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吕行 《新疆财经学院学报》2023,(2):61-70
金融行动特别工作组制定的《FATF建议》是国际公认的打击洗钱和恐怖融资的合规标准,包括一般建议、国家反洗钱和反恐怖融资的立法建议、金融机构与特定非金融行业职业反洗钱义务的建议、法人反洗钱义务的建议、金融监管部门权力配置的建议、反洗钱国际合作的建议等内容。我国《反洗钱法(修订草案)》对《FATF建议》的相关要求进行了回应,主要表现为扩大反洗钱的内涵、强化“风险为本”的反洗钱工作理念、建立受益所有人信息制度、明确特定非金融机构的概念、建立巨额现金收付申报制度等,但在虚拟货币反洗钱监管、金融机构及其工作人员责任豁免机制的构建以及《反洗钱法》的域外适用等方面,仍与《FATF建议》的要求有一定差距,有必要进一步完善。 相似文献
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一、婚姻关系的实质是伦理性
婚姻关系具有伦理性决定了调整这一领域的法律规范也具有伦理性。马克思在《论离婚法草案》一文中指出:"尊重婚姻,承认它的深刻的合乎伦理的本质。"又说:"如果立法不能明文规定什么是合乎伦理的行为,那么它就更不能宣布不合乎伦理的行为违法。"在一定意义上说,亲属法堪称道德化的法律或法律化的道德,古今中外概莫能外。" 相似文献