对我国反洗钱对策的思考

为了更好的预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,我国于2006年10月31日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起施行。但我国反洗钱工作目前还面临着对犯罪构成的认定不统一、上游犯罪过窄等一系列的问题,给司法实践带来了不小的阻碍。     

我国洗钱犯罪与金融机构反洗钱对策研究

随着世界经济的发展,洗钱犯罪也进一步升级,对社会及其各个领域产生的危害也越来越大。我国虽然颁布了一系列反洗钱法规,但是反洗钱工作依然存在很多问题,包括法律、制度、从业人员、思想建设等多个方面,因而只有对这些方面进行改进,才能更有效地打击洗钱犯罪,促进经济社会健康稳定发展。     

从洗钱的多样化谈反洗钱体系的完善

随着经济环境的改变,洗钱的方法和途径也发生了变化,洗钱的手法和技术日趋复杂化、专业化,反洗钱工作更是成为迫在眉睫的事情。本文描述了洗钱和反洗钱的概念,洗钱方式的多样化,从而来分析怎样完善反洗钱体系的问题。     

新形势下我国反洗钱问题研究

本文利用相关数据分析了我国反洗钱的现状,对洗钱活动的新特点和新趋势进行了归纳总结,阐述了洗钱活动对经济社会的危害,并针对我国反洗钱体系的完善提出了一些建议。     

从金融角度探析我国反洗钱思路

作为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动,洗钱日益成为世界经济发展的公害。世界各国的反洗钱实践证明,随着金融全球化、网络化趋势的不断加强,任何金融产品或金融服务都可能被洗钱者所利用,金融系统将会是洗钱者的首选通道,这严重影响了金融系统的安全。本文针对我国经济与金融发展的现状,提出了反洗钱立体监管网络的构想。     

从金融角度探析我国反洗钱思路

作为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动,洗钱日益成为世界经济发展的公害.世界各国的反洗钱实践证明,随着金融全球化、网络化趋势的不断加强,任何金融产品或金融服务都可能被洗钱者所利用,金融系统将会是洗钱者的首选通道,这严重影响了金融系统的安全.本文针对我国经济与金融发展的现状,提出了反洗钱立体监管网络的构想.     

美国的反洗钱机制及对我国的启示

本文通过归纳美国反洗钱监管机制,及其具体运作、组织架构的特点,结合我国反洗钱的实际现状,提出我国反洗钱监管应在制度细化、情报生成、加大处罚和曝光等方面进行进一步完善。     

浅析我国防腐败反洗钱犯罪制度体系建设

伴随着经济的高速发展滋生了越来越多的腐败洗钱犯罪,腐败犹如一颗毒瘤严重影响我国经济、社会、政治的稳定和持续发展,为此健全防腐败反洗钱犯罪制度体系对于我国社会稳定、经济发展、国家安全有着长远而重要的意义。银行金融业作为资金周转中心,加强防腐败反洗钱工作至关重要,这不仅有利于更好地打击腐败犯罪分子,还有利于降低银行自身存在的风险性,对于整个金融业的稳定有着极为重要的影响。当前,社会各界人士,从政府到民间学者都在积极探讨如何完善防腐败反洗钱犯罪制度,这将和我国政府、人民生活产生密切的关系。     

我国注册会计师在反洗钱工作中的问题与对策

首先阐述了洗钱的定义、过程和危害,然后探讨注册会计师参与反洗钱中的动因,最后分析了我国注册会计师反洗钱中存在的问题,并提出相应的对策。     

论国际贸易反洗钱

国际贸易洗钱是指利用国际贸易活动来掩饰犯罪收益和转移价值以使其非法来源合法化的过程。本文在阐述国际贸易洗钱风险的基础上,分析了国际贸易洗钱的基本方法,论述了国际贸易反洗钱的国际实践,提出了加强国际贸易反洗钱能力的建议。     

论国际贸易反洗钱

国际贸易洗钱是指利用国际贸易活动来掩饰犯罪收益和转移价值以使其非法来源合法化的过程。本文在阐述国际贸易洗钱风险的基础上，分析了国际贸易洗钱的基本方法，论述了国际贸易反洗钱的国际实践，提出了加强国际贸易反洗钱能力的建议。     

证券业洗钱行为研究

任何洗钱行为均无法脱离一国社会经济金融发展现状。结合一国经济金融发展阶段和特征。是剖析可能洗钱方法和手段的基本路径。本文结合我国证券市场发展情况，分析了六类可能洗钱手法，以期为有效防范和打击证券业洗钱行为提供借鉴。     

浅析洗钱犯罪的危害、现状及对策

洗钱犯罪,腐蚀了金融系统,造成系统整体失衡、资源配置无效,干扰了货币政策的制定及实施,降低了国家财政调控能力,影响一国国外均衡的实现,引发了贿赂政府和诱发了更深层次的问题.目前,公安机关在打击跨境洗钱犯罪方面存在立案难、侦查难、跨境查证难、国际司法协助难、处理难等问题.为有效打击跨境洗钱犯罪,应完善反洗钱法律制度与对侦查队伍的专门化建设,合理利用侦查谋略与措施,建立和完善反洗钱协作机制与独立的反洗钱机构,加强反洗钱国际合作.建立经侦情报信息收集利用系统,遏止经济犯罪,减少经济损失.     

反洗钱中国下重手

人民银行成立支付交易监测处和反洗钱工作处的行动表明,中国今年必出重拳打击洗钱等经济领域的犯罪活动。敏感人士称,不要侥幸地以为这仍然是一次普通的"执法运动"……     

对金融业反洗钱工作的浅析

本文主要分析我国当前反洗钱工作的现状、以及反洗钱工作的必要性,并根据我国金融业中反洗钱工作存在的一些问题,并提出进一步完善我国反洗钱机制的对策。     

互联网金融反洗钱监管的难点与建议

近年来,随着网络化程度的不断提高,互联网金融成为人们生活中必不可少的一部分。同时,互联网金融交易的快速化、交易行为的隐蔽性、交易时间空间的无限制性等特点,极易被洗钱分子利用,互联网金融领域潜在的洗钱风险,对反洗钱监管部门提出了更大的挑战。如何对互联网金融领域进行反洗钱监管,是当前反洗钱监管部门亟待解决的重要问题。     

论加强商业银行反洗钱的重要性及对策

伴随着社会经济的飞速发展,洗钱犯罪活动也越来越严重。商业银行作为洗钱犯罪的首要渠道,加强商业银行的反洗钱工作迫在眉睫。文章通过介绍商业银行洗钱的主要方式,洗钱犯罪的危害以及当前进行反洗钱的紧迫性,对商业银行的反洗钱工作提出具体的相关建议。     

反洗钱——审计发挥的作用和面临的挑战

近年来,洗钱犯罪事件层出不穷。反洗钱已经成为国人共同关心的话题。反洗钱行动为注册会计师拓展业务领域提供了可能性。目前,在我国反洗钱工作中存在诸多问题,其中有关单位的内部控制不健全和内部审计弱化是一大重点。因此,健全的内部控制及内部审计是反洗钱审计的又一重要环节,与此同时,注册会计师也将面临着审计队伍、审计执法、审计技术、审计职业道德等诸多挑战。