为反洗钱提供可靠金融情报

中国反洗钱监测分析中心受中国人民银行领导，目前正在加紧筹建中。我们的使命是通过资金监测分析，及时发现犯罪线索，为打击洗钱提供可靠情报，通过切断资金链条，对多种严重犯罪釜底抽薪。我们要围绕党和国家的反腐败斗争，配合执法、司法机关和政府有关方面开展打击走私、贩毒和黑社会性质有组织犯罪以及打击邪教势力和民族分裂主义势力的斗争，努力为维护国家的经济金融安全、     

洗钱犯罪与赃物犯罪比较分析

我国2006年通过的《刑法修正案(六)》对洗钱犯罪和赃物犯罪相关条文都作了重大修改。其中对洗钱犯罪条文的修改,主要是体现在其上游犯罪有所扩大,即除了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪外,还新增了贪污贿赂犯罪、破坏金融管理     

基于AI技术的反洗钱系统设计

洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的非法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。洗钱活动与走私、贩毒、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等刑事犯罪相联系,对国家的政治稳定、社会安定     

反洗钱知识简介

一、洗钱的含义 中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》对“洗钱”做出如下定义：洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其形式上合法化的行为。     

怎样做一名合格的金融网络管理员

作为新经济的基础设施之一,金融网络是传递金融信息、运转资金的高速公路,其运行质量直接影响国民经济建设和人们的社会生活及经济生活质量,因此,一个称职的金融网络管理员应该具备较高的素质。一、完全具备职业操守金融网络是不法分子破坏的重点。在金融网络上,传播计算机病毒、盗窃经济机密、金融犯罪以及宣传邪教等威胁一直存在。金融网络安全管理工作任务艰巨,这要求网络管理员要有崇高的使命感和责任心。网络管理是一项纯技术工作,工作性质决定了金融网络维护往往在正常工作时间之外,保证网络的平稳运行,功在平时的知识积累和网络完善…     

打击洗钱活动 维护国家金融秩序

在今天的金融社会，“洗钱”已经是跨越国界犯罪活动，中国人民银行对“洗钱”活动进行了解释，凡“将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其它犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为”，都属于洗钱行为。而反洗钱就是要打击这些行为以维护国家金融秩序和保障社会的稳定。     

我国国际资本流动与反跨境洗钱

国际资本流动,是指资本在各国、各地区之间的转移,是国际经济交往的重要形式。国际资本流动在促进世界各国经济发展的同时,也给国际社会带来了负面影响。跨境洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的违法所得及其产生的收益,通过资金跨境流动和其他各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。     

除去黑社会性质组织犯罪保护伞

黑社会性质组织犯罪因为有了官员"保护伞"的庇护而使对他们的查处难度加大。本文分析"保护伞"的类型、形成原因,而后针对其形成过程提出相应的解决方法。从而得出打黑需要和反腐相结合的结论:只有两者同步进行才能收到彻底铲除黑社会性质组织犯罪的效果。     

注册会计师如何应对反洗钱

洗钱犯罪,简称洗钱,简单的说就是通过各种手段掩盖犯罪收入的来源,使之合法化的过程。2003年1月,中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》规定:“洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。”洗钱的方式多种多样,常见的有:现金走私、将大额现金分散存入银行、利用现金密集行业、直接购置各种动产或不动产、利用证券业和保险业洗钱、利用离岸金融中心、银行保密天堂等国家和地区对个人资产过度的保…     

黑社会性质组织犯罪帮会文化分析

黑社会性质组织本身就是一个亚文化群,其犯罪行为背后具有相应的亚文化特征。中国黑社会犯罪的亚文化特征以传统礼教为基础,通过各种形式的载体表现出来,起到聚集组织力量的作用。为有效防治黑社会性质组织犯罪在我国的蔓延,有必要营造良好的文化氛围,以消除黑社会性质组织犯罪产生的社会文化根源。     

洗钱罪的构成与洗钱罪适用方面应注意的问题

一、洗钱罪的构成 　　洗钱通常是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的行为.洗钱犯罪最初是贩毒集团以经营合法企业为掩护,将犯罪收入与合法收入一起向税务机关申报,将犯罪所得转变为合法收入.我国刑法规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法行为及其收益,而采取一系列手段掩饰、隐瞒其来源和性质的行为.……     

对反洗钱工作的建议

根据我国《刑法》，洗钱是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪及恐怖活动犯罪的违法所得及其产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。换句话说，就是犯罪分子以各种手段将上述违法所得进行“清洗”，使之披上合法外衣的活动。     

综合信息

▲阻击邪教进校园最近，教育部、共青团中央发出通知，要求全国各级学校广泛开展“校园拒绝邪教”活动。春季开学后，在各级各类学校广泛开展以遵纪守法、崇尚科学、抵制邪教为主要内容的“校园拒绝邪教”活动。 　　通知说，各级教育部门、各级各类学校领导和各级共青团组织，     

犯罪客体浅论

在我国刑法理论中,犯罪客体的概念和犯罪构成四要件论,都是来自苏联的刑法理论,社会关系说和必备说在中国形成通说。对此,理论界产生了大量分歧意见,提出了不同学说。就犯罪客体的内容而言,形成了对社会关系论的争论;就犯罪客体的地位而言,形成了犯罪客体必备要件论的作的置疑。对犯罪客体的争论与研究,有助于正确认定犯罪的性质,完善犯罪构成体系理论,有利于刑法理论的发展。     

浅谈《反洗钱法》颁布对绥芬河市边境贸易的影响

一是《反洗钱法》的颁布实施,可以预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等。     

洗钱进行时——析原江苏省供销合作总社主任周秀德贪污一案

我国在《刑法》中规定，洗钱罪上游犯罪的范围包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪和恐怖活动犯罪四种犯罪形式。中国人民银行在2005年1月5日发布的《金融机构反洗钱规定》中规定，“洗钱是指将贩毒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。”这要比“洗钱罪”上游犯罪的定义范围宽泛得多。那么央行所指的其他犯罪包括哪些呢?从逻辑上说，应涵盖一切可以产生犯罪收益的犯罪，如贪污犯罪、挪用公款犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪(如伪造银行票据、内幕交易、操纵证券市场价格等)等，在此不能一一例举。下面这个案例，就是由原江苏省供销合作总社主任周秀德的贪污案所牵出的洗钱模式，也许这种模式本身并无多大“创意”，甚至让人似曾相识，但它走得之远、之逍遥，却需要我们再三思考。     

洗钱活动在我国金融机构的表现形式及对策

<正> 所谓“洗钱”,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。对照《刑法》第191条“洗钱罪”的定义来看,通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”,还包括贪污、贿赂、诈骗、逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。因此,反洗钱工作的重点应侧重于金融机构。     

当前人民银行反洗钱工作面临的几个法律问题

1997年修订后的新《刑法》规定，“洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。”2001年在《刑法修正案（三）》首次将恐怖主义犯罪增列为我国洗钱罪的上游犯罪。2006年4月份，全国人大部分委员建议将贪污受贿行为也增列为洗钱罪的上游犯罪范围。此外，在经济发展过程中，还有一些主体和自然人的非法集资、骗税行为、金融票据诈骗等活动也涉及洗钱罪。     

反洗钱工作重在预防

《中华人民共和国反洗钱法》(以下称《反洗钱法》)的立法宗旨是预防洗钱活动、遏制洗钱犯罪。预防和遏制是反洗钱工作的主要目的。《反洗钱法》中的洗钱犯罪预防是指为防止和减少隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗这七种犯罪而实施的     

黑社会性质组织犯罪的发展趋势与治理对策

＂严打＂遏制了涉黑犯罪的发展势头,但黑恶势力在社会转型时期有存在的土壤与条件,黑社会性质组织犯罪呈现出新的发展趋势。为遏制其向黑社会犯罪发展,在今后要从我国实际出发,对其发展趋势进行有效预测,借鉴他国打黑经验,积极探索治理对策。