跟单信用证欺诈及风险防范

本文介绍跟单信用证欺诈的主要表现形式，在分析跟单信用证支付主要当事人之间的法律关系的基础上，探讨分析信用证支付的两大基本原则－－“独立抽象性原则”和“严格相符原则”的理论弱点，分析跟单信用证欺诈存在的原因，并提出欺诈风险防范的主要措施。     

信用证欺诈的危害及风险防范

信用证以其流通性、独立性和银行信用担保等优势成为国际贸易中首选的结算方式。但是它自身的复杂性和游离于基础合同的独立性、抽象性又在一定程度上加重了风险防范和金融监管的难度，世界各国不时有信用证诈骗诈骗案的发生。由于信用证本身不能防止欺诈，因此，信用证诈骗案件     

当前信用证欺诈行为的特点及其防范对策

信用证是银行在一定条件下承担第一性付款责任的结算方式，因其有银行信誉的保证而成为国际贸易中主要采取的支付手段。然而，基于信用证结算特点的专业性、局限性与灵活性、常会被不法商人利用，大肆进行欺诈活动，使银行、企业的信誉、资产蒙受损失，并直接危及社会的信用体系，影响经济活动的进行。因此，反信用证欺诈成为各界人士普遍关注与研究的课题。     

信用证欺诈风险的针对性防范

信用证业务是银行的中间业务和表外业务，从理论上讲，银行的作用只是促进国际贸易的进行和方便货款的结算，银行只要诚信行事对因信用证业务发生的损失就不应承担责任。但是，在实践中，问题却复杂得多。司法机关的介入和财产保全程序的轻易启动，使得银行即使收足１００...     

跟单信用证欺诈及其防范浅析

当前,跟单信用证已成为使用最为广泛的国际贸易支付方式,跟单信用证欺诈也呈愈演愈烈之势,这给国际贸易的正常发展造成严重威胁。本文着重就跟单信用证欺诈的主要表现形式以及如何对其进行有效防范进行探讨。     

跟单信用证欺诈及其防范浅析

当前,跟单信用证已成为使用最为广泛的国际贸易支付方式,跟单信用证欺诈也呈愈演愈烈之势,这给国际贸易的正常发展造成严重威胁.本文着重就跟单信用证欺诈的主要表现形式以及如何对其进行有效防范进行探讨.     

信用证欺诈及其防范和救济

信用证欺诈案屡屡发生,原因何在?企业及银行应如何应对?本文阐述了信用证欺诈的方式及成因,并提出了有关应对欺诈的防范和救济措施。     

浅谈信用证欺诈及其防范

在当今国际贸易中,绝大多数国际货物买卖都采用信用证方式付款。信用证是最常见的国际贸易结算方式,因有银行信用的作用,使买卖双方免去了互不信任的顾虑。但是由于在信用证付款方式下,双方买卖的实际上是单据而非货物本身,就使得一些不法商人有机可乘,信用证诈骗案件屡屡发生。只有进行深入的资信调查,规范业务操作,依靠法律,才能有效防范信用证欺诈。     

备用信用证风险防范探析

备用信用证作为一种新型的国际结算方式,在国家贸易中的应用越来越广泛,但是这种方式在实际操作中也产生了一些问题,本文主要对备用证在操作过程中的风险进行阐述,并提出了防范风险的措施。     

国际贸易中信用证欺诈及其防范

信用证作为当今国际贸易中被普遍使用的一种结算方式,在推动和促进国际贸易和全球经济进程中扮演着越来越重要的角色。它巧妙地将进出口商的商业信用转换为银行信用,较好地解决了进出口商之间的信用危机,促进了国际贸易的顺利发展,并且已被广泛应用于国际贸易中。但是信用证付款机制的特点也给信用证结算带来了另一个梦魔,即信用证欺诈。信用证欺诈行为对国际贸易的发展有着不容忽视的破坏作用,是一种严重影响当代国际贸易的一种非暴力犯罪。由于信用证欺诈具有极大的危害性,不仅给国际贸易商造成了重大的经济损失,侵犯了所在国家或地区的金融管理秩序和管理制度,还严重干扰破坏了国际贸易的正常秩序,所以对信用证欺诈作深入研究具有重要意义。本文旨在对信用证欺诈进行全面深入的研究,揭示信用证欺诈产生的原因及表现形式,并寻求有效对策,以期为实践中有效防范信用证欺诈提供帮助。     

远期信用证风险及其防范

由于无期信用证付款时间长,不可预测成份多,因此,远期信用证的潜在风险要比即期信用证高。远期信用证的风险主要有：套资诈骗风险,挪用资金风险,市场风险和进口商违风险。防范远期信用证风险的关键在于按制度办事,从审查远期证业务;加强保证金管理,贯彻以授信制度;严格付款期主进口商品的审查;重视对远期证的后期管理。     

让信用证欺诈无所遁形

预防是避免发生信用证欺诈风险的最有效措施,也是能够最大限度降低申请人和开证行因信用证涉嫌欺诈而造成损失的最重要的手段。     

浅析信用证欺诈与银行防范对策

信用证是国际贸易交往中最被信赖的结算方式,被誉为“国际贸易的血液”,但与“独立抽象性”和“表面一致性”两大信用证鲜明特点共生的内在弊端和一系列外在因素,造成了信用证欺诈阴霾始终无法消除并威胁着业务发展,本文试图从研究信用证欺诈成因着手,解析欺诈的具体表现形式,同时结合笔者实际工作经验提出对策建议,以期能对银行相关工作提供帮助。