"洗钱"与"反洗钱"博弈

2002年9月11日召开的全国反洗钱工作会议,标志着我国银行业反洗钱及反恐怖融资行动正式启动.会议印发了<金融机构反洗钱规定>,并将在央行成立反洗钱工作领导小组,人行省级分行、四大国有商业银行的总行和省级分行、以及政策性银行和股份制商业银行的总行设立专门的反洗钱部门.     

资讯传真

反洗钱立法进程加快相关规章修订起草完成中国人民银行副行长项俊波日前在2006年中国人民银行反洗钱工作会议上说,2005年中国反洗钱工作取得了重要进展。一是反洗钱法律体系建设取得重大进展,《反洗钱法》立法进程加快,其他几部相关规章的修订和起草工作也已基本完成。二是反洗钱协调机制不断完善。在不断完善反洗钱工作部际联席会议制度、金融监管部门反洗钱工作协调机制及人民银行内部反洗钱工作机制的同时,积极探索建立地方反洗钱工作协作机制。三是反洗钱国际合作迈出坚实步伐。加入“金融行动特别工作组”工作稳步推进,并积极推动欧亚…     

基层人民银行反洗钱工作机制初探

新《中国人民银行法》以法律的形式赋予了中国人民银行负责“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。有权对违反反洗钱规定的行为进行处罚”的职责。当前,我国的洗钱犯罪已经非常猖獗,严重威胁着我国的国家安全,导致社会财富大量流失境外,给社会经济造成了不可估量的危害。鉴于此,处在反洗钱工作第一线的基层人民银行如何克服诸多不利因素、努力构建高效的反洗钱工作机制、肩负起反洗钱工作的重任显得尤为重要。一、基层人民银行在反洗钱工作中遇到的问题1.思想认识模糊,没有把反洗钱工作摆在重要位置。部分金融机构对反洗钱工…     

基层外汇反洗钱工作的难点与对策

自2003年中国人民银行颁布实施《金融机构反洗钱规定》及两个办法以来,基层外汇领域反洗钱工作存在许多难点问题。针对难点问题,笔者提出相关建议,旨在加强基层外汇反洗钱工作,从根本上遏制洗钱犯罪的发生。     

反洗钱必须坚持“四个结合”

9月11日,全国反洗钱工作会议在京举行.这次会议的一大成果就是建立了一套包括<金融机构反洗钱规定>等为主要内容的打击洗钱活动的规定和办法.这意味着中国金融系统已经在组织机构和制度措施上日益拉紧反洗钱工作的大网.     

2009年全国科技工作会议在京召开

2009年2月9日～10日,2009年全国科技工作会议在北京召开。这次会议深入贯彻落实党的十七大、十七届三中全会、中央经济工作会议精神,回顾总结了2008年科技工作,研究部署了2009年科技工作。中共中央政治局委员、国务委员刘延东出席会议并做了重要讲话。科技部部长万钢作了工作报告,科技部党组书记、副部长李学勇作了会议总结讲话。与会代表们认真学习了《中共科学技术部党组关于推进自主创新促进科学发展的意见》。交流了工作心得和体会,进一步统一了思想,总结了经验,增强了信心,明确了方向。     

基层银行反洗钱工作存在的问题及建议

反洗钱是打击经济犯罪、维护金融稳定、保障国家和人民群众利益的客观需要,它关系到国民经济的平稳运行和健康发展.2003年,中国人民银行颁发了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》及《外汇大额和可疑交易报告管理办法》,标志着我国反洗钱工作步入了一个新台阶.由于反洗钱工作在银行业是一项全新的工作,涉及面广,技术要求高,政策性和法律性强,金融机构在开展此项工作时存在很大的难度,尤其是基层金融机构,在反洗钱工作中存在一些急需解决的问题.     

基层央行反洗钱工作的问题和对策

中国人民银行于2007年1月1日颁布实施的<中华人民共和国反洗钱法>,标志着中国反洗钱工作的组织机构和法律框架已基本建立,<中国人民银行法>明确赋予中国人民银行(简称:人行)反洗钱工作职责.但从目前基层人行反洗钱工作的进展情况来看,还存在着一些亟待解决的问题.     

国家发改委：全国能源工作会议在京召开

2009年12月27日-28日，全国能源工作会议在京召开。中共中央政治局常委、国务院副总理李克强同志对这次会议作了重要批示。国家发改委主任张平同志到会并讲话，国家发改委副主任、国家能源局局长张国宝同志作了工作报告。这次会议的主要任务是：认真贯彻中央经济工作会议和全国发展和改革工作会议精神，总结2009年能源工作，分析当前能源形势，部署2010年工作。     

当前金融机构反洗钱工作对策初探

人民银行监管职能调整后,全面开展反洗钱工作、打击犯罪分子利用银行业洗钱犯罪活动反洗钱成为中央银行的一项重要监管职能。笔者根据《中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知》要求,参与了齐齐哈尔市中心支行对齐齐哈尔市股份制商业银行反洗钱工作进行了专项检查。检查采取了"听、查、看、考、跟"的方法,总体感到,金融机构要开展好这项业务,不仅要提高重视程度,而且还应着重做好以下几个方面工作。     

总结2009年经济工作分析当前经济形势部署2010年经济工作——全区经济工作会议在南宁召开

2009年12月25日至27日，全区经济工作会议在南宁召开。会议的主要任务是学习传达贯彻中央经济工作会议精神，总结2009年我区经济工作，分析当前我区面临的经济形势，部署2010年经济工作。自治区党委书记郭声琨，自治区主席马飚分别在会上作重要讲话。     

浅析基层央行反洗钱工作面临的问题与对策

当前，国际国内反洗钱工作形式依然严峻，反洗钱义务主体面临着严峻挑战。洗钱犯罪呈手段多样化、方式隐蔽化、过程复杂化的特点。洗钱犯罪活动不断蔓延升级，扰乱了金融秩序，严重破坏了经济建设和社会稳定，影响了人们的正常生活。基层反洗钱工作是防范洗钱风险的第一道防线，承担着重要的社会责任，是维护金融业持续健康发展的基石，但在基层反洗钱工作履职中也凸显了一些问题，现结合基层反洗钱的工作实际，就基层央行反洗钱工作面临的问题以及对策展开思考。     

基层央行反洗钱工作的现状与对策

《反洗钱法》的正式实施有效推动了我国的反洗钱工作,但是目前我国的反洗钱工作仍存在着宣传滞后、激励机制缺乏、人员素质难以适应、监管部门协调配合效率不高等诸多急需克服的问题和困难。强化宣传,构建符合中国实际的反洗钱约束与激励机制,提高工作人员素质,全面提高基层的反洗钱水平。     

央行：促增长作为2009年工作首要任务

2009年中国人民银行工作会议于1月5日至6日在京召开。会议提出,2009年要把促进经济平稳较快发展作为金融宏观调控的首要任务,实施适度宽松的货币政策,加大金融支持力度。会议认为,2009年央行要重点把握处理好4个方面工作：第一,着力货币信贷的总量调控和政策引导,     

打造世界级水准文化新地标开创外宣工作新局面

2月1日至2日,在重庆市宣传文化工作会议期间,套开了重庆市对外宣传工作会议,总结了2009年取得的成果,部署了2010年相关工作事项。     

“超级网银”时代对网上银行反洗钱工作的思考

人民银行是我国反洗钱工作的主要监督管理者,随着商业银行网上银行业务蓬勃发展,央行＂超级网银＂的推出,基层央行网上银行反洗钱工作面临更多的挑战。分析和探讨利用＂超级网银＂洗钱的特点、网上银行反洗钱工作的现状及问题,提出加强网上银行反洗钱的相应对策。     

擎科技大旗 走强国之路 充分发挥科学技术的引领支撑作用——2009年全国科技工作会议在京召开

2009年2月9—10日,全国科技工作会议在北京召开。这次会议深入贯彻落实党的十七大、十七届三中全会、中央经济工作会议精神,回顾总结了2008年科技工作,研究部署了2009年科技工作。充分发挥科技在应对全球金融危机、促进经济平稳较快发展中的支撑作用成为今年科技工作的首要任务。     

2009年科技工作重点

科技部部长万钢在2009年全国科技工作会议工作报告中强调，要把应对金融危机、保持经济平稳较快发展作为今年科技工作的主线，2009年科技工作重点抓好十个方面的工作。     

对县域保险业反洗钱工作的几点思考

保险业金融机构承担着重要的反洗钱工作职责。但是,目前县域保险机构在反洗钱工作中存在诸多问题,不利于此项工作的开展。建议从完善机制、强化培训、加强业务监管以及完善业务操作系统功能等方面加大力度,以推动县域保险业反洗钱工作的有效开展。     

国资委：召开央企经营业绩考核会总结经验部署工作

国务院国资委2009年1月5日召开中央企业经营业绩考核工作会议,总结中央企业2008年经营业绩考核工作,全力做好2009年经营业绩考核工作。国资委副主任黄淑和出席会议并作重要讲话。