中华人民共和国反洗钱法

2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章金融机构反洗钱义务第四章反洗钱调查第五章反洗钱国际合作第六章法律责任第七章附则第一章总则第一条为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得     

银行卡犯罪的新动向与对策研究

正一、典型案例概述(一)"海燕1112"行动。2013年12月24日4时,广东省公安厅指挥广州、深圳、茂名、佛山、珠海、惠州、中山、东莞8个地市公安局联合开展打击银行卡犯罪"海燕1112"专案收网行动,彻底摧毁了8个危害多年的特大银行卡犯罪团伙。(二)"海燕2号"行动。2014年5月19日至20日,广东省公安厅组织全省公安机关开展打击银行卡犯罪第一波次统一收网行动,以公安部督办、省公安厅牵头侦     

犯罪的着手问题探究

“着手”一词由贝卡利亚在其名作《犯罪与刑罚》中首次明确提出,并把它与犯罪未遂相联系。1810年的《法国刑法典》首次把“着手”一词法定化,后1871年的《德国刑法典》予以继用。此后,大陆法系各国的刑法典,在规定犯罪未遂时,也都采用了与《法国刑法典》相同或相近的表述,把着手实行犯罪规定为未遂犯必不可少的特征。我国刑法第23条第一款规定：“已经着手实行犯罪,由于犯罪行为人意志以外的原因而未得逞,是犯罪未遂”。犯罪的着手作为未遂犯的特征,它不仅是区分犯罪预备和犯罪未遂的标志,还对衡量正当防卫是否“适时”的判断有重要意义。因此,从理论上对犯罪着手进行界定和研究就显得尤为重要。     

让财政“蛋糕”分出效率来——访青海省财政厅党组书记、厅长张光荣

通过强化监督管理提高财政资金的使用效率，促进财政管理水平的提高。如果我们只管花钱，不问效益，说轻了就是失职，说重了，就是一种犯罪。青海省的财政绩效监督工作不仅迈出了关键的第一步，而且正在逐步走向规范，走在了全国前列。[编者按]     

谈谈国营工业企业第一步利改税和第二步利改税帐务处理的一些区别

1983年1月1日起,国营企业实行了第一步利改税办法。1984年10月1日起,国营企业又实行了第二步利改税办法。随着利改税办法的实施,国营企业的财务会计制度相应作了较大的修订。将国营工业企业第一步利改税同第二步利改税的帐务处理作一比较,主要区别有以下四个方面: 一、扩大了“应交税金”科目的核算内容 实行第一步利改税办法时,“应交税金”科目主要核算内容是工商税和所得税。而调节税、承包费仍保留为利润形式,在“应交利润”科目核算。实行第二步利改税办法后,对国营工业     

财权制衡与中国改革

预算民主政治的建设,应当成为中国下一步经济与政治体制改革的逻辑起点。加强对政府全口径预算决算的审查和监督,是未来中国民主政治建设的一项重要任务中共十八大报告讲到中国下一步改革时,有一些具体的规划。也许很多人并没有注意到,报告第四部分讲到中国下一步经济体制改革时,第一条就是讲财政体制改革:"加快改革财税体制,健全中央和地方财力与事权     

全面贯彻十六大精神实现贵州农行跨越式发展

中国共产党第十六次全国代表大会,是我们党在新世纪召开的第一次代表大会,也是我们党在开始实施社会主义现代化建设第三步战略部署的新形势下召开的一次十分重     

亿万富翁舍费尔的成功箴言

德国人博多·舍费尔是欧洲知名的亿万富翁及畅销理财作家，被称为“欧洲首席理财大师”。他16岁时移民美国，在加州一所高等学校毕业后，先后在美国旧金山和墨西哥学习法律；20岁时创立第一家公司，26岁却破产，30岁时走出经济困境，并一步步跻身亿万富翁之列。     

以党的十六大精神为指导努力做好组织人事教育工作

党的十六大是我们党在新世纪召开的第一次代表大会,也是我们党在开始实施社会主义现代化建设第三步战略部署的新形势下召开的一次十分重要的代表大会.     

中国货币市场杂志召开2010年第一次编委会会议

2010年4月18日,《中国货币市场》杂志在北京召开2010年第一次编委会会议,12位编委应邀出席会议,研究讨论杂志下一步发展。中国外汇交易中心党委书记胡正衡代表     

代表献言为三农 财政倾听把话传——国务院综改办赴辽宁与全国人大代表座谈

"对财政部领导能够专程前来与我们代表进行交流与沟通我表示非常感谢,同时我对财政部处理我们人大代表建议所持的态度表示非常满意。我当人大代表已经很多年了,但面对面地进行交流还是第一次。我很高兴我的建议能得到财政部的重视,也相信问题能一步一步得到解决。"来自     

反洗钱:我们共同的责任

10月31日,在经历5年提案、起草和审议后,备受社会关注的<中华人民共和国反洗钱法>在十届全国人大常委会第二十四次会议上表决通过.该法在国家立法层面上确立了反洗钱的各项基本制度,标志着我国反洗钱工作在法制化和国际化的轨道上又迈出了关键的一步,对于预防洗钱活动,遏制洗钱犯罪,维护金融秩序,保障公平和正义有着极其重要的意义.     

把握时代 铸就金融长城—湖南计算机股份有限公司挥师高端终端市场

从第一台黑白显示器到第一台长岛图形终端,从第一台汉字终端到第一台蝴蝶网络终端,从第一台 IP 终端到第一台 WBT 终端,湘计算机人每前进一步,都把民族科技、民族产业推前一步。湘计算机产品在各个历史阶段取得的领先优势,都显示了湘计算机人对技术趋势和市场需求敏锐而正确的把握。昨天,湘计算机人凭着一股奋发进取的拼劲     

图片新闻

省分行机关组织全体员工观看警示教育片《绝路》 3月30日下午,省分行全体干部员工共同观看了警示教育片《绝路》。《绝路》通过对贵州省原交通厅厅长卢万里的贪污受贿犯罪事实进行剖析,真实披露了卢万里各种犯罪手段,真实的犯罪心理,一步步腐化堕落蜕变的过     

营造民主平台 共铸央行辉煌——人行海东中支召开第一届职工代表大会

9月 9日 ,人行海东地区中心支行召开了第一届职工代表大会一次会议。这次会议的胜利召开标志着该行的民主管理工作大大向前迈进了一步。此会议是该行 1986年以来规模最大、人数最多的一次空前盛会 ,是全体干部职工政治生活中的一件大事 ,是学习的大会 ,民主的大会 ,团结的大会     

让财政“蛋糕”分出效率来——访青海省财政厅党组书记、厅长张光荣

通过强化监督管理提高财政资金的使用效率,促进财政管理水平的提高如果我们只管花钱,不问效益,说轻了就是失职,说重了,就是一种犯罪青海省的财政绩效监督工作不仅迈出了关键的第一步,而且正在逐步走向规范,走在了全国前列记者:随着我国财政改革的推进,提高财政支出效率成为财政工作的一个重点。对此,您如何看待?张光荣厅长(以下简称张厅长):近年来,随着我国公共财政框     

工行出具交易托管报告支付宝成为首家客户

近日，中国工商银行总行正式为全国最大的第三方支付平台——支付宝公司出具《客户交易保证金托管报告》。这是中国银行界第一次为第三方支付平台做资金托管的审核报告，也是第三方支付平台第一次获得银行的托管审核，这意味着银行在网上支付的风险监管方面迈出重要一步。     

健康这点事

从家到办公室四百步,十分钟.从办公室到家十分钟,四百步.这路程我每天至少要走四次,这是我的健康之旅,健康之源. 我是支行管库员,兼支行外宣,属于典型的夜猫子.每天早上,别人还在睡梦中的时候,我就要为基层辖属16处营业网点办理箱包出库,开始第一次健康之旅.清新的空气,沁人心脾,雷打不动的强制步行功课,让我一天精力充沛,活力四射.     

定焦户籍改革

让农民实现身份的转换只是户籍改革的第一步，更为重要的是要让新增居民获得均等的城镇基本公共服务。公共福利均等化的实现，是户籍制度改革成功的必要条件，也是一次重大的利益再分配。     

勾画通往欧元区的成功之路：欧盟新成员加入欧元区将获净收益

转型国家加入欧盟的第一次浪潮正将其注意力转向与欧洲一体化的第二步：用欧元替代本国货币。在加入欧盟时，这些国家也成为经济与货币联盟(EMU)的成员，并伴随着采用欧元时的本币贬值。这就意味着所有这些国家都承诺采取行动，但可以选择何时行动。