工商机关移送涉嫌犯罪案件的时机分析

根据《行政处罚法》和国家工商总局28号令《工商行政管理机关行政处罚程序规定》,工商行政管理机关在案件查处过程中,发现违法行为有涉嫌犯罪的,应当及时移送司法机关。然而．由于相关法律制度不够完善、对犯罪标准认识存在分歧等原因,涉嫌犯罪案件移送工作仍然存在一些问题．在执法实务中存在截然不同的观点和做法。本文试从法律规定与实践操作两个方面人手,分析工商机关对涉嫌犯罪案件的移送时机。     

浅析涉嫌犯罪案件移送制度的缺陷与对策

为杜绝以罚代刑现象,依法惩罚犯罪行为,2001年7月国务院颁布了《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(以下称《规定》),明确规定了行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件的依据、程序、标准,以及有关部门的责任,建立了涉嫌犯罪案件移送制度。各级工商行政管理机关严格按照法律法规的规定,移送涉嫌犯罪的案件,但由于相关制度不完善,有关部门配合不力,对犯罪标准认识有分歧等原因,涉嫌犯罪案件移送工作存在许多迫切需要协调解决的问题。一、涉嫌犯罪案件移送程序手续不规范《规定》对行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件的程序和需履…     

我市开展行政执法机关移送涉嫌犯罪案件监督检查

为贯彻落实国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定))(国务院第310号令)，1月7日，市打假办组织各有关单位开展了行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的监督检查。     

关于移送涉嫌犯罪案件的几个问题

打击经济领域中的重大违法违规和犯罪行为是现时期审计工作的重要任务，朱基总理指出，审计工作要全面审计、突出重点、查处大案要案。在审计实践中，我市审计机关敢于碰硬，查办大案要案，积累了不少经验，移送涉嫌犯罪案件已经成为审计工作的重要手段之一。本文拟就审计机关移送犯罪案件谈几个问题，谈一点体会。 一、审计机关移送涉嫌犯罪案件在制度上的要求。 《中华人民共和国审计法》和《国家审计基本准则》规定：在审计工作中发现的单位和个人涉嫌犯罪行为，应作出移送处理书，由司法机关追究责任人的刑事责任。可见，移送涉嫌犯罪…     

规范整顿市场经济秩序 打假案件移送办理程序：国务院颁布《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》

为了保证行政执法机关向公安机关及时移送涉嫌犯罪案件,依法惩罚破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪以及其他罪,保障社会主义建设事业顺利进行,2001年7月4日,国务院制定并颁布了《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,并定于当日起正式实施。     

关于移送涉嫌犯罪案件的若干意见

为贯彻落实国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》和市整规办等十四个部门联合下发的《关于建立行政执法与刑事司法相衔接工作机制的办法》，进一步做好本市质量技术监督行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的工作，依法严惩破坏社会主义市场经济秩序的犯罪行为，现就质量技术监督系统移送涉嫌犯罪案件工作中涉及的若干问题提出如下实施意见。     

广集博采

国家工商总局开展整顿公司出资行为专项行动国家工商总局、公安部将在全国范围内联合开展整顿公司出资行为专项行动，严厉打击虚报注册资本、虚假出资和抽逃出资行为。工商总局和公安部近日联合下发通知要求，各级工商行政管理机关要加大对公司出资行为和中介组织中介行为的审查力度，依照有关规定对达到追诉标准、涉嫌犯罪的，要做好有关证据的收集和案件的移送工作。公安机关对工商行政管理机关移送的案件及相关证据材料及时审查，对涉嫌犯罪的要立案侦查。通知要求，各级工商行政管理机关和公安机关针对年检和抽查中发现的问题，要各司其…     

质监部门移送涉嫌犯罪案件规定解析

国务院于2001年7月4日颁布了《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，对我国所有行使行政处罚的执法机关如何向公安机关移交涉嫌犯罪案件做出了详细规定，质监部门作为整顿和规范市场经济秩序的职能部门，查办的行政处罚案件中有许多违法行为涉及到刑法所规定的罪名。因此，如何认真执行涉嫌犯罪移送制度，应当引起各级质监部门的高度重视。     

发现涉嫌犯罪案件移送工作的程序

为了保证行政执法机关向公安机关、检察机关及时移送涉嫌犯罪案件线索,国务院发布的《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,对行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的移送程序作了明确规定。该《规定》也是审计发现涉嫌犯罪案件向有关机关移送时应当遵循的规范。按照该《规定》,审计发现涉嫌犯罪案件向有关机关移送时,应当按照以下程序进行。(一)保存所收集的与违法行为有关的证据程序。在审计监督过程中,发现被审计单位及有关人员有贪污贿赂、渎职和破坏社会主义市场经济秩序、妨害社会管理秩序以及其他违法犯罪线索,要认真清查涉案物品并如实填…     

浅议工商机关移送涉嫌犯罪案件的基本类型及其移送条件

“徇私弊舞不移交刑事案件罪”是一个日常生活中并不常见甚至很陌生的罪名,但在前不久曾因一位业务科长涉嫌构成该罪一事触动了某市每一位工商执法人员。随着国家整顿和规范市场经济秩序工作的深入和对职务犯罪打击力度的加强,“徇私舞弊不移交刑事案件罪”的案例将不再鲜为人知。工商行政管理机关如何理解和运用2001年7月9日国务院颁布实施的《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,本文在这方面作了深入细致的研究梳理,希望能对读者朋友有所助益。     

浅析审计机关移送涉嫌犯罪案件的几个问题

应当移送检察机关的案件。1999年9月，最高人民检察院公布了《人收检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》（试行）。据此，审计机关在依法查处违法行为的过程中，发现的贪污贿赂、国家工作人员渎职或国家机关工作人员利用职权侵儿子公民人身权利和民主权利等违法行为，达到立案标准涉嫌构成犯罪的，应当移送检察机关。     

商标侵权案件移送标准的六大变化及理解

商标侵权犯罪案件追诉标准,是工商行政管理机关衡量商标侵权行为是否涉嫌犯罪移送司法机关的依据。2004年12月,最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下称《解释》)中     

对行政执法机关不移送涉嫌犯罪案件的调查研究

近日,我院同松岭区公安局、监察局、人大法制办、政府法制办联合开展了对行政执法机关移送涉嫌犯罪案件专项监督活动。同时．对我区2008年以来11个行政执法部门办理的行政违法案件情况进行了调查,发现其中存在“案件多．     

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件知识征答

1.《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》所称行政执法机关,是依照、或者的规定,对、以及具有行政处罚权的行政机关,以及、授权的具有管理公共事务职能、在法定授权范围内的组织。2.行政执法机关对查获的涉案物品,应当如实,并按照国家有关规定。对、等不宜或者不易保管的涉案     

关于加强对拒不支付劳动报酬案件查处工作的通知

正人社部发〔2012〕3号各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、人力资源社会保障厅(局)、公安厅(局),新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、人力资源社会保障局、公安局:为贯彻执行《中华人民共和国刑法修正案(八)》关于拒不支付劳动报酬罪的规定,完善劳动保障监察执法与刑事司法衔接制度,加大对拒不支付劳动报酬、侵害劳动者权益行为的打击力度,切实维护劳动者合法权益和社会公平正义,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等法律法规的有关规定,现就进一步加强涉及拒不支付劳动报酬案件查处和司法移送工作通知如下:     

福建省质量案件司法移送达成部门共识

按照相关的法律法规规定，涉及质量的重大案件，凡是符合刑事追究标准的，必须移送司法。但是，质量案件如何在移送司法的同时，不耽误办案，贻误时机，就此，福建省质量技术监督局和福建省公安厅联合下发了《福建省质量技术监督局、福建省公安厅印发〈关于移送涉嫌案件工作的规定（试行）〉的通知》。     

福建出台《工商行政管理系统办案有功单位和个人奖励办法》

为了树立典型，表彰先进，充分调动工商行政管理机关查办经济违法违章案件的积极性，进一步加大案件查办工作力度．提高办案质量和效率，促进整顿与规范经济秩序工作，福建省工商局出台了《工商行政管理系统办案有功单位和个人奖励办法》，规定对办案有功单位的奖励设“办案有功单位”和“个案特别奖”奖项，对办案有功个人的奖励设“办案能手”奖项。办案有功单位和个人的奖励以精神奖励为主，物质奖励为辅。受奖的个人材料列入人事档案管理，作为干部考核、任用的参考依据之一。     

如何撰写审计移送处理书

在实际工作中,常常遇到移送司法机关的部分案件线索很久才立案,这既有外部客观方面的原因,也有审计机关主观方面的原因,很大程度上是审计机关提供的移送处理书对案件定性不准、操作性不强造成的。具体存在以下问题:一是对犯罪的概念把握不准。犯罪这一概念不同于具体罪,如故意杀人罪、盗窃罪等,但是也不能脱离具体罪,它是从各种各样的具体罪中抽象出来的。《审计机关处理处罚的规定》要求叙述涉嫌犯罪,虽没有要求明确具体罪名,但并不意味着在撰写移送处理书时可以含糊其辞,对案件的特征必须叙述清楚,使司法机关在办理案件时清楚涉案人员涉嫌…     

《工商行政管理机关行政处罚程序暂行规定》执行中的难点

作为工商行政管理机关行政处罚的程序法，国家工商总局早在1993年12月24日便以国家局令18号制定了《工商行政管理机关行政处罚程序规定（试行）》。随着1996年10月1日《中华人民共和国行政处罚法》的施行，1996年10月17日，国家工商局对《工商行政管理机关行政处罚程序（试行）》进行了修改，并以局令58号制定了《工商行政管理机关行政处罚程序暂行规定》（以下简称《暂行规定》），作为现行的工商行政管理机关行政处罚程序法。通过几年的实际运作，该程序法许多地方已不适应现行行政处罚工作的需要，出现了执行中的一些难点问题。本就此谈些认识。     

《行政许可法》对工商登记注册工作的影响

《行政许可法》将于2004年7月1日起施行。由于《行政许可法》对行政机关实施行政许可行为作出了多方面的具体规定，而目前工商行政管理机关登记注册工作的实际做法与之差距甚大，因此，随着《行政许可法》的实施，工商行政管理机关登记注册工作即将面临一场深刻变革。