基于小波分析的可疑金融交易时间序列研究

小波分析在数学上具有严格意义上的突变点诊断能力,不依赖于经验模型,适合检测金融交易序列中的可疑成份。文章针对可疑金融交易特征,探讨借助小波分析方法在信号奇异性检测方面具有的独特优势,从金融交易序列中识别出具有异常交易行为特征的账户。实验结果验证了该方法的可行性和有效性。     

数据挖掘技术在可疑金融交易控制领域的应用综述

数据挖掘技术应用到可疑金融交易控制的研究已成为国际金融风险研究领域的重要课题,本文详细评述了数据挖掘技术在异常交易模式识别与洗钱犯罪网络结构分析方面的应用,探讨了其中存在的问题,并指出了以后的发展方向。     

完善配套措施，保障《反洗钱法》的顺利实施

《反洗钱法》于2006年10月31日十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过，2007年1月1日起正式实施。中国人民银行于2006年11月14日以令的形式发布了《金融机构反洗钱规定》（自2007年1月1日起施行）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（自2007年3月1日起施行）。《反洗钱法》的出台是我国反洗钱法制建设的一个重要里程碑．对规范人民银行和金融机构等的反洗钱工作将起到非常重大而深远的影响。但在《反洗钱法》的学习中，我们认为应加强以下若干问题的研究，建立相应的配套措施，以保障《反选钱法》的顺利实施。[第一段]     

关于当前我国商业银行可疑交易报告机制问题的研究

可疑交易报告是人民银行反洗钱信息情报监控的基础,对于有效发现和遏制洗钱犯罪活动具有重要的作用。但在可疑交易报告的制度建设、报送手段、分析能力等方面仍存在一些亟待解决的问题。     

财务视角下的洗钱与反洗钱

2006年4月25～29日，十届全国人大常委会第二十一次会议首次审议了《反洗钱法》草案，其中对一些公职人员进行身份识别、大额和可疑交易报告制度、反洗钱义务主体、主管部门有权进行反洗钱调查和反洗钱措施适用反恐融资五个方面的内容引人关注。国际货币基金组织曾做过估计，中国每年洗钱数量高达2000～3000亿元人民币，反洗钱形势十分严峻。我国拟将出台的《反洗钱法》，无疑将大力促进国内反洗钱工作的开展。目前的洗钱手段与财务造假有一定的关联，财务造假使这些洗钱犯罪行为的隐秘性提高，     

关于加强项目实施阶段工程造价管理的有关想法

工程造价的直意就是工程的建造价格。工程是指一切建设工程。对业主而言，工程造价的含义就是指一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用，即工程投资费用。     

刍议某新型农村社区项目规划设计和实施

新型农村社区项目是推进城乡一体化的切入点、统筹城乡发展的结合点以及促进农村发展的增长点,因此新型农村社区项目规划设计和实施已经成为各级政府工作的重点内容之一。文章分析了新型农村社区的概念和基本特征,以某新型农村社区为例,探析了新型农村社区项目规划设计和实施,旨在为新型农村社区项目规划的相关人员提供一定的参考。     

项目实施阶段的工程造价管理

工程造价的控制与管理是一个动态的过程。业主方在对工程造价的管理上始终应贯穿于项目的全过程,文章分析了立项决策阶段、设计阶段、施工阶段的工程造价控制和管理。     

土地复垦开发整理项目实施管理的思考

土地的复垦开发整理是既利国更利民的大好事,不仅可以有效地增加耕作面积而且也为子孙后代留下了更为广阔的可发展的空间,土地复垦开发整理项目的实施管理中要重落实重实施。     

基层金融机构反洗钱工作中存在的问题及建议

反洗钱是一项复杂而艰巨的任务,基层金融机构在我国反洗钱工作中扮演非常重要的角色。由于我国反洗钱工作开展得较晚,没有经验可供借鉴,实际上存在着诸多问题,文章对此提出了一些解决这些问题的建议。     

企业集团财务公司反洗钱研究与风险防范

本文从企业集团财务公司实际情况出发,梳理财务公司面临的潜在洗钱风险,总结财务公司行业反洗钱工作普遍存在的问题,并尝试从内控体系建设、反洗钱意识提高、客户身份识别、信息共享、激励机制等方面提出工作建议。     

新疆准东供水工程自动化系统的设计与实现

准东供水工程自动化系统由联合控制中心、三个泵站的自动化系统及整个工程的通讯网络组成。文章介绍了工程自动化系统的设计原则、结构、功能和特点。     

浅论工程建设项目实施阶段的造价控制

项目实施阶段是建筑产品形成阶段,对建设项目全过程造价管理来说也是最难、最复杂的阶段。有效的造价控制可以很好地调节发承包双方的行为和利益,即降低业主的投入成本,增加项目利润,又可以促使承包商规范施工行为。     

Effects of people-centred factors on enterprise resource planning implementation project success: empirical evidence from Sri Lanka

Extant literature suggests people-centred factors as one of the major areas influencing enterprise resource planning (ERP) implementation project success. Yet, to date, few empirical studies attempted to validate the link between people-centred factors and ERP implementation project success. The purpose of this study is to empirically identify people-centred factors that are critical to ERP implementation projects in Sri Lanka. The study develops and empirically validates a framework for people-centred factors that influence the success of ERP implementation projects. Survey research methodology was used and collected data from 74 ERP implementation projects in Sri Lanka. The people-centred factors of ‘project team competence’, ‘rewards’ and ‘communication and change’ were found to predict significantly the ERP implementation project success.     

中国海油炼化工程项目生产准备阶段ERP实施面临的挑战与对策

近年来,国内许多大型企业已经成功实施了ERP。大型工程建设项目不同于成熟的生产企业,存在诸多特殊性,因此,在项目建设期实施ERP的企业并不多。文中结合中国海油炼化工程建设项目的特点,分析了在工程项目生产准备阶段实施ERP,并且ERP上线与工程建设项目投产同步遇到的困难,提出了成功实施ERP的应对策略。     

基于熵权分析的大型公共工程项目决策

文章分析了影响大型公共工程项目决策的各种因素,建立了用熵权的方法对诸因素进行综合评判的数学模型,给出了应用步骤,并通过实例分析,得出了影响大型公共工程项目最主要的因素可分为3个层次的结论。     

企业建立与实施HACCP体系的探讨

HACCP是以预防食品安全为基础的质量控制保证体系。文章介绍了HACCP体系的产生与发展及HACCP的概念和特点,探讨了企业HACCP体系的建立条件与实施要点,同时可为企业建立与实施HACCP体系提供借鉴。     

浅谈建设单位工程造价结算审核

建设单位合理地确定工程造价,不仅要对工程建设全过程进行造价控制,更要重视工程结算的审核环节。通过对工程结算全面、系统地检查和复核,及时纠正所存在的错误和问题,使之更加有效地控制工程造价,促进并保证项目目标管理的实现。