人民银行兰州中心支行会同甘肃省公安厅组织开展打击和防范经济犯罪宣传日活动

为进一步净化金融市场环境，有效维护辖区经济金融稳定，2012年5月15日，人民银行兰州中心支行会同省公安厅组织全省银行业金融机构、中国银联和银联商务甘肃分公司开展以“打击经济犯罪，共建和谐社会”为主题的大型广场宣传活动。人民银行兰州中心支行副行长李寿龙、纪委书记张立民出席宣传活动现场，与省公安厅领导一起视察了各银行机构宣传活动开展情况。     

领导重视 工作扎实──人民银行大庸分行“两防一保”工作成效明显

领导重视　工作扎实──人民银行大庸分行“两防一保”工作成效明显燕贤胜人民银行大庸分行及所辖两个县支行，紧密结合工作实际和本地旅游区的特点，为确保资金安全，打击和防范经济犯罪活动，坚持思想、业务建设两手抓，在新旧体制转换和经济过热的环境中，保持清醒的头...     

创新信息共享机制，联手打击保险诈骗——上海保险业与市公安系统建立“打击保险诈骗犯罪情报交流会商机制”

前不久,在上海保监局的组织下,上海市保险同业公会与上海市公安局经济犯罪侦查总队签署合作协议共同建立“打击保险诈骗犯罪情报交流会商机制”。上海保监局邓雄汉副局长、上海市公安局经济犯罪侦查总队吴培根总队长和上海市保险同业公会张俊才会长出席签约仪式。此次签约旨在进一步加强在打击、防范保险诈骗犯罪方面的信息共享、情报交流和协作工作。会上,上海市公安局经济犯罪侦查总队和上海市保险同业公会协商制定了《打击保险诈骗犯罪情报交流会商机制》。根据协议,     

严格执行规章制度 认真抓好“两防一保”

随着改革开放日益扩大,人们的思想观念也在发展变化,经济领域的犯罪活动也有增长之势,农村金融系统经济犯罪现象时有发生。因此,加强行、社的内部管理,严格执行规章制度,就成了我区农金系统防范和打击经济犯罪的重要任务。今年初全国银行行长会议指出:要认真抓好“两防一保”(防盗窃、防诈骗、确保资金安全)工作。要不断研究新形势下金融系统经济犯罪的新动向、新特点,未雨绸缪,加强防范,创造条件,最大限度地遏制经济案件的发生,确保银行资金安全。近几年来,我们在加强行、社内部管理,严格执行规章制度方面,先后开展了“纠风”活动、廉政建设教育、综合治理和教育、清理、整顿活动,经济案件有所下降。但是,在我区一些基层行、社,内部管理松弛,执行规章制度不严,监督管理不力等问题还没有根本解决,     

有效打击经济犯罪的对策分析

当前经济犯罪活动十分猖獗，严重妨碍了社会主义经济建设，阻碍了构建和谐社会的进程。由于受对经济犯罪的认识不足、缺乏协作机制、执法队伍素质不高以及地方保护主义盛行等因素的影响，当前对经济犯罪的打击力度还远远不够。经侦部门只有针对以上不良影响因素改进和完善工作，才能有效地打击经济犯罪，维护社会的安定和谐。     

加强现金管理工作的思考

本对当前现金管理工作中存在的问题进行了分析和探讨，有针对性地提出了加强现金管理防范金融风险、打击经济犯罪的对策和建议。     

图片报道

6月8日。由上海市保险同业公会主办，平安人寿上海分公司、闵行区南方城居委会共同承办的“防范和打击非法集资宣传月社区宣讲”活动在南方城社区举办。活动旨在通过专题讲座、现场法律咨询、保险一咨询度宣传资料发放等，强化保险消费者风险意识。遏制非法集资案件多发势头。     

搞好“五清五堵”严格守关把口

在打击经济犯罪活动的斗争中,襄阳地区人民银行系统普遍开展了“五清五堵”活动。到目前为止,已清查出参与走私贩私、投机倒把等有问题贷款25笔,金额188万余元;清查出向犯罪分子出借、出卖的银行帐户50个,清查出有问题的大额汇款42笔,金额167万元。通过清查,还堵住5起走私商品的非法交易,金额60多万元;查获11起投机倒把案,为外部打击经济犯罪活动提供了51条破案线索。“五     

密切合作 打击发票违法犯罪——国家税务总局稽查局局长马毅民就打击发票违法犯罪活动工作有关问题答记者问

虚假发票泛滥，不仅侵害国家税基，威胁国家经济安全，而且也为财务造假、洗钱诈骗、侵吞国家资产等经济犯罪活动提供了便利条件，已经引起了社会广泛关注。因此，开展打击发票违法犯罪专项行动，对于整顿和规范市场经济秩序，防止税款流失，堵塞财政支出漏洞，防范和化解社会矛盾，树立社会正气，促进公平竞争，都具有十分重要的意义。     

监督资金活动的“雷达站”

湖北省黄梅县小池镇,地处鄂、赣、皖三省交界,是邻近地区物资交流的枢纽,也是经济犯罪分子注目的地方。人民银行小池镇办事处,为了加强把关堵口和防范工作,打击经济犯罪活动,于去年四月成立了资金活动监督网,在镇党委统一领导下,由人民银行具体负责,吸收工商管理、财     

全省金融机构开展“打击防范经济犯罪 共建和谐美好生活”宣传活动

为进一步规范金融市场秩序，净化金融市场环境，促进全省经济社会又好又快发展，人民银行兰州中心支行配合甘肃省公安厅，于5月15日在全省范围内组织开展了以。打击防范经济犯罪，     

抓好党风廉政建设 防范内部风险

抓好党风廉政建设防范内部风险郑惠民农业银行在向国有商业银行转轨的过程中，各行在抓好业务经营的同时，要切记抓好金融企业内部的党风廉政建设和反腐败斗争，要严厉打击金融经济犯罪，遏制各类案件的发生。尤其是各行党组要认识到狠抓党风廉政建设和打击金融经济犯罪是...     

对基层银行机构加强现金管理的思考

现金管理作为人民银行一项重要职能和金融管理制度,在经济发展中发挥着控制货币供应量、维护支付结算秩序的积极作用。随着市场经济的发展,现金结算已广泛融于社会再生产的各个经济活动过程之中,现金管理工作的重点也已转到防范和打击利用大额现金支取进行洗钱等经济犯罪活动上     

把好结算关 打击经济犯罪活动

中共中央、国务院发出关于打击经济犯罪活动的指示后,各地已揭露出一批经济犯罪案件。从揭露的一些重大经济犯罪案件来看,有一个共同特点,就是这些贪污盜窃、投机诈骗活动,大都利用了银行的帐户和通过银行办理结算的关系,通过金融流通渠道进行的。以最近揭露的新疆乌鲁木齐市王贤昭诈骗案为例,王犯在该市的诈骗活动,大部分借助于走银行会计“后门”开立的帐户。他开空头支票,搞透支,还把诈骗来的大量赃款,作为他与街道合办的“知青商店”的流动资金存入该店帐户,从而控制了该店的收支,把该店变     

切实抓好打击经济领域犯罪活动的斗争

根据中央和国务院关于坚决打击经济领域犯罪活动的指示精神和人、农、中三行2月25日发出的联合通知的要求,各级银行已积极行动起来,深入开展打击经济犯罪活动的斗争。各省、市、自治区分行,特别是广东、黑龙江、江苏等地区的银行,已经初步揭露并严肃处理了一批经济犯罪案件。有的犯罪分子,慑于法律和政策威力,开始投案自首,主动退赃。有的还揭发检举了其它犯罪分子。这场打击经济犯罪活动的斗争,深得人心,受到银行干部职工和广大群众的拥护。     

当前现金管理中存在的问题和对策

为了维护正常的金融秩序，打击和防范利用大额现金交易进行经济犯罪活动，规避金融风险，保护存款人的合法权益，促进银行转账结算业务的发展，人民银行不断加大对现金管理的力度，各金融机构现金管理意识正在逐步增强，现金管理工作也日趋规范，但在实际操作中仍然存在一些问题，笔者结合中国农业银行基层网点工作的经验，对现金管理的有些问题抛砖引玉，浅析看法。     

明确“民众集资建房不属非法集资”意义重大

公安部经济犯罪侦查局副局长张涛做客人民网，以“防范和打击非法集资违法犯罪活动”为题与网友进行了在线交流时指出，人民群众集资建房不属于非法集资。（12月17日《人民网》）     

浅析涉众型经济犯罪的成因及对策

我国正处于社会转型期,随着经济社会的快速发展,涉众型经济犯罪呈现多发高发态势,直接损害广大群众切身利益,严重扰乱市场经济秩序,成为影响社会稳定的重要因素之一.涉众型经济犯罪对经济发展危害性强,对社会和谐稳定影响深,严厉打击涉众型经济犯罪刻不容缓.本文旨在通过剖析涉众型经济犯罪的成因,来为防范和打击此类犯罪提出有益对策.     

中国人民银行、中国农业银行和中国银行联合发出通知——坚决打击银行系统的经济犯罪活动

为了贯彻中共中央、国务院关于打击经济犯罪活动的指示精神,中国人民银行、中国农业银行和中国银行最近发出联合通知。《通知》中指出,打击走私贩私、贪污受贿等经济犯罪活动的斗争,是关系到我党生死存亡的大问题,要求各级领导作为一件大事来抓,把这项工作切实做好。《通知》中还指出,目前银行系统暴露出的经济犯罪案件,采取的手段大多是利用职权,盗窃挪用库款、倒卖外汇、出     

农发行数据中心改造工程完成并投产

10月20日,中国人民银行广州分行（以下简称人行广州分行）组织召开了2009年广东省“打击银行卡犯罪,构筑和谐支付环境”宣传启动暨“广东省银行卡跨行交易质量月”颁奖仪式,在全省范围内持续开展以“打击银行卡犯罪,构筑和谐支付环境”为主题的专项宣传活动