国库部门案件防范的对策

随着国民经济快速发展，国库系统案件防范工作任务更加艰巨。要适应形势发展的需要，只有不断创新案件防范机制，多管齐下，综合治理，严格要求，标本兼治，探索出新时期加强国库部门案件防范工作的新途径，才能有力地保障国家资金的安全。     

喀什地区农村信用社案件防范工作中存在的问题及对策

喀什地区农村信用社不断采取积极措施，完善风险防范体系，把案件防范工作放在维护稳定、促进发展的大局中，注重案件防范工作的落实，在加强案件防范教育、落实案件防范工作责任制、强化案件防范机制建设等方面取得了一定的成绩。但是，喀什地区农村信用社在案件防范长效机制建设等方面依然存在一些问题，案件防范仍是当前农村信用社的一项重要任务。     

做好案件专项治理工作的建议

当前,银行案件呈现多发势头,为有效降低案件发生的风险,各家银行机构都采取各自行之有效的措施,收到了较好的效果。笔者结合部分银行机构的实际,借鉴各家银行机构的做法,就案件防范工作提出如下建议:一、要加强案件防范工作,首要的是从思想上防范案件防范要以人为本,领导班子要     

论思想政治工作在案件防范工作中的积极作用

案件防范工作是商业银行业务经营过程中的难点和热点,如何做好案件防范工作,银监会发布的《关于加大防范操作风险工作力度的通知》对银行机构的操作风险问题提出了比较全面的指导意见及要求,这对商业银行的案件防范工作起到了促进作用。笔者认为,要做好案件防范工作,还应把政治     

构建商业银行案件防范长效机制的思考

商业银行案件时有发生的主要原因是制度执行不力，表现在一些商业银行在处理业务发展和风险防范关系时出现偏差，管理部门未能充分发挥职能作用，规章制度没有随业务发展而调整完善。要立足于构建商业银行案件防范的长效机制，健全组织，强化案件防范工作机制建设，抓好责任落实，提高考核水准。加大违规违纪检查和责任追究力度。     

查防结合 标本兼治 着力提升案件专项治理工作水平

双城联社现有分支机构46个，职工513人，机构和人员较多，经营规模也较大。相对来讲，案件防范。工作的责任就大、任务就重。我们深感案件防范工作，是一项长期性的、复杂性的、艰巨性的工作，如果在案件防范上出现问题，联社一切改革成果、发展成效都无意义。为此，我联社按照省、市联社案件防范工作的部署和要求，     

防范农信社违规案件的建议

一、建立案件防范 的长效机制 (一)建立案件防范 责任制。1． 各县(市)联社 成立“案件防范工作 组”，由联社一把手担任 组长，工作组其他成员 由主管监察、稽核工作 的主任、各基层信用社 一把手、内审(稽核)部 门人员组成，确定一名 领导统一协调组织案件 防范和查处工作。工作 组负责各联社辖内农村     

用好"三张嘴"

一是日常工作中要有一张“婆婆嘴”。案件防范工作是银行业务经营的一项基础性、长期性工作,贯穿于各项业务管理工作之中。因此,各级领导干部在案件防范工作的安排布置和检查监督中要做到“年年说,月月谈,日日讲”,要“大会安排,小会要求,个别强调”,不要怕口罗嗦,不要嫌麻烦。要用“婆婆嘴”让每一位员工懂得案件防范工作的重要,将案件防范理念渗透到各项业务活动中去,并逐渐在全行形成浓厚的案防工作氛围,为规章制度的执行创造良好的环境,使各项防范措施更好地落到实处。二是纠正违章时要有一张“刀子嘴”。银行中一系列案件的发生,与日常…     

立足教育 落实责任 强化监督 认真做好案件防范工作

人民银行太原中心支行成立以来，在天津分行党委、纪委的正确领导下，认真贯彻落实天津分行关于《加强案件防范工作的指导意见》并制定实施意见，把案件防范工作作为防范金融风险，确保辖区金融安全的一件大事来抓，紧紧围绕全行中心工作，确立了“六抓”的案件防范工作思路：即抓机构，使案防工作落实到位；抓教育，构筑思想道德防线；     

如何增强员工的自我保护意识

在金融案件防范工作中增强员工自我保护意识，努力做到在严于自律的同时不断提高他律的自觉性和主动性，是金融案件防范过程中必须夯实的基础性工作，是消灭案件于萌芽状态的关键。     

多策并举预防案件发生

纵观农业银行系统内各类案件的起因、经过和结果,案件之所以发生,多出于5个方面的工作不到位:一是超前防范意识不到位;二是先前思想教育不到位;三是规章制度贯彻执行不到位;四是重点环节监控不到位;五是不良行为转化不到位。可以说,要做好案件防范,上述5个方面非得做深、做细、做扎实,缺一不可。防范案件发生是一项系统工程,不仅要常抓不懈,而且要越抓越紧,丝毫不能麻痹大意,将防范工作作为一项长期的、     

农村合作银行案件防范体系的构建

近年来随着农村金融体制改革的深入推进，农村信用社改制为农村合作银行，在各项业务得到快速发展的同时，切实加强了案件防范工作，特别是通过前一阶段的案件防范专项治理，有效地遏制了各种违纪案件的发生，取得了产好的成效。但由于金融行业的特殊性和当前社会环境的复杂性，加强案件防范工作仍面临着严峻的形势和繁重的任务。     

对基层央行案件防范长效机制建设的思考

<正>近年来,人民银行县支行始终把案件防范工作放在维护稳定、促进发展的大局中,不断完善风险防范体系,严抓案件防范工作落实,在加强案件防范思想教育、落实案件防范工作责任制、强化案件防范机制建设等方面取得了一定成效。在实践工作中我们认识到,做好案件防范工作不是一朝一夕的事情,必须持之以恒,常抓不懈,只有建立有效的长效机制才是避免案件发生的基础和保障。一、县支行案件防范工作存在的主要问题目前,由于县支行退休人员增多、新员工补充不足,人员不断递     

基层行案件防范八“怪招”

近年来，由于基层行员工违规违章诱发案件风险事件甚至案件的情况屡见不鲜，成为基层行案防工作中的老大难问题。如何摆脱和化解基层行案件防范工作中这一“瓶颈”是当前监管部门和各级行共同关注和亟待解决的问题。为此，工行内蒙古分行在基层案防工作中，做了一些有益的探索。最近，他们在开展案件防范工作专项检查中，结合基层机构的工作实践，收集、归纳、整理出在基层案件防范工作中使用并取得良好效果的8条创新性、操作性较强的做法。     

综合防范初显成效－对农发行富平县支行案件防范工作的思考

农业发展银行富平县支行共有职工25名，承担辖内22个粮棉油企业的信贷管理业务，支行自1996年成立以来，未发生各类案件，为全市各金融机构所瞩目。他们是如何取得这样成绩的？经过调查我们发现：“着力源头，综合防范，及时铲除滋生各类案件的土壤”，是贯穿该行案件防范工作的一条主线，也是该行抓案件防范工作的致胜法宝。他们的具体做法是：     

浅谈农行经济案件的防范

近年来，各级农业银行在案件防范和查处工作中做了很大的努力，采取了一些行之有效的措施。但是，经济案件还是频繁发生，大要案上升的势头未能得到有效的遏制。究其原因是多面的，而防范措施滞后，防范乏力是其中的重要原因。笔者认为，当前在经济案件防范工作中需完善和加强以下措施：一、建立、使全经济案件防范工作的领导责任制度。目前，最具体的措施是层层签订案件防范责任书，规定了经济处罚措施，而经济处罚的大头是对单位的经济处罚．对行长的处罚无非就是一。二千元，这其实就是一条不痛不痒的措施。人民银行制定的（关于对金融机…     

对提高银行案件防范分析会质量的思考

案件防范分析会是银行为防范案件、事故，定期对日常工作和各项业务操作流程中可能导致案件发生的隐患进行搜集、分析和整改的一项系统管理工程。案防分析会是银行强化内控管理的一个重要组成部分，分析会质量的高低，直接关系和影响着银行内部控制工作的强弱，所以，在切实加强和深化银行内控管理、确保各项业务安全稳健运行的工作中，有效提高案件防范分析会质量就显得尤为重要。     

对当前农行案件防范工作面临新情况的思考

在农行股改挂牌上市的同时，基层机构案件频发的问题却始终没有得到有效的控制。这些案件的发生，不仅给农行造成了巨大的经济损失，也给其社会形象带来了不利影响。积极探讨案件防范工作面临的新情况，切实抓好案件防范工作，已成为推动业务经营不断发展的主题。     

基层人民银行案件风险及防范浅析

多年来，各级人民银行将案件风险防范作为重要丁作来抓，采取了许多切实可行的措施，内控体系逐步完善．人民银行系统案件呈逐年下降趋势。但案件防范是一项长期、细致而复杂的工作，可以说，案件防范无小事，稍有放松，发案率就可能抬头。笔认为，目前人民银行系统特别是基层人民银行仍存在一些不可忽视的案件风险．必须有针对性地采取防范措施。     

以改革创新精神加强岗位风险和案件防范工作

要想履行好央行职责,必须以改革创新精神进一步强化岗位风险防范和案件防范工作,这里谈几点粗浅看法。