论国际公约与我国洗钱罪的立法完善

《刑法修正案(六)》以及《反洗钱法》的出台对于完善我国洗钱罪的立法具有重要意义,但我国洗钱罪的立法仍然有许多尚待完善的地方。本文通过解析我国反洗钱立法与国际公约的关系,重点论述了洗钱罪的上游犯罪范围、洗钱罪的犯罪主体的界定以及洗钱罪主观方面"明知"认定等三个方面的国内外法律规定及理论争议,并就如何进一步完善我国洗钱罪的立法提出了相关的建议。     

完善洗钱罪定义浅析

《刑法》对洗钱罪的定义直接影响着对洗钱活动的打击力度。本文认为，我国反洗钱投入与洗钱罪判例严重不匹配，其根本原因之一是洗钱罪定义不够科学，应根据反洗钱工作需要对洗钱罪定义进行修订。     

完善反洗钱刑事立法相关问题的探讨

自2003年以来,人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,依法履行反洗钱监管职责,经过多年的努力,建立了一套较为完整的反洗钱法律、监管和组织机构体系。2009年12月,中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会     

论我国信息披露制度的刑事立法完善

一直以来,金融证券领域的犯罪,对社会经济健康运行的危害是显著的,因此受到了法律学界和实务界的高度关注。本文旨在从刑法学角度,以比较法的形式,评析我国及国外信息披露相关刑事制度,并对该罪的不足,提出立法完善的建议。     

论我国金融刑事立法体系的完善

近期《刑法修正案(六)》的通过,再一次体现了我国金融刑事立法不断完善的过程,从金融犯罪刑事立法的进程和与国外金融立法模式的比较,我国金融立法中金融刑事立法和附属刑事法律条款在司法实践中还存在着许多问题,因此,思考我国金融立法模式如何更为有效地适应未来金融业的快速发展,探讨完善遏制金融犯罪的立法和司法体系的途径,对我国金融业的健康发展具有重要意义。     

新形势下推动洗钱罪入罪问题研究——以洗钱罪上游犯罪扩容为视角

随着经济全球化和互联网金融的快速发展,洗钱风险日益加剧,洗钱犯罪与各类上游犯罪相互交织渗透,严重危害国家金融管理秩序,危及国家经济安全与稳定。近年来,我国惩治洗钱违法犯罪力度不断加大,但司法实践中洗钱罪判决案例数量较少,上游犯罪范围过窄导致洗钱罪入罪存在现实困境。本文对国内外洗钱罪法律规定进行详尽梳理,深入剖析洗钱罪上游犯罪扩容的现实背景,借鉴国外先进立法经验及国内学界主流观点,结合我国立法惯例及反洗钱工作实践,对洗钱罪上游犯罪扩容问题提出立法建议,以有效推动我国洗钱罪入罪,坚决遏制洗钱犯罪蔓延态势。     

关于完善金融刑事立法的几点思考

随着经济、金融的发展和形势的变化，我国现行金融刑事立法的不完善日益显现，已经不能很好地发挥有效约束、打击金融犯罪行为的作用。因此，需要研究现行金融刑事立法的不足，并在此基础上做出针对性的修改与完善。     

我国洗钱罪的法律定义及国际考量

近年来，我国的不法分子洗钱活动较为严重，为此，应当借鉴国际通行的有关做法，在立法、司法以及加强反洗钱体系建设方面加大工作力度，以遏制洗钱犯罪活动的蔓延。     

论我国侵犯商标权犯罪刑事立法的完善

我国刑法规定的商标权犯罪有第213条假冒注册商标罪、第214条销售假冒注册商标罪、第215条非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪。本文从罪种、罪状、刑罚配置三方面，提出了完善侵犯商标权犯罪的建议。     

我国反洗钱立法模式的演变与完善

我国反洗钱立法在短短十多年时间内发展起来,但这期间频频修订。这与我国反洗钱立法模式的缺陷有很大关系。早期不自主的反洗钱立法未将洗钱犯罪以独立行为予以打击,故无法满足要求;而1997年修订刑法时,虽然将洗钱犯罪独立化了,但却没有预防洗钱的行政管理法,由此立法模式单一;而在2003年之后,我国立法已经全面规定了预防与打击洗钱犯罪,但由于两大类法律对洗钱概念的界定各自为阵,这种双重立法引起了法律的冲突。由此,必须通过对洗钱概念统一界定的模式才能解决我国立法上的缺陷。     

浅析我国未成年人刑事和解制度的立法构建

近年来,未成年人犯罪越来越引起人们的关注,国外未成年人犯罪刑事和解进展良好,而我国还未建立这种制度。刑事和解制度对于解决未成年人犯罪问题具有积极的意义和价值,建议从修改我国现行《刑事诉讼法》和扩大检察机关适用不起诉的方式处理案件的范围两个方面着手,积极构建我国的未成年人刑事和解制度。     

我国洗钱罪中存在的问题及完善对策

目前洗钱犯罪活动日益猖獗,与国际及世界各国反洗钱犯罪的刑事立法规范相比,我国有关洗钱犯罪存在一些问题,如洗钱罪的主体范围、罪过形式有限,上游犯罪范围过窄等。《中华人民共和国反洗钱法》的实施将对我国反洗钱工作起到至关重要的作用。由于我国的反洗钱刑事立法起步较晚,反洗钱方面缺乏实践经验,因此对我国的反洗钱活动从立法以及司法实践的层面都提出了更高的要求。     

洗钱罪法律适用问题探析

我国从1997年洗钱入刑至今,20年里洗钱罪始终被高度关注,但在理论研究和司法适用中却呈现迥异的局面,一方面学界的研究、争论从未停止,另一方面司法实践中洗钱罪的适用却凤毛麟角。从关于洗钱罪争论的焦点出发,结合近年来洗钱罪的司法适用情况,从法条本身、司法机关的具体实践和部门合作等方面探析洗钱罪面临的困境,为完善立法、破解困局提出意见。     

我国反洗钱立法的现状与未来

我国金融机构的反洗钱行动我国在打击洗钱犯罪的过程中发现,犯罪分子通常利用以下方式将诈骗、走私、贪污、受贿、侵占、制贩毒品、非法吸收公众存款等犯罪行为获取的赃款进行洗钱:(1)利用非法金融渠道。如地下钱庄,首先,赃款所有者在境内将要清洗的赃款交给地下钱庄的经营者,然后在境外向地下钱庄的经营者提取被清洗过的赃款,地下钱庄的经营者则通过收取一定的费用而获利。(2)利用跨境交易中的监管空白进行逃汇然后洗钱。如利用同境外公司签订假进口合同,以信用证支付方式将在境内犯罪所得赃款清洗到国外;或者利用外汇黑市把赃款兑换成外汇…     

关于我国反洗钱立法的思考

在我国改革开放进程不断加快的新形势下，由于具有经济快速发展而法律体系尚不够健全完善的特点，我国洗钱犯罪逐步增多，我国成为犯罪洗钱发生地和高发区的可能性正在加大，中国反洗钱面临着巨大的挑战和严峻的考验，因而，加快反洗钱立法、推动我国全面反洗钱法律体系的构建刻不容缓，意义重大。     

浅论我国表见代理制度的法律问题和立法完善

以<合同法>第四十九条为据所确立的表见代理制度,在构成要件、类型表征、效果归属及法律适用上的规定太过原则和弹性,缺乏明确的认定和适用标准,这因此引发了对表见代理制度各方面内容在理论上的纷争,也导致实务中对表见代理案件在认定和处理中的困难.本文旨在分析我国表见代理制度的相关立法问题并提出完善思路.