基层人民银行反洗钱现场检查的难点及对策

近年来通过对金融机构贯彻执行反洗钱法律法规检查的总结,基层人民银行在反洗钱现场检查中还存在一些难点和问题 随着国家《反洗钱法》的出台和反洗钱机制的不断健全,反洗钱工作逐步规范,近年来通过对金融机构贯彻执行反洗钱法律法规检查的总结,基层人民银行在反洗钱现场检查中还存在一些难点和问题。     

关于改进基层人民银行反洗钱监管工作的探讨

反洗钱工作是预防、惩治腐败,维护正常金融秩序的重要手段,在反洗钱监管工作中,基层人民银行起着至关重要的作用。随着我国《反洗钱法》的颁布实施,基层人民银行的反洗钱工作取得了显著成效,但在反洗钱监管工作中仍存在着一些问题。本文中,笔者主要论述基层人民银行强化反洗钱监管的重要性,分析基层人民银行的反洗钱监管工作存在的问题,并提出一系列可行性建议措施,加强反洗钱监管,维护正常的社会金融秩序。     

基层外汇局反洗钱工作的问题及建议

反洗钱是人民银行基层行、基层外汇局新增加的职责之一.反洗钱工作中存在着种种问题,本文分析了反洗钱工作存在问题的原因并据此提出反洗钱有关法制建设、工作机制等方面的建议.     

关于改进基层人民银行反洗钱监管工作的探讨

反洗钱工作是预防、惩治腐败,维护正常金融秩序的重要手段,在反洗钱监管工作中,基层人民银行起着至关重要的作用。随着我国《反洗钱法》的颁布实施,基层人民银行的反洗钱工作取得了显著成效,但在反洗钱监管工作中仍存在着一些问题。本文主要论述基层人民银行强化反洗钱监管的重要性,分析基层人民银行的反洗钱监管工作存在的问题,并提出一系列可行性建议措施,加强反洗钱监管,维护正常的社会金融秩序。     

基层金融机构反洗钱工作存在的问题与建议

为有效打击洗钱违法犯罪活动,我国不断加大反洗钱工作力度,积极探索反洗钱工作的新方法和新措施,从建章立制、组织机构建设、反洗钱人员教育与培训、对金融机构的检查监督等方面入手,取得了一定成效。然而,当前基层金融机构反洗钱工作中仍存在诸多问题,亟待关注和解决。     

反洗钱工作在地方基层面临的问题探究

本文通过分析当前我国反洗钱基层监管工作存在的问题,从而提出有效的符合基层反洗钱管理的措施和建议,为切实增强基层反洗钱工作管理的力度,确保一方经济金融安全高效平稳运行提供保障。     

基层反洗钱工作存在的问题与对策

为更好履行反洗钱职责,切实提高基层金融机构反洗钱工作水平,人民银行组织开展了反洗钱专项检查,使各商业银行对反洗钱工作由被动转为重视并主动履行反洗钱职责.本文对基层金融机构在反洗钱工作中存在的问题进行了分析,并提出了对策和建议.     

基层银行反洗钱工作的阻力及对策研究

反洗钱工作是人民银行职能调整后的一项重要职责,在经济开放程度不断加大的情况下尤为重要.但做为一项新的工作,基层行行使职责中还存在相当多的困难和阻力,研究解决这些问题,推进反洗钱工作顺利开展是当前必须解决的问题.     

对陇南市反洗钱情况的调查与思考

近年来,随着国际、国内反洗钱工作的不断发展,洗钱犯罪出现了由大城市向小城市、由经济发达地区向欠发达地区转移的趋势。近期,我们对地处西北地区的陇南市反洗钱情况进行了调查,梳理分析了反洗钱工作中存在的主要困难和问题,有针对性的提出了在新形势下如何建立和完善风险为本的反洗钱工作体系,进一步提升基层反洗钱履职绩效的一些意见和建议。     

基层央行反洗钱工作存在的问题及对策

一、存在的问题 （一）基层人民银行推动作用未得到有效发挥。一个《规定》和两个《办法》的颁布，确立了人民银行在银行业反洗钱工作中的领导地位。但基层人民银行在反洗钱工作中的职能迟迟无法明确，基本上从事的只是传达工作，无法充分发挥辖区银行业反洗钱工作，再加上人民银和反洗钱工作培训基本上忽视了基层人民银行的反洗钱人员，也造成了基层人民银行开展反洗钱工作力不从心的情况。     

审视与借鉴:基层反洗钱协调机制的完善

基层各级虽然已建立人民银行牵头,政府相关部门、金融监管部门和金融机构为成员的反洗钱协调机制,但其运行效率并不高,还没有真正肩负起基层反洗钱的职责。本文试图通过对基层反洗钱协调机制存在的问题进行分析,探求基层反洗钱工作的新思路。     

基层人民银行反洗钱工作中存在的问题及建议

一、基层人民银行反洗钱工作中存在的问题1.机构设置不够合理。目前,基层人民银行与反洗钱工作密不可分的现金管理职能设在货币发行部门,反洗钱职能分别由会计和外汇部门组织实施。这种相互错位和脱节的状态,与专业化的反洗钱工作不相适应。当人民币与外汇反洗钱分开监督管理时,本币和外币监测信息无法共     

对加强基层央行反洗钱工作的建议

监管职能分离以后,人民银行的工作职责发生了重大的转变,组织协调反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱,承担反洗钱资金监测成为人民银行的一项重要职责,由于反洗钱是一项全新的工作,人民银行尚没有建立相应的机制和现成的经验,加上反洗钱涉及的单位多,工作开展难度大,对人民银行是一项新的挑战。结合目前基层人民银行反洗钱工作情况和存在的问题,谈谈如何强化基层人民银行的反洗钱工作。     

基层金融机构反洗钱工作存在问题及建议

反洗钱是维护社会和金融稳定的一项重要工作。《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规的颁布实施,为我国反洗钱工作提供了保障。中国人民银行颁布的《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发〔2008〕391)、《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发〔2010〕48号)等一系列文件,进一步规范了金融反洗钱工作。我国反洗钱工作起步晚、基础弱。对于基层金融机构,反洗钱是一项新工作,存在一些问题,应当引起重视。本文指出了基层金融机构反洗钱工作中存在的一些问题,并提出了完善建议。     

基层金融机构反洗钱工作中存在的问题及对策北大核心CSSCISSCI

随着经济、社会的发展,洗钱犯罪问题日益突出,洗钱的方法愈加多样,手段愈发隐蔽,给反洗钱工作带来很大困难。本文通过反洗钱工作中遇到的实例来分析基层金融机构反洗钱工作中存在的困难和问题,进而探索做好反洗钱工作的措施。     

基层行反洗钱工作中的难点

当前,反洗钱工作已成为人民银行基层行的一项重要职责。但是,基层行在反洗钱工作履职中存在着几个工作难点,制约了基层行反洗钱职能的充分发挥。难点之一:反洗钱工作机制不够完善,制约了基层行反洗钱工作的有效开展一是反洗钱整体社会基础较为薄弱,反洗钱工作开展组织协调难。目前,在人民     

试论基层金融机构的反洗钱工作

我国加入世贸组织后,经济、金融领域逐步开放,反洗钱工作面临的形势日趋严峻。作为反洗钱工作主要载体的金融机构,无论在社会环境、技术手段、人员配备及素质上都存在诸多不足。本文从基层金融机构的角度,对当前基层金融机构反洗钱工作存在的问题进行剖析。并提出提高反洗钱工作水平的建议。     

基层人民银行开展反洗钱工作面临的难点及建议

人民银行机构改革和职能调整后,反洗钱成为基层人民银行的一项重要工作。作为一项新职能,在执行中难免会遇到不少问题和困难,本文从反洗钱实践角度,对基层人民银行反洗钱工作存在的问题和困难进行了分析、探讨,并在此基础上提出相应政策建议。     

基层金融机构反洗钱工作的难点

基层金融机构反洗钱工作存在的主要问题：（一）对反洗钱重要性认识不到位 反洗钱工作对基层金融机构来说,还是一项新业务。一线临柜人员不熟悉反洗钱工作。随着竞争的日益激烈,金融机构为了争取客户和存款,往往通过放宽开户条件、直接或变相提高利率、放松支付管理制度等手段来吸引客户,忽视了反洗钱工作。     

反洗钱大额可疑交易报告制度执行中存在的问题及政策建议

反洗钱大额可疑交易报告制度作为金融机构反洗钱义务的核心内容,其履行情况好坏直接关系到反洗钱工作的质量和成效。最近,我们结合基层反洗钱工作实践开展了一次专题调研,发现存在一些亟待解决的问题。