跨境赌博利用互联网支付服务的特征及防控建议

近年来，随着计算机技术与移动通信技术的发展，越来越多的赌博违法犯罪活动开始跨越地域的界限，转移到互联网进行，由于涉跨境赌博犯罪分子通常将服务器搭建在菲律宾、柬埔寨等境外国家，并采取精细化、专业化的分工，使得该犯罪行为具有查处难、取证难、打击难、治理难等特点，给打击治理跨境赌博犯罪带来了很大的挑战。本文旨在通过对跨境赌博“资金链”犯罪的主要特征与打击工作的主要挑战进行分析，进而提出相关应对建议。     

黄光裕 无欲成就的首富

面对诸多质疑,黄光裕的回答是“商者无域”。这是与黄光裕同为潮汕人的李嘉诚的经营理念     

从6万元到700亿元——记2011年中国首富梁稳根的创业之路

不是李彦宏，不是黄光裕，更不是宗庆后…… 2011年9月7日，由胡润研究院制作的“2011年中国百富榜”中，三一集团董事长梁稳根以700亿元人民币的财富成为“中国新首富”。     

浅议“数字城市”

世界杯刚刚落幕，而第三方支付公司也因涉嫌网络赌博而“有幸”与“章鱼哥”一样占据各大新闻头条。这一切皆因在央行发布《非金融机构支付服务管理办法》（下称《办法》）后，央视顺势播出了《网络赌博亟待立法监督》的报道，披露了几家境外赌博公司在境内大肆发展赌客，并利用第三方支付进行投注和赔付操作之事。     

资本运作“养猪论”

资本市场上的“养猪论”有两种模式，一种是“多养几头小猪”的模式，代表人物是沈南鹏、季琦；一种是“只养一头大猪”的模式，代表人物是张近东、黄光裕     

一个银行职员的蜕变之鹾

他是一个银行工作人员，因为赌博欠款太多，“只好”挪用储户存款。赌博不行，又开始买彩票，希望能够中个大奖还债，可同样没有“运气”。两年来，他共挪款56万，其中30多万用于购买彩票，剩余部分用于赌博。案发逃跑时，他甚至一度要找个偏僻的地方，把手上的几万元钱用完，然后用自杀的方式来结束自己的一生……     

技术防赌 应该有所作为

在北京禁赌专项行动已查获的8起网络赌博案件中，执法部门发现，工商银行、建设银行、招商银行、华夏银行、农业银行等多家银行的22个账号涉案。在下一步行动中，银监部门要求银行建立赌博网站账户“黑名单”，彻底切断赌场、赌博网站的收费渠道。     

一些地方乡镇地下“六合彩”盛行严重危害地方金融稳定

当前，一种被称为“买码”的地下“六合彩”赌博活动不仅严重影响了社会经济的发展，引发一系列社会问题，而且还严重影响了农村金融秩序，特别是对当前正处于改革的风口浪尖而自身基础薄弱的农村信用社造成了很大的负面影响，严重危害到地方金融稳定，应引起高度重视。     

中国彩票的前世今生

我国彩票最早出现于清末，民国时期也曾发行过。之后，由于特殊的历史原因，我国中断了带有“资本主义”投机色彩和赌博性质的彩票发行。一直到1986年，经国务院批准，彩票才在全国重新开始发行。     

韩国平息赌博风波

韩国政府一直严禁赌博，然而在最近不到两年的时间里．大量备有赌博游戏机的所谓“海的故事”等成人娱乐厅却突然出现在街头，有媒体惊呼韩国全国变成了“大赌场”．这引起了韩国人的愤怒，也酿成了一场政治风暴，甚至连总统卢武铉也可能因此受到冲击。     

“国美系”停牌引发的思考

今年10月31日,敏感的股市中,与身价200亿元的前“中国首富”黄光裕相关的股票或跌或停。在香港股市,国美电器、中国永乐涉及股价敏感信息披露,主动公告暂停交易,停牌前分别报6.7元及2.28元。上海股市,与前“中国首富”黄光裕有关的“中关村”几度跌停,最终以4.47元下跌6.49%报收,换手率仅为2.7%。前两天有媒体报道,黄俊钦私人所有的“新恒基系”全部资产被查封,银监会参与摸查“新恒基系”及黄光裕所控“鹏润系”的整体银行贷款和负债。报道说,黄氏兄弟早年创业期间向北京中行的违规贷款和其后以租房形式向北京中行套取的逾亿元租金,以及之…     

天网恢恢，疏而不漏——从黄光裕案所想到的

“出来混，迟早要还的。”香港电影《无间道》中的这句台词在现实中被人们一次次引用。这一次轮到了黄光裕。 这位国内最大家电连锁卖场国美电器的掌门人、多次名列“胡润财富榜”第一的大陆首富曾是无数白手起家者心中的偶像。如今，偶像已碎。     

揭开黄光裕案的冰山一角

当中央电视台报道国美电器集团主席黄光裕被公安机关拘传以后，社会大哗，国人急切地需要知道黄光裕案的真相。     

银企对账，一道拦截财会犯罪的屏障

辽宁辽中县检察院近日查处了县，教育局核算中心原会计和出纳涉嫌挪用公款案。经查，会计段永辉为了将在“六合彩”赌博中输掉的本钱捞回来，将自己临时保管的本单位财务专用章和领导印鉴偷盖在9张空白支票上．并于2004年至2005年，分9次从农行营业部提取现金44万元．结果又在“六合彩”赌博中全部输掉。2005年1月28日，出纳员王忠利也挪用公款偿还其所欠下的“六合彩”赌资。段永辉、王忠利共挪用公款达285万余元。     

陈晓：360°旋转人生

2009年1月16日,国美行政总裁陈晓“黄袍加身”,正式接替黄光裕,就任集团董事局主席。提到陈晓人们自然会想到,2006年7月中国家电销售行业排行老三的永乐以股权置换和现金兑股的方式被国美惊天并购,时任永乐董事长的陈晓则受聘于原国美董事长黄光裕,以被收编的身份进入国美“打工”。在此次危机时刻接手国美,人们都期待陈晓能力挽狂澜,掌好国美的船舵。     

工行隆重推出牡丹国美信用卡

8月8日，中国工商银行股份有限公司和国美电器股份有限公司隆重举行“牡丹国美信用卡”首发仪式，中国工商银行杨凯生行长、国美电器黄光裕总裁出席仪式并致辞。首发仪式后，牡丹国美信用卡将率先在北京、上海、天津、广州、深圳等40个城市推广。     

工行携手国美发行首张家电联名信用卡

2006年8月8日，中国工商银行股份有限公司和国美电器股份有限公司隆重举行“牡丹国美信用卡”首发仪式，工商银行行长杨凯生、国美电器总裁黄光裕出席。首发仪式后，牡丹国美信用卡将率先在北京、上海、天津、广州、深圳等40个城市推广。     

财经动态

黄光裕一审获刑14年，罚没8亿 5月18日上午，黄光裕案一审宣判在北京市第二中级法院作出。原国美电器控股有限公司（00493．HK）董事局主席黄光裕因内幕交易罪、非法经营罪、单位行贿罪被处有期徒刑14年，同时被处罚金人民币6亿元，没收财产人民币2亿元。原北京中关村科技董事长许钟民因内幕交易、泄露内幕信息罪（从犯）以及单位行贿罪，获刑三年，被处罚金1亿元。黄光裕之妻、原中关村监事杜鹃因内幕交易罪获刑三年零六个月，被处罚金2亿元。     

从赌搏性保险单（wager policies)角度看保险利益原则

中国大陆《保险法》第11条规定：“投保人对保险标的应当具有保险利益，投保人对保险标的不具有保险利益的保险合同无效，保险利益是指投保人对保险标的具有法律上承认的利益。”许多国家的立法都将投保人对保险标的没有保险利益的保险合同视为赌博合同，并规定其无效。实践中，对于具体的保险单是否具有赌博性质，将关系到当事人的切身利益及保险业务的开展，因此有必要对赌博保险单作以研究，另外各国立法都将投保人对保险标的没有保险单作以研究，另外各国立法都将投保人对保险标的没有保险利益的保险合同视为赌博合同并规定其无效，这种做法是否妥当呢？本文也将就此予以探讨。     

"买码包波"严重危害农村金融安全

近年,一种被称为“买码”的地下“六合彩”赌博活动在广东、福建、上海、江西和湖南等地像瘟疫一样迅速蔓延,制造了如蝗虫过境般的社会灾难。“买码”是利用香港“六合彩”中奖号码进行猜码投注的外围赌博活动,具有赔率高、操作简单隐秘、欺骗诱惑性强等特点。不少善良无知的群众在一夜暴富的赌博心理驱使下,沉迷于“包波”(红波、蓝波或绿波)特别是包“红波”而被牢牢套住,投入越多,损失越大。“买码包波”不仅严重影响了群众正常的生产生活,还严重破坏了农村金融秩序,严重危害了农村金融安全。