非法"网络炒汇"亟待综合治理

"网络炒汇"是指客户向交易商缴存一笔资金作为保证金,并通过交易商提供的交易平台进行的外汇期货交易,它的显著特点是杠杆效应,客户可按保证金"放大"几十倍甚至几百倍的金额进行交易,其实质是凭信用进行的保证金交易,属虚盘杠杆交易,在我国不受法律保护.近年来,大量以"网络炒汇"为由的案件不断发生,投资者损失惨重.本文从"网络炒汇"的交易规则、经营方式和危害进行分析,希望能够揭示真相,防止更多投资者陷入"网络炒汇"陷阱.     

网络炒汇现状调查

对“网络炒汇”的监管职责不清,导致“黑平台”的泛滥,极易引发社会群体事件。     

揭开非法网络炒汇的神秘面纱

由于国内居民投资渠道仍然相对匮乏,网络炒汇（又称非法外汇保证金业务）在境内再次死灰复燃,广大投资者要提高警惕对网络炒汇的危害有所了解,切莫贪一时之利,落入对方陷阱。     

当前网络炒汇的特点、危害和监管建议

网络炒汇其实质是凭信用进行的保证金交易,属虚盘杠杆外汇交易,在我国不受法律保护.近年来大量以网络炒汇为南的案件不断发生,其中大部分涉及不法中介公司进行的商业欺诈,上当者众.本文以广东为视角,结合实际案例对当前境内网络炒汇市场的交易手法与欺诈之术进行分析,希望藉此揭示真相,防止更多的投资者陷入网络炒汇的欺诈陷阱,推动外汇市场和谐健康的发展.     

网络炒汇：行走在监管边缘的灰色游戏

在网络炒汇公司刻意夸大投资回报率的宣传里,充满着一夜暴富、点石成金的神话。无数不明真相的投资者深陷其中,最终大都以损失惨重,甚至倾家荡产而告终。此类案件的频繁出现,不仅扰乱正常的经济金融秩序,还影响了社会稳定。本期专题聚焦非法网络炒汇,揭开其华丽外衣下的真实面目,并探讨如何进一步加强监管来维护投资者利益。     

网络炒汇调查

网络炒汇从一种投资产品演变为诈骗集团敛财的噱头,由此引发出许多让投资者血本无归的事件。但这种交易并不受境内法律保护,亏损的投资者将投诉无门。     

打击农村非法集资,监管与引导并重

本文通过对农村非法集资活动情况的特征及成因进行分析,并针对的特征及成因,寻找对策:应该在农村地区着重拓宽合法理财渠道,加大农村金融的监管,加强农民金融的宣传教育,引导农民进行正确投资,形成健康独立的理财观念,在良好的金融生态环境下,不让非法集资侵害农民的利益.     

“网络炒汇”综合治理方法研究

"网络炒汇"在我国具有违法性和较大的投资风险,国家相关监管部门有必要对网络炒汇问题进行深层次的综合治理,本文首重探讨解决和治理网络炒汇的"四个矛盾",切断"两个链条",开创"三个局面"。     

网络炒汇：虚拟世界里的财富陷阱

近年来．民众投资观念日益深入,理财手段也愈发丰富,在众多投资理财的渠道中,网络炒汇以其“以一博百,一夜暴富”,“白天炒股、晚上炒汇”的口号吸引了不少眼球。在网络的虚拟世界里,真有这样的财富快车吗？     

侦破网络炒汇

近年来,从事非法网络炒汇机构和参与者日益增加,网络炒汇案件时有发生。网络炒汇可使参与者蒙受巨额经济损失,也扰乱了正常的金融秩序,成为社会的不和谐因素。外汇局浙江省分局近年配合公安机关和人民法院连续破获并审结了两起网络炒汇案,在识别和查处网络炒汇案件方面取得一定成效。     

远离“网络炒汇”！

“以1万美元投入就能操纵100万美元的资金,片刻间让你成为富翁!”看见“网络炒汇”这样的宣传语,相信大部分人都会动心。但真的给一个支点,所有人都一定能撬动地球吗？     

加强网络借贷监管的法律思考

网络借贷作为一种新的互联网金融模式日益受到消费者的青睐,但在网络借贷发展过程中出现了一些新情况、新问题,特别是缺乏有效监管和法律规范,导致网络借贷潜存风险不断积聚.本文从准入管理、运营管理、退出管理三方面提出了制度设计思路,并结合监管实际提出了规范措施,以期促进网络借贷健康发展.     

完善网络货运平台税务监管的思考

网络货运平台经济作为平台经济的重要组成部分,在促进货运全网互联互通、提高全社会资源配置效率、贯通国民经济循环等方面发挥着日益重要的作用。实践中,网络货运平台的运行与发展中仍面临办理税务登记、发票开具、申报纳税等难点,税务机关对网络货运平台的税务监管也面临不少风险和挑战。相关部门应多措并举加快完善市场登记模式、发票开具方式、申报征收方式、税务监管方式等,完善网络货运平台税收服务与监管,助力网络货运平台经济规范健康发展。     

加强网络团购的涉税监管

网络团购如今已是消费热词,网络团购作为网上购物的一种方式,不仅具备了网络购物方便、快捷、不受地域限制等优点,更重要的是其带来的价格优势。相关资料显示,2011年中国团购交易额达到了216.32亿元,而在2010年仅为25亿元,增长率为765%。网络团购的流行,证明了其适应现今人们的需要,具有一定的市场,但由于我国税收相关法律政策未能及时出台,使团购过程中所发生的一些税收监管情况无法得到有效及合理的解决。一、网络团购的含义及模式网络团购的含义,可以定义为团体购买,根据薄利多销、量大价优的原理,使消费者以低于零售价格的折扣价从商家获取商品或服务。     

我国网络信贷监管的思考

作为一种新兴的金融服务形式,网络信贷的资金安全是大家关注的焦点。虽然目前各大网络信贷平台的坏账率都较低,但借贷资金安全的问题仍然比较严重。网络信贷监管真空现状急需改变。本文以网络信贷存在的风险为切入点,对网络信贷监管体系进行思考。     

网络支付洗钱犯罪风险分析及对策建议--以连云港市一起网络炒汇集资诈骗案为例

近年来,一些不法人员将炒汇平台与第三方支付平台对接,通过控制大量支付账户进行资金代收代付,故意隐匿割裂资金来源和去向,给司法机关对洗钱犯罪行为的认定、上游犯罪涉案金额的认定及追赃带来极大困难。本文以连云港市警方破获的一起特大网络炒汇集资诈骗案为例,剖析网络支付机构在单位支付账户管理、交易明细保存、重点可疑交易报告报送等方面存在的洗钱风险漏洞,并提出相关对策建议,以期对反洗钱工作有所裨益。     

网络借贷监管的法律思考

随着国内外经济金融形势日趋复杂和货币信贷政策回归稳健,网络借贷也开始悄然衍生出一些新问题,但由于缺乏有效监管和法律空白,网络借贷潜存的风险不断积聚.本文试图从网络借贷发展现状及运营模式人手,进行比较分析,并与新的经济金融形势相结合,归纳出网络借贷衍生出的新情况.通过对网络借贷监管真空和法律空白亟待填补的必要性进行系统分析,就如何建立网络借贷的法律法规体系和强化相关监管措施进行深入思考,引导和规范网络借贷健康发展.