我局查处啤酒瓶盖费商业贿赂案的做法

近日,我们上海市工商局静安分局检查支队办结某日资啤酒公司瓶盖费商业贿赂案,经过查证属实,当事人发瓶盖费50余万元,销啤酒100万余瓶,获利57万元,涉及酒家300多家,服务员近1000人。现笔者将该支队办理此案的经验做法总结如下,以抛砖引玉。     

武汉市××区人民医院商业贿赂案

根据举报,我局于2007年10月8日对武汉市××区人民医院进行执法检查,发现其在购进药品及医疗器械过程中存在收受“赞助费”的问题,涉嫌商业贿赂。同日,本局予以立案。此案经调查取证,并进行了行政处罚听证告知,当事人提出了听证申请,本局依法举行了听证。     

一起房产评估行业商业贿赂案的查办与分析

今年以来,我们北京市工商局丰台分局在市局经检处的直接指导下,对本辖区范围内的房地产评估机构进行清查,立案查处了多起商业贿赂案件,其中,比较典型的是北京某房地产评估中心有限公司商业贿赂案。     

某营养配餐有限公司商业贿赂案

一、基本案情 2011年5月11日,我们北京市工商局丰台分局经检科在对北京某营养配餐有限公司日常检查中,发现其涉嫌存在为达成营养餐购销关系而给付中小学校费用的行为,其行为涉嫌违反《反不正当竞争法》第八条第一款的规定。经批准于2011年5月12日正式立案,至2011年7月18日调查终结。     

一起汽车贷款商业贿赂案

一、案情 2011年3月25日,我们安阳市工商局经济检查支队接到举报称河南某汽车服务有限公司安阳分公司（以下简称安阳分公司）在经营过程中涉嫌从事商业贿赂行为。我局根据《反不正当竞争法》有关规定,经机关负责人批准对安阳分公司涉嫌商业贿赂行为进行立案调查。     

是商业赞助，还是商业贿赂？——从上海某乳制品公司商业贿赂案谈起

本案当事人经销“安”系列乳制品,为了让北方的最大客户在当年第四季度不采购其他竞争对手的产品．假借“市场活动赞助费”名义与其签订“赞助协议”,并给付所谓“赞助费”。本案是上海市工商局静安分局首次查处原料供应行业商业贿赂行为,规范了行业促销手段,被上海市局列为新类型案件、在办案过程中执法人员破除行业龙头公司的正规袁象,以专业眼光注重细节点滴,从一张来自河北雄县某小公司大额的“印刷费”发票入手,从而锁住违法证据链。     

对妇幼保健院收受商业贿赂案的分析

一、基本案情 2008年3月1日,我局接到群众举报,反映当事人浏阳市妇幼保健院在新生儿出生过程中推行实时录像服务,并收取治疗费。经复核,当事人因涉嫌收受商业贿赂行为,于2008年3月3日被本局立案调查。     

一起酒店支付旅行社费用商业贿赂案评析

一、案情 2012年9月,某酒店与某旅行社就接待“九八”某省会议团的合作事宜签订了一份返佣协议、一份宴会及会议合同。根据返佣协议规定,双方在客房、餐饮达成的合作细节如下：9月5日、9月6日豪华双床房收银入账价格1460元／间／晚,与某旅行社实际结算价格884元／间／晚;9月6日至9月9日豪华大床房、豪华双床房收银入账价格1460元／间／晚,与某旅行社实际结算价格1300元／间／晚;     

某医保管理单位商业贿赂案

一、案情简介2007年6月,工商机关从一位保险业内人士处获悉：某区劳动和社会保障局（以下简称＂劳动社保局＂）及城镇职工基本医疗保险中心（以下简称＂医保中心＂）,在办理城镇职工补充医疗保险再保险时,向某保险公司收取了巨额好处费。     

以邀请旅游方式实施商业贿赂的案件认定探析——以北京某科贸有限公司商业贿赂案为例

2013年2月19日,我们北京市工商局怀柔分局执法人员在日常检查中发现北京某科贸有限公司（以下简称为当事人）的凭证中有两笔管理费支出存在疑问,第一笔支出为：差旅报销单费用12251元,支出凭单所列餐费、交通费、     

医院为取得“独家承办权”商业贿赂案解析

一、案情 2004年10月至2008年4月,某县人民医院与某县公安交警大队签订一份驾驶员指定体检业务协议书。双方约定,由交警大队将驾驶员体检业务指定给县人民医院,驾驶员体检费每人30元,由县人民医院开具门诊医药费收据,按季结算。结算时,医院按每人20元以业务费名义返还交警大队,医院将返还款记在医疗业务会计科目下,交警大队对所收取的业务费未入账。到案发时,县人民医院共收取体检费303200元,按协议约定返回县交警大队业务费113720元。     

从一起商业贿赂案看对交易行为有影响的第三人进行行贿的商业贿赂行为

一、基本案情 我们贵州省贵阳市白云区工商局执法人员对辖区内销售“嘉丽士”牌万能胶的个体工商户张某、朱某、陆某等进行检查,发现其经营处有“嘉丽士”牌万能胶的现金券,据上述个体工商户称：现金券是附属在其销售的“嘉丽士”牌万能胶桶内的,由于万能胶是由从事家庭装修的木工使用,只有木工在装修时才能拿到万能胶桶内的现金券,木工拿到该现金券后到经营处领取现金。     

汽车销售公司以保险费返还名义收受保险代理机构商业贿赂案评析

2009年10月,我局受上级交办,对本辖区内的湖南某汽车销售公司涉嫌商业贿赂一案进行立案调查。查明：湖南某汽车销售公司主要从事汽车和汽车零配件销售业务,还具有合法的财产险和各类汽车险的保险代理资格。从2008年8月起,湖南省保险行业协会新车服务中心（以下简称“新车服务中心”）开始对包括该汽车销售公司在内的长沙市汽车商会会员销售的新车商业保险业务,实行统一代办制。     

校园网“共建”上网资费共享？——对一起高校收受电信、移动公司商业贿赂案的解析

一、基本案情 A师范大学在校生3．5万人,B职业技术学院在校生2．4万人。凭借掌握学生上网客户资源的优势地位,A师范大学与金华电信、B职业技术学院与金华移动签订《校园网共建合作协议》,     

对假借“安全防范基金”收受商业贿赂案的分析

一、案情简介 2008年3月3日,我局接电话举报称：某市P区建筑工程安全生产监督站涉嫌无保险兼业代理许可证,违规从事建筑工程团体意外伤害保险业务并存在不正当竞争行为。在对该单位检查时发现,其下属的某市T建筑安全咨询有限公司在为建筑施工企业办理＂团体意外伤害保险＂（以下简称“建工险”）过程中涉嫌收受商业贿赂。我局调查人员通过调查,认定当事人依托P区建筑工程安全生产监督站（以下简称“安监站”）的特殊地位和行政权力为建筑企业施工单位代办“建工险”,假借“安全防范基金”的名义收受保险公司商业贿赂1098890．53元的违法事实。     

电信运营商代付“小区电信设施费”商业贿赂案

电信市场竞争近年来日趋激烈,住宅小区潜在用户高度集中,已成为各电信运营企业必争之地。受利益驱动,电信运营商替房地产开发企业支付本该由其出资建设的小区内配套电信设施费用已成为行业潜规则,此种现象大量存在于房地产市场,严重危害了小区住户自由选择电信服务的权利和其他电信运营企业的合法权益。2010年下半年,我们淮安工商局查处房地产开发企业收受电信运营企业商业贿赂案件6起,正在调查的案件近20余起。笔者就该系列案件行为特征及案件的调查情况浅析如下：     

湖北省工商系统2011年十佳案例选登①某证券公司营业部商业贿赂案

（一）案情当事人为某证券公司营业部,经营范围是按《证券经营机构营业许可证》开展经营活动。2011年4月,工商局依据《反不正当竞争法》以涉嫌商业贿赂对当事人立案调查,经查：当事人系某证券公司设在该市的分支机构,2010年至2011年4月期间,该证券公司与李某、马某等16名证券经纪人签订委托协议,委托李某、马某等16名证券经纪人驻点服务于当事人处,代表该证券公司从事招揽证券客户和服务工作。当事人为争取更多的证券客户,     

电子取证在查办商业贿赂案件中的运用

工商执法人员查办商业贿赂案件有三个主要的难点：一是在前期案件线索搜集中,从举报人或者外围被调查人处掌握一定的立案证据,但行贿方和受贿方双方如何进行具体商业回扣操作毫无线索;二是在对当事人进行现场检查中,由于某种突发状况的出现或者行贿、受贿双方证据链条无法按预期衔接,检查行为的正当性遭到怀疑,深入调查很难顺利进行;三是在后期调查取证中,案件由于缺乏企业如何将回扣金额隐入账中的有力证据,迫使执法人员进退维谷。     

查办“军圣”网络传销案件的做法和体会

2012年,湖南省怀化市工商局与公安部门密切配合,经过3个月的缜密调查,一举查获了山东军圣营销管理有限公司网络传销案。该案涉案金额巨大,涉及面广,案情复杂,为今后查办网络传销案件积累了宝贵的经验。     

查办建筑行业 商业贿赂案件的几点体会

2006年,在对我市某建筑公司进行检查的过程中发现该公司给市内某企业建办公楼的建筑施工合同和决算书。在检查该建筑公司账目时,发现企业总共给该公司工程款200万元,与决算书上标明的工程款205万元不符。当时,办案人员向这家建筑公司的会计询问盖楼资金情况,当事人说：“此楼工程款是205万元,