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相似文献
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1.
近几年,经过人民银行反洗钱监管实践,银行业金融机构特别是国有控股商业银行反洗钱工作合规性取得较好效果,为实现人总行提出的反洗钱监管由“规则为本”向“风险为本”理念转变提供了可能,但农村信用社系统的反洗钱工作却慢了半拍,不仅反洗钱合规性有所欠缺,更为实现银行业反洗钱工作整体转型产生制约,本文从提出问题入手,试图寻求进一步加强农村信用社反洗钱工作的对策.  相似文献   

2.
张勤 《武汉金融》2006,(3):60-61
农村信用社由于客户群体特殊、人员素质相对低下、技术手段发展滞后等多方面的原因,在反洗钱工作中面临的难点比较突出。近期,笔者对当前基层农村信用社反洗钱工作进行了调查,并结合工作实际对这一问题进行了分析和研究。  相似文献   

3.
2012年,中国人民银行反洗钱工作会议上提出“法人监管”的反洗钱工作思路,在全国范围内组织以法人为主体开展金融机构反洗钱监管工作,逐步构建金融机构法人监管框架.有别于国有商业银行和股份制商业银行只有一个法人,农村信用社存在多级法人的现象,针对农信社特殊的法人结构,人民银行在实施金融机构法人监管时,如何做好对各级农信社的监管是一个值得探讨的课题.  相似文献   

4.
和莉 《金融会计》2009,(12):51-54
在全球经济一体化迅速发展和科技通讯手段不断创新的形势下,洗钱犯罪活动已呈现专业化、复杂化、国际化和高科技化的发展趋势,这对金融机构的反洗钱工作水平提出了更高的挑战和要求。然而,农村信用社由于认识层次、法制建设、人员素质及技术手段等多方面的原因,在一定程度上制约和影响了反洗钱工作的开展,存在许多不足和薄弱环节,亟需加强和改进。  相似文献   

5.
一客户身份识别存在问题 (一)“联网核查公民身份信息系统”覆盖率低。根据反洗钱工作需要.人总行于2007年推出了“联网核查公民身份信息系统”.该系统的运行为银行等金融机构识别客户身份、辨别身份证件信息真伪提供了一种权威的科技手段,将对开立假名、匿名账户等违法、违规行为产生巨大的威慑作用。  相似文献   

6.
由于中介组织机构涉及社会各行各业,无论是企业还是个人都能申请办理,可在一个或多个银行机构办理业务,在多个银行账户之间实现资金的划转;国内的洗钱活动出现了向非金融领域扩散的趋势,而日益繁荣的中介业务首当其冲,对中介组织机构如何监管,给当前反洗钱工作带来了新的困难和挑战,因此关注中介组织反洗钱工作,意义深远。  相似文献   

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8.
近年来,拍卖行业作为市场经济的重要组成部分,为促进我国社会主义市场经济的发展起到了巨大的推动作用。但拍卖行业所隐含的洗钱问题也日益显现。本文通过对当前拍卖行业洗钱的方式、原因的分析,提出拍卖行业反洗钱工作的建议。  相似文献   

9.
张梅 《北方金融》2012,(8):36-37
随着国家对“三农”投入力度的加大,农村经济市场日益活跃,反洗钱在农村信用社工作中的重要性正在Et益凸显,农信社作为支农主力军,活跃在农村金融市场的最前沿,对于维护农村地区金融稳定,净化农村金融市场起至关重要的作用。本文以宁城县农村信用社为例,对反洗钱工作在农村经济市场中的现状、存在的问题和对策做一浅析。  相似文献   

10.
近年来,我国反洗钱工作日益被社会所重视,工作稳步推进,卓有成效,但在实际工作中仍存在诸多问题,迫切需要我们进行反思。本文在总结不足的基础上,为未来完善反洗钱工作的努力方向提供借鉴。  相似文献   

11.
洗钱领域逐渐向保险业延伸,保险洗钱手段趋向多样化、隐蔽化、专业化,保险业反洗钱工作面临严峻考验,防范并打击保险洗钱成为目前金融业反洗钱的重点之一.随着《反洗钱法》的出台,商业保险反洗钱机制不断完善,但仍存在缺陷.要有效地遏制保险洗钱,就必须进一步加强法律法规和制度建设,对金融保险领域进行全方位的监控,全面围剿保险洗钱活动.  相似文献   

12.
张冈 《武汉金融》2007,(8):70-71
本文分析了当前金融机构反洗钱工作存在的诸多问题及原因,指出金融机构应正确处理好六个关系,并提出了切实推进反洗钱工作的五条建议。  相似文献   

13.
随着国家对“三农”投入力度的加大,农村经济市场日益活跃,反洗钱在农村信用社工作中的重要性正在Et益凸显,农信社作为支农主力军,活跃在农村金融市场的最前沿,对于维护农村地区金融稳定,净化农村金融市场起至关重要的作用。本文以宁城县农村信用社为例,对反洗钱工作在农村经济市场中的现状、存在的问题和对策做一浅析。  相似文献   

14.
边境地区反洗钱工作思考   总被引:1,自引:0,他引:1  
《反洗钱法》实施一年多来,德宏州的反洗钱工作围绕树立和落实科学发展观,切实抓好反洗钱“一法四规”宣传落实,加强了部门间协调配合,强化了监督管理,积极探索、创新了工作方式。在反洗钱制度建设、协调机制运行、学习培训和政策监督等方面做了一些工作,摸索和积累了一定的工作经验,在案件查处方面取得了突破性进展。但我们必须清醒地意识到德宏州打击反洗钱犯罪工作只是初步的、阶段性的,反洗钱工作离形势发展的要求还有很大差距,还面临诸多困难和问题。  相似文献   

15.
周明丽 《青海金融》2004,(11):57-58
随着国际社会经济、科技的飞速发展,各国之间人员的往来、商品的交换、资金的转移、信息的传播、服务的提供日益国际化,加强与世界各国的经济联系,引进国外先进技术和资金,同时增强本国产品的国际竞争力,以促进本国经济增长,这是世界各国在经济发展过程中不约而同的选择道路,而  相似文献   

16.
当今社会,随着经济的迅猛发展和各行业关联度的大幅提升,洗钱犯罪正在向多领域、多行业延伸。近年来,彩票业又成为从事洗钱犯罪活动的新领域,而且涉案情节往往特别重大、后果特别严重。将彩票业列入反洗钱范围,探讨彩票业反洗钱的方式、方法、手段。是将反洗钱工作推向科学、全面的必要一环。  相似文献   

17.
18.
保险业作为金融行业的支柱产业,面临着被洗钱分子利用的可能。本文从介绍中国保险业基本情况入手,对目前保险业反洗钱工作的现状进行了分析,并提出了保险业做好反洗钱工作一些思路。  相似文献   

19.
朱米均 《海南金融》2008,(10):74-76
农村信用社作为反洗钱义务主体之一,对其反洗钱工作的探究将有助于提升金融机构整体的反洗钱工作水平。本文分析了海南省农村信用社开展反洗钱工作的现状和存在的问题,并针对这些问题,从提升反洗钱意识、健全反洗钱内控制度、加强客户身份识别、强化大额和可疑交易报告、保存客户身份资料和交易记录、加强反洗钱宣传和培训等六个方面提出了相应的对策建议。  相似文献   

20.
洗钱作为一种复杂的犯罪行为,孳生并助长了其他犯罪活动,严重威胁社会政治经济的安全。基层金融机构作为社会资金运作的总枢纽,在预防、揭露和控制洗钱犯罪活动中起着至关重要的作用。本文在分析当前基层金融机构开展反洗钱工作中存在的问题及难点的基础上,提出了基层金融机构做好反洗钱工作的建议。  相似文献   

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