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跟单信用证欺诈及其防范浅析 总被引:1,自引:0,他引:1
当前,跟单信用证已成为使用最为广泛的国际贸易支付方式,跟单信用证欺诈也呈愈演愈烈之势,这给国际贸易的正常发展造成严重威胁。本文着重就跟单信用证欺诈的主要表现形式以及如何对其进行有效防范进行探讨。 相似文献
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在国际贸易中,跟单信用证是最经常被人们使用的结算方式之一。它不仅在一定程度上解决了国际贸易中由于难以掌握对方资信情况而互不信任的难题,也为贸易双方提供了融资的便利。 一、信用证欺诈成因及种类 1、信用证欺诈的成因 (1)信用证机制本身的特性使欺诈者有机可乘 欺诈者进行信用证欺诈的手法和方式虽然多样,但都具有 相似文献
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本文介绍跟单信用证欺诈的主要表现形式,在分析跟单信用证支付主要当事人之间的法律关系的基础上,探讨分析信用证支付的两大基本原则--“独立抽象性原则”和“严格相符原则”的理论弱点,分析跟单信用证欺诈存在的原因,并提出欺诈风险防范的主要措施。 相似文献
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信用证作为当今国际贸易中被普遍使用的一种结算方式,在推动和促进国际贸易和全球经济进程中扮演着越来越重要的角色。它巧妙地将进出口商的商业信用转换为银行信用,较好地解决了进出口商之间的信用危机,促进了国际贸易的顺利发展,并且已被广泛应用于国际贸易中。但是信用证付款机制的特点也给信用证结算带来了另一个梦魔,即信用证欺诈。信用证欺诈行为对国际贸易的发展有着不容忽视的破坏作用,是一种严重影响当代国际贸易的一种非暴力犯罪。由于信用证欺诈具有极大的危害性,不仅给国际贸易商造成了重大的经济损失,侵犯了所在国家或地区的金融管理秩序和管理制度,还严重干扰破坏了国际贸易的正常秩序,所以对信用证欺诈作深入研究具有重要意义。本文旨在对信用证欺诈进行全面深入的研究,揭示信用证欺诈产生的原因及表现形式,并寻求有效对策,以期为实践中有效防范信用证欺诈提供帮助。 相似文献
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作为国际贸易中一种结汇方式,信用证为国际贸易的顺利进行和国际融资提供便利的同时,也不可避免地蕴含了欺诈发生的可能性。本文通过对我国信用证欺诈法律救济制度的现状及其存在的不足进行探讨,从而提出完善我国信用证欺诈法律救济制度的立法建议。 相似文献
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在国际贸易支付中,跟单信用证作为主要的结算方式,不仅是进出口货款清算的结算工具,而且具有贸易融资的重要功能.根据<跟单信用证统一惯例>的规定,开证行在符合信用证条款的条件下,可凭规定单据向受益人或其指定人进行付款、承兑并支付受益人的汇票,或授权另一银行付款、承兑,也可授权另一银行议付.…… 相似文献
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刘世富 《河南财政税务高等专科学校学报》2005,19(4):28-30
随着我国国际贸易规模的扩大,作为国际贸易主要支付方式的信用证,在当今世界的贸易往来中起着越来越重要的作用。而利用信用证的欺诈活动也频频发生,严重影响了经贸秩序和企业的发展,所以信用证欺诈的救济制度也越来越受到各个国家的重视。必须加快我国信用证欺诈司法救济制度建设,以有效保护国际贸易的发展。 相似文献
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信用证是商人们的天才创造,被誉为国际商业生命的血液。为推动和规范信用证交易,国际商会制订了全球公认的最成功的结算规则——《跟单信用证统一惯例》。无论最初创造信用证的商人,还是后来不断修订规则的商会,他们对信用证交易都有相同的假设,即所有参与方必须诚实守信、善意行事。由此我们不难理解,信用证欺诈已经超出了统一惯例的范畴,统一惯例没有也不可能对信用证欺诈等法律问题进行规定。 相似文献
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在我国对外贸易活动日趋活跃的同时,与作为当前国际贸易结算为主要方式的信用证相关的诈骗犯罪活动却愈演愈烈,其数额之大触目惊心,我国已成为信用证诈骗案的多发地区.本文就银行国际结算业务中跟单信用证诈骗的特点、产生的原因、主要骗术及防范对策进行了分析探讨. 相似文献
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浅析跟单信用证诈骗及其防范 总被引:3,自引:0,他引:3
随着我国加入WTO后国际贸易活动的日趋活跃,与作为当前国际贸易结算主要方式的信用证相关的诈骗犯罪日显猖獗。本文分析了银行国际结算业务中跟单信用证诈骗产生的原因、惯用骗术,并就贸易商和银行分别应采取的对策及立法建设等进行了探讨。 相似文献
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王伶 《金融经济(湖南)》2008,(4):99-101
<跟单信用证统一惯例>UCP600经国际商会银行委员会通过,于2007年7月1日正式生效,它是信用证业务发展进程中的又一个里程碑,将对国际贸易、国际结算、法律、司法、运输以及保险业务产生重大影响. 相似文献
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一、信用证独立性与欺诈例外原则(一)信用证独立性原则根据《跟单信用证统一惯例》(UCP600)第4条a款:"就其性质而言,信用证与可能作为其开立基础的销售合同或其他合同是相互独立的交易,即使信用证中含有对此类合同的任何援引,银行业与该合 相似文献
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跟单信用证是国际贸易中最常用的支付方式,也正因为这种国际性,所以有了<跟单信用证统一惯例>的制定和它的几度变迁.在这些修订中,对于单证业务处理规则的更改始终在随着实践的发展而不断革新着,从UCP400到500再到600,银行审理单据在审单时间、审单标准以及不符点的规定上不断进步着. 相似文献
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信用证是国际贸易交往中最被信赖的结算方式,被誉为“国际贸易的血液”,但与“独立抽象性”和“表面一致性”两大信用证鲜明特点共生的内在弊端和一系列外在因素,造成了信用证欺诈阴霾始终无法消除并威胁着业务发展,本文试图从研究信用证欺诈成因着手,解析欺诈的具体表现形式,同时结合笔者实际工作经验提出对策建议,以期能对银行相关工作提供帮助。 相似文献
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虽然旨在研究信用证欺诈例外原则的论文不占少数,但是信用证欺诈例外的种类的形式会随着国际贸易的进一步发展有所变形,只要信用证的结算方式继续存在,信用证欺诈例外原则将永远会是一个不老的话题。最新的调整信用证付款方式的国际惯例是UCP600,UCP600(2007年出版),但是,并未对信用证欺诈作出法律救济的规定,而是留给了各国法院进行调整。本文意在通过对UCP600务款的分析,根据我管辖法院的法律规定,对信用证欺诈例外的法律适用,进而对无过错第三人的法律救济提出自己的观点。 相似文献
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王瑛 《金融经济(银川)》2007,(4):8-14
国际贸易结算方式的国际性要求信用证规则在国际间趋于统一,国际商会为此制定了有关信用证的国际统一规则,即《跟单信用证统一惯例》(Uniform Customs and Practice for Documentary Credit,简称UCP)。随着国际贸易形式的日趋复杂化,以及银行、运输、保险等行业的不断发展,信用证在使用过程中不断出现新问题。由于在条文设置及措辞方面存在一定不足, 相似文献