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本文重点通过内蒙古“9.27”地下钱庄案的侦破对涉及此类案件的洗钱特点进行了规律性的总结,归纳出了地下钱庄洗钱犯罪活动由沿海向内地渗透透漫延的特寥、动向和发展趋势,同时对地下钱庄反洗钱工作开展中的难点进行了系统归纳,从而提出了治理地下钱庄的政策措施,规范治理地下钱庄应坚持“正邪分离,准管分开,疏堵结合”的方针,而不宜采取“两头堵”的政策取向。 相似文献
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广东省辖内各外汇局近年与公安等部门携手合作,破获了一系列有影响的地下钱庄案件.如截流行动、惠州刘氏地下钱庄案件,汕头许氏地下钱庄案件,断流一号等.分局曾多次成立课题组对地下钱庄问题进行深入调研,发现庞大客户群体的各种需求激活、促成了非法外汇交易市场的发育与形成,应运而生的地下钱庄,发挥了满足各种需求的资金媒介功能,地下钱庄的根源正在于此。要有效治理这一顽症,有两大难题亟待破解:其一,证据的收集及适用问题。 相似文献
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严厉打击地下钱庄 健全金融稳定机制 总被引:1,自引:0,他引:1
长期以来,“地下钱庄”是犯罪分子用于洗钱的重要方式之一,这些资金游离于监管之外,脱离了银行的监管系统,资金的走向相当复杂,有可能用于走私.贩毒等其他违法行为,从而破坏金融秩序。为了打击地下钱庄的嚣张气焰;维护金融安全与稳定,中国人民银行、国家外汇管理局和公安部联合行动,采取多种措施全面打击。预防和控制地下钱庄违法犯罪活动。破获了多起重要案件。本期刊登这组稿件,便于人们更深入地了解国内外地下钱庄的基本现状,反映国家有关部门在打击地下钱庄上的决心和力度。 相似文献
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自改革开放以来,我国中小企业就面临融资难的问题,也就是从那时候起,地下钱庄开始发展起来。地下钱庄存在的背后反映出我国目前经济制度的不完善以及地下钱庄在中小企业发展过程中所表现出来的正能量。因此,对待地下钱庄并不是打击取缔那么容易,而是通过一系列改制和金融制度的完善把地下钱庄纳入国家金融体系的监管之下,使之在阳光下更好地服务中小企业。本文正是通过对我地下钱庄的界定,分析我国地下钱庄的现状以及对我国经济的影响和意义来思考地下钱庄阳光化的途径。 相似文献
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中国人民银行济南分行课题组 《金融发展研究》2020,(5):62-65
对地下钱庄交易对手进行查处,实现对地下钱庄供需两端的全面打击,有助于根除地下钱庄滋生土壤。但从需求侧打击地下钱庄面临实践经验少、跨区域执法管辖权不明等问题。国家外汇管理局山东省分局通过探索重大案件授权督办制度、深化汇警合作联动机制等措施实现了对地下钱庄交易对手的有效打击,为从根本上打击地下钱庄犯罪行为提供了有益借鉴。 相似文献
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近年来,我国地下钱庄活动日趋频繁,规模呈不断扩大之势,给经济运行秩序带来严重的负面影响,为此,中国人民银行、国家外汇管理局和公安部门加大打击力度,破获地下钱庄案件逐年递增。本文拟对我国地下钱庄的内涵、性质、特点、原因和危害进行深入分析与研究,并在此基础上有针对性提出相关对策建议。 相似文献
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一、走私资金交易途径
(一)通过地下钱庄等非法跨境汇兑机构转移资金走私分子为逃避正规汇兑渠道外汇管理的监控,选择地下钱庄等非法汇兑机构汇兑走私资金。通过地下钱庄收付、汇兑走私资金,适用金额大,快捷方便。例如,W市走私铁合金案中,走私犯罪分子利用出口服装的集装箱夹藏钼铁、铬铁、硅铁合金出口到韩国,在韩国收取走私款后,将近亿元资金通过跨境地下钱庄等非法途径汇兑回国。 相似文献
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本文从地下钱庄的现状和发展趋势说起,简要提及地下钱庄的非法经营业务范围,重点深入研究地下钱庄对社会经济生活的危害,最后尝试地提出自己的一些治理措施。 相似文献
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一、地下钱庄生存现状和组织运营特点
地下钱庄是对从事地下非法金融业务一类组织的俗称。广义的地下钱庄指非法经营本外币业务而牟取暴利的体系,其业务范围包括金融体系之外的高息揽存、人民币借贷、非法买卖外汇、本外币资金汇兑以及资金非法跨境转移等。狭义的地下钱庄一般是指从事非法外汇买卖、本外币汇兑以及资金非法跨境转移的体系。 相似文献
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沈阳西塔地区是辽宁省乃至东北地区朝鲜族最重要的经济、文化交流中心之一。近年来,中国人民银行沈阳分行联合公安部门在西塔地区先后破获了多起地下钱庄案件。据掌握的资料显示,沈阳西塔地区至少存在近百家规模不等的地下钱庄。这些地下钱庄在为当地居民提供汇兑方便的同时,也对当地的经济金融秩序形成了一定的危害,特别是为各种违法犯罪活动提供了洗钱的通道。 相似文献
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2004年4月至12月,中国人民银行、国家外汇管理局、公安部在全国范围内联合部署,开展了打击“地下钱庄”违法犯罪联合行动,成绩卓;同时也揭示出“地下钱庄”的新特点、新趋向… 相似文献
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《反洗钱法》颁布后,我国在法律层面上已经确立了关于反洗钱工作的基本制度和主要原则,但有关地下钱庄的专门法律规定目前仍是空白。制定和完善打击“地下钱庄”有关法律法规,进行相应的制度设计,已经成为打击地下钱庄工作深入开展的重要因素。本文对影响地下钱庄打击效果的法律问题进行了研究。 相似文献
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有资料显示,地下钱庄已对社会经济环境构成相当威胁。庞大的地下财富透过地下钱庄流到境外.伴生的非法集资、发放高利贷、非法买卖外汇以及专为违法犯罪资金流动提供服务的洗钱犯罪行为,对我国的经济金融安全和社会稳定造成严重影响。 相似文献
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匠年来,尽管相关部门不断加火打击力度,但地下钱庄经营活动依然屡禁不止。究其原因,一方面是由于其赖以生存的客观需求一直存在,另一方面,地下钱庄自身也在不断寻求适应金融监管法规和逃避打击的经营模式。运行新特点功能多元化。地下钱庄经过长期运作和发展,逐步发展为集"汇"(跨境转移资金)、"兑"(非法买卖外汇)和"贷"等综合功能于一身的多元化复合型金融实体,其经营范围甚至远超一般金融机构。 相似文献
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随着互联网支付的快速发展,以从事货币汇兑为牟利手段的地下钱庄非法经营活动也从传统的店面和街头交易方式转向网络交易方式,并由此带来地下钱庄在组织形式、交易手段、交易特征等方面的新变化。 相似文献