言,目前还面临以下问题,值得关注。  相似文献   

9.
金晓燕 《中国市场》2008,(40):50-51
随着《中华人民共和国反洗钱法》的颁布和实施,我国的商业银行的反洗钱工作有了法律的依据和保障,但是与国际金融业采取的反洗钱控制制度、措施相比,我国基层商业银行反洗钱措施还具有很大的历史局限性,存在许多不足和薄弱环节。  相似文献   

10.
外刊     
《中国海关》2014,(4):12-12
警惕3D打印泡沫《巴伦周刊》2014年3月14日;美国打车服务商Uber《商业周刊》2014年2月28日;底特律将再次崛起《巴伦周刊》2014年3月24日;寻租者的好日子将结束《经济学人》2014年3月19日  相似文献   

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