论国际公约与我国洗钱罪的立法完善

《刑法修正案(六)》以及《反洗钱法》的出台对于完善我国洗钱罪的立法具有重要意义,但我国洗钱罪的立法仍然有许多尚待完善的地方。本文通过解析我国反洗钱立法与国际公约的关系,重点论述了洗钱罪的上游犯罪范围、洗钱罪的犯罪主体的界定以及洗钱罪主观方面"明知"认定等三个方面的国内外法律规定及理论争议,并就如何进一步完善我国洗钱罪的立法提出了相关的建议。     

洗钱罪的基本问题及反洗钱对策探析

洗钱(Money Laundering)一词源于美国,顾名思义就是将"脏钱"清洗"干净",其实质是将非法收入合法化。洗钱罪是近二三十年来在各国刑法和有关国际公约中逐步规定的一种新型犯罪,多数国家都制定了专门法律予以严惩。1997年3月,我国修订后的《刑法》正式增设了洗钱罪,其后几年间通过刑法的修正、反洗钱法的实施和一系列法规的制定,标志着中国反洗钱体系基本建成,对遏制洗钱犯罪,维护金融秩序起到了一定积极作用。     

新形势下推动洗钱罪入罪问题研究——以洗钱罪上游犯罪扩容为视角

随着经济全球化和互联网金融的快速发展,洗钱风险日益加剧,洗钱犯罪与各类上游犯罪相互交织渗透,严重危害国家金融管理秩序,危及国家经济安全与稳定。近年来,我国惩治洗钱违法犯罪力度不断加大,但司法实践中洗钱罪判决案例数量较少,上游犯罪范围过窄导致洗钱罪入罪存在现实困境。本文对国内外洗钱罪法律规定进行详尽梳理,深入剖析洗钱罪上游犯罪扩容的现实背景,借鉴国外先进立法经验及国内学界主流观点,结合我国立法惯例及反洗钱工作实践,对洗钱罪上游犯罪扩容问题提出立法建议,以有效推动我国洗钱罪入罪,坚决遏制洗钱犯罪蔓延态势。     

洗钱罪认定与上游犯罪领域拓展研究

洗钱犯罪是为上游犯罪所获取的非法收入进行清洗、处置的犯罪,洗钱犯罪人员是上游犯罪资金清洗的协助者.如何完善法律、法规,从根本上打击洗钱犯罪,一直是各界关注的焦点.2020年12月26日,全国人大会议通过的《刑法修正案(十一)》在一定程度上降低了洗钱罪的判定难度,但仍无法解决对上游七类犯罪以外洗钱犯罪行为的定罪问题,监管层及金融行业在洗钱犯罪方面仍存在着较大压力.本文结合近年来我国洗钱犯罪、判定及上游犯罪等情况,讨论了现有洗钱犯罪定罪中存在的问题.重点探讨了现行洗钱罪上游犯罪认定是否狭隘,《刑法修正案(十一)》对自洗钱行为的判定是否有变化,洗钱罪删除"明知"概念后对洗钱定罪的影响,以及监管机构的职责与权利义务是否相匹配等问题,在此基础上提出了扩容洗钱罪上游犯罪、充实洗钱罪定罪类型、加强监管职权等政策建议.     

我国刑法对洗钱罪的新规定

2006年6月29日，十届全国人大常委会第二十二次会议表决通过《中华人民共和国刑法修正案（六）》（以下简称《刑法修正案》）。本次修正案的内容涉及多项犯罪规定，其中对《刑法》第191条洗钱罪也做出相应修改，主要是扩大洗钱罪的上游犯罪种类，将贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得和收益纳入洗钱罪的范畴，以进一步加大我国对洗钱犯罪的刑事打击和惩罚力度。     

上游犯罪本犯是否适格洗钱罪主体之探讨

上游犯罪本犯对自己上游犯罪所得及其收益实施洗钱行为的,是以上游犯罪一罪论处,抑或是以上游犯罪与洗钱罪数罪并罚,在此问题上,法无明文规定,又无相关司法解释,刑法理论界对此也存在较大争议。本文首先对正反两方面的争议观点进行论述,然后在此基础上提出自己的观点并针对争议观点主要是否定者的观点进行评述,以期对我国洗钱罪的理论研究以及司法实践有所裨益。     

我国金融业反洗钱存在的问题及对策

反洗钱对我国金融业来说，是一项新工作新任务，本着重论述了当前我国金融业反洗钱工作存在的问题及金融业在反洗钱工作中所承担的主要职责，并提出了有关对策建议。     

我国洗钱罪的法律定义及国际考量

近年来，我国的不法分子洗钱活动较为严重，为此，应当借鉴国际通行的有关做法，在立法、司法以及加强反洗钱体系建设方面加大工作力度，以遏制洗钱犯罪活动的蔓延。     

洗钱犯罪若干法律问题的探讨

本文根据国际社会和我国对洗钱犯罪的相关立法规定,借鉴我国刑法学界对洗钱犯罪已有的研究成果,具体分析了洗钱罪的上游犯罪的范围、洗钱罪中“明知”含义的界定以及洗钱罪主体能否包括原生罪本犯等问题．并针对我国现有反洗钱罪规定的不足,提出相应的完善措施。     

浅论我国洗钱罪刑事立法的完善

经济全球化和社会信息化使得洗钱活动更为便捷.本文探讨了我国反洗钱的现状以及洗钱犯罪的危害性,在借鉴国外先进立法的基础上,提出了加强我国反洗钱的刑事立法建议,以期有效遏制洗钱犯罪活动,净化社会信用环境.     

修订完善洗钱罪司法解释相关问题研究

《刑法修正案（十一）》(下称“《刑十一》”）对洗钱罪法条进行了重要修订,为加大惩治洗钱犯罪力度奠定了法律基础。《刑十一》实施一年多来,司法实践中对洗钱罪认定的相关法律问题尚存在不同理解,一定程度上影响到惩治洗钱犯罪的效果,亟待通过修订配套司法解释加以解决。文章梳理了《刑十一》对洗钱罪条款的修订,剖析了《刑十一》实施以来审理洗钱罪司法实践存在的争议问题,并结合实际提出修订完善洗钱罪司法解释的建议。     

我国《刑法》关于洗钱罪规定的修改与金融机构的反洗钱工作

十届全国人大常委会于2006年6月29日审议通过了《中华人民共和国刑法修正案（六）》（以下简称《刑法修正案（六）》）。本次修正案的内容涉及多项犯罪规定，其中对“刑法》第一百九十一条洗钱罪规定也作出相应的修改，主要是扩大了洗钱罪的上游犯罪种类，将清洗贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得和收益纳入洗钱罪范畴。这一修改不仅有助于加大对洗钱犯罪的刑事打击和惩罚力度，而且对商业银行等金融机构反洗钱工作提出了新的要求。     

完善反洗钱刑事立法相关问题的探讨

自2003年以来,人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,依法履行反洗钱监管职责,经过多年的努力,建立了一套较为完整的反洗钱法律、监管和组织机构体系。2009年12月,中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会     

洗钱罪背后的“隐形人”——认识上游犯罪概念

国际反洗钱立法过程中可能遇到的一个怪圈是，洗钱活动是否是刑事犯罪，并不取决于洗钱活动本身，而是取决于产生被清洗的犯罪收益的犯罪活动的种类、范围、严重程度或是否具有可起诉性。这一切源于洗钱罪的上游犯罪这一概念的使用。     

洗钱罪法律适用问题探析

我国从1997年洗钱入刑至今,20年里洗钱罪始终被高度关注,但在理论研究和司法适用中却呈现迥异的局面,一方面学界的研究、争论从未停止,另一方面司法实践中洗钱罪的适用却凤毛麟角。从关于洗钱罪争论的焦点出发,结合近年来洗钱罪的司法适用情况,从法条本身、司法机关的具体实践和部门合作等方面探析洗钱罪面临的困境,为完善立法、破解困局提出意见。     

洗钱罪法律适用问题研究

目前对"罪数形态"相关理论概念存在着误解.在洗钱罪与其上游犯罪的关系问题上,"牵连犯"理论较之"吸收犯"理论更具有合理性和现实意义,其能够确立上游犯罪本犯自行洗钱行为的独立性,能够扩大<刑法>第191条的适用范围,对洗钱罪单独定罪.在处罚原则上用"数罪并罚原则"取代"从一重罪处断原则",以满足于中国反洗钱法律实践的要求.