我国金融犯罪侦查特点及现状分析

金融犯罪是近年来我国刑法学界研究的一个重要方向扣课题,金融犯罪的危害性和社会影响力已经得到学界的重视.打击金融犯罪已经成为影响我国经济社会发展的当务之急.本文通过从金融犯罪的基本特征出发,透过金融犯罪侦查的特点,结合我国金融犯罪侦查机制的现状,试图提出一些关于完善我国金融犯罪侦查的建议.     

信用卡诈骗罪犯罪对象的司法认定

信用卡诈骗罪是一种比较特殊的犯罪，也是现时社会常见多发的犯罪，从理论上对信用卡诈骗罪犯罪对象进行探讨，对于准确地确定信用卡诈骗罪的犯罪对象、正确地对借记卡诈骗行为和虚拟信用卡诈骗行为定罪具有重要意义，最终保证刑法罪刑法定原则的贯彻落实。     

金融不良资产分类评估问题研究

我国金融领域有大量不良资产需要有效处置,处置的前提是对其价值进行评估。现实中采用的评估方法,有其合理性和适用性,但也有各自的缺陷,最主要的问题是评估的结果往往与最终拍卖成交价差距太大,让人对评估的准确性及其合理性产生疑问。应针对不同特点的不良资产采用不同的评估方法,力求发现其投资者可以接受的价值区间。     

论涉众型金融犯罪

涉众型金融犯罪是近年来危害突出的一类犯罪,它极大地侵害了群众的经济利益,扰乱了正常的金融及经济秩序。涉众型金融犯罪具有涉及面广、潜伏期长、涉案金额大,牵涉复杂利益关系等特点,反映了犯罪打击、利益调整等方面存在的问题,折射了转型期金融体制及管理的缺陷。在治理上需多措并举,抓住重点环节查处重点案件,完善金融管理,规范善后处理,做好投资者宣教工作。     

论涉众型金融犯罪

涉众型金融犯罪是近年来危害突出的一类犯罪,它极大地侵害了群众的经济利益,扰乱了正常的金融及经济秩序。涉众型金融犯罪具有涉及面广、潜伏期长、涉案金额大,牵涉复杂利益关系等特点,反映了犯罪打击、利益调整等方面存在的问题,折射了转型期金融体制及管理的缺陷。在治理上需多措并举,抓住重点环节查处重点案件,完善金融管理,规范善后处理,做好投资者宣教工作。     

金融诈欺犯罪结果犯证成

金融诈欺犯罪的设立很大程度上是为了解决司法实践中对相关金融诈骗犯罪"非法占有目的"举证难的问题,其保护法益应限于金融资金安全,因此"欺骗"行为不应成为独立的入罪评价标准,金融诈欺犯罪应以损失结果的发生为成立要件。     

浅论金融诈骗犯罪防范

金融诈骗犯罪是指在金融活动中以非法占有为目的,违反金融法规,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法进行诈骗,从而骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为.本文论述了金融诈骗犯罪的特点,分析了当前金融诈骗犯罪的特点及原因,提出了防治金融诈骗犯罪的对策思考.     

论网络金融犯罪的成因与法律监管

网络金融犯罪产生的主要原因是金融制度不严和法律控制不力。因此，提出通过加强构建严密的金融防护法律体系，并完善当前的立法与司法制度来防范和打击网络金融犯罪行为的建议。     

浅谈现代科技条件下的金融犯罪及防范对策

随着现代科技在金融领域的广泛应用,利用计算机实施金融犯罪的案件也呈上升趋势。为维护正常的金融秩序,必须强化防范意识、提高防范技能、完善安全管理制度。该文对现代科技条件下金融犯罪的内涵、原因及对策进行了分析和探讨,为维护正常的金融秩序提供了理论依据。     

金融诈骗——犯罪在升级

根据大量资料显示，近年来。金融诈骗呈不断上升的趋势。给社会、经济的健康发展带来诸多侵害和负面影响。随着金融业务的提升。金融诈骗的表现形式也呈多元化、智能化的新态势。     

互联网金融产品系统性分类研究

在高速发展的科技推动下,我国互联网金融产业在近两年得到了快速的发展,其中一个非常重要的表现就是互联网姐弄产品得到了不断丰富,作为一种金融管理形式,互联网姐弄产品的丰富性决定了其发展的程度,同时多种多样的互联网金融产品能够为人们进行金融理财活动提供更多的支持,另外在互联网金融产品不断多样化的情况下,产品之间也能够进行有效的竞争,防止出现新的垄断,这对于金融市场的发展是极为有利的,本文根据当前我国互联网金融发展的情况探讨我国当前互联网金融产品系统性分类的相关问题。     

“签订履行合同失职被骗罪”犯罪界限的研究

签订、履行合同是国有公司、国有企业和国有事业单位经常性业务，但有些单位由于主管人员的严重不负责任，使国家利益遭受严重损失，构成签订、履行合同失职被诈骗罪。而此罪与非罪的界限应从犯罪主体、犯罪主观、犯罪客观和犯罪客体四个方面来加以考察。     

浅析未成年人犯罪问题

改革开放以来,我国的未成年人犯罪现象日益突显,未成年人犯罪率呈逐渐上升,这个问题为我国建设社会主义法治国家提出了严峻的挑战。未成年人犯罪有一些显著的特点,通过分析未成年人犯罪的特点可以找出未成年人犯罪的原因,清楚了未成年人犯罪的根源,便可以对症下药,采取有力的措施来预防未成年人犯罪。     

伪造信用卡犯罪及防范对策

本文在系统研究的基础上，从刑事侦查和刑事科学技术的角度，介绍了我国现阶段发行的信用卡的概念、分类和历史沿革，分析了信用卡犯罪的种类、手段及特点，详细地介绍了识别伪造信用卡的方法(规格特征和防伪特征)和检验方法，并针对实践中的具体问题提出了——     

信用卡诈骗犯罪研究

我国信用卡犯罪数量急剧上升,如何有效打击这种犯罪,保护信用卡业务正常、快速地发展,也就成了刑法理论研究的重要课题。故有必要对其进行系统的研究。对信用卡诈骗罪的构成要件以及司法实践中遇到的问题进行深入探讨,并结合理论与实践对立法完善提出建议:恶意透支型信用卡诈骗应独立成罪;信用卡诈骗罪应规定单位犯罪;诈骗三次以上未到额度也应构成本罪。     

金融检察与金融监管

在理论上理清金融检察和金融监管的关系,对于有效发挥检察机关和金融监管部门在防范金融风险、维护金融稳定、促进金融健康发展等方面的双效作用非常重要。     

互联网金融发展问题探究

互联网金融是将互联网与传统金融服务相结合,基于互联网支付、云计算、大数据发展等条件产生的网络资本市场。本文立足于其发展现状与趋势,深入分析互联网金融对未来金融行业的影响。互联网金融未来将成为名符其实的网络资本市场,其大大提高了资本融通和投资的效率。本文的研究为金融企业开展互联网金融业务、监管层制定相关政策提供了参考依据,具有重要的理论和现实意义。     

互联网金融背景下的虚拟货币洗钱犯罪及其防控治理

随着互联网金融的蓬勃发展,作为新型支付工具的网络虚拟货币在交易范围、使用频率上均呈现出几何级数式的扩张和增长趋势,比特币浪潮一时风靡全球.正当人们热衷于虚拟货币所带来的数字化支付便捷时,其所固有的虚拟性、便利性和跨时空性等特征以及现行法律制度的不完善都使得虚拟货币存在被犯罪分子利用的可能,成为洗钱犯罪的新型工具. 本文以虚拟货币的市场流动方式为立足点,分析了其在发行与交易环节所蕴含的潜在洗钱风险,阐述了虚拟货币监管体系的构建思路,提出了切实可行的防控建议.文章分为四个部分：第一部分简要介绍了虚拟货币的产生和洗钱风险;第二部分概述了虚拟货币洗钱犯罪的具体行为模式;第三部分分析了虚拟货币洗钱的监管难点;第四部分提出了虚拟货币反洗钱监管体系的构建思路.     

合同诈骗罪的对象问题之探讨

合同诈骗罪是一种以合法合同为掩护、手段隐蔽、情况复杂的诈骗犯罪。当今社会经济高度发展,经济案件高发,合同诈骗案件占有相当高的比例,已成为目前刑事司法实践中的热点、难点。本文将结合各国的刑事立法和刑法理论,并从我国实践出发对该罪的犯罪对象作一些粗浅探讨,以期有助于司法实践中准确把握本罪的认定。